Bitfinex pede intimação para tentar recuperar US$ 880 milhões em fundos congelados

A Bitfinex solicitou a um tribunal dos EUA a intimação de um ex-executivo bancário de uma empresa fiduciária que a bolsa de Cripto acredita que pode ajudá-la a recuperar mais de US$ 850 milhões em fundos congelados.

A exchange enviou um requerimento em 18 de outubro a um tribunal na Califórnia para obter permissão para tomar o depoimento de Rondell "Rhon" Clyde Monroe, um ex-vice-presidente do TCA Bancorp. Ela também busca obter documentações da comunicação de Monroe com funcionários da Cripto Capital.

A Bitfinex alega no processo que a Cripto Capital "usou uma ou mais contas mantidas no TCA Bancorp para facilitar a transferência de fundos" pertencentes a si mesma e acredita que Monroe tem informações e documentos vitais para suas reivindicações de mais de US$ 850 milhões.

O pedido da Bitfinex faz parte do processo em andamento em que ela busca recuperar US$ 880 milhões de seus fundos mantidos em seu processador de pagamentos Cripto Capital, que teriam sido congelados por diversas agências governamentais.

Enquanto isso, a Bitfinex também está sobinvestigação pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York por supostamente usar um empréstimo de sua empresa irmã Tether para encobrir os fundos congelados sem revelá-los aos clientes.

A Bitfinex disse no processo que seu relacionamento com a Cripto Capital operou bem até abril do ano passado, quando surgiram notícias de que fundos da Cripto Capital haviam sido apreendidos por autoridades na Polônia devido a uma investigação de lavagem de dinheiro.

A Bitfinex disse que em agosto de 2018, a Cripto Capital disse a ela que cerca de US$ 500 milhões de seus fundos na Polônia e em Portugal estavam sendo "retidos" por reguladores nos dois países. A exchange acrescentou que, após ser pressionada a fornecer mais informações sobre as contas bancárias congeladas, a Cripto Capital forneceu uma carta de referência assinada por Monroe da TCA.

A carta apresentava a custódia de pouco mais de US$ 300 milhões em fundos da Bitfinex na TCA em nome de um cliente chamado Global Trade Solutions AG (GTS), que faz negócios como "Cripto Capital".

Dessa forma, a Bitfinex está solicitando o depoimento de Monroe, bem como a documentação de sua comunicação com Ozzie Yosef, diretor da Cripto Capital; a irmã de Yosef, Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, único acionista da GTS; e também o filho de Fowler, Trent Dennis Fowler, que supostamente é o titular registrado de pelo menos uma conta usada pela Cripto Capital para receber depósitos de clientes da Bitfinex.

Notavelmente, Reginald Fowler e Ravid Yosef foramindicado pelo Departamento de Justiça dos EUA por supostas acusações de fraude bancária relacionadas a um sistema de depósito de fundos em bolsas de Criptomoeda .

Leia o requerimento completo abaixo:

Pedido de intimação Bitfinex por CoinDeskno Scribd

Bitfineximagem via Shutterstock