Bitfinex подает заявку на повестку в суд с целью вернуть 880 миллионов долларов замороженных средств

Bitfinex обратилась в суд США с просьбой вызвать в суд бывшего банковского руководителя трастовой компании, которая, по мнению Криптo биржи, может помочь ей вернуть более 850 миллионов долларов замороженных средств.

Биржа подала 18 октября заявление в суд Калифорнии для получения разрешения на допрос Ронделла «Рона» Клайда Монро, бывшего вице-президента TCA Bancorp. Она также стремится получить документы о коммуникации Монро с сотрудниками Криптo Capital.

Bitfinex утверждает в иске, что Криптo Capital «использовала ONE или несколько счетов в TCA Bancorp для перевода средств», принадлежащих ей, и полагает, что у Monroe есть информация и документы, имеющие решающее значение для ее претензий на сумму более 850 миллионов долларов.

Заявление Bitfinex подано в рамках продолжающегося разбирательства, в ходе которого компания пытается вернуть 880 миллионов долларов из своих средств, хранящихся на ее платежной платформе Криптo Capital, которые, как сообщается, были заморожены несколькими государственными органами.

Между тем, Bitfinex также находится под угрозойрасследование Генеральным прокурором Нью-Йорка было возбуждено дело о предполагаемом использовании кредита от дочерней компании Tether для сокрытия замороженных средств без раскрытия информации клиентам.

В заявлении Bitfinex говорится, что ее отношения с Криптo Capital в целом были хорошими до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что средства Криптo Capital были арестованы властями Польши в связи с расследованием дела об отмывании денег.

Bitfinex заявила, что в августе 2018 года Криптo Capital сообщила ей, что около $500 млн ее средств в Польше и Португалии были «задержаны» регуляторами в двух странах. Биржа добавила, что после давления с целью предоставления дополнительной информации о замороженных банковских счетах Криптo Capital предоставила рекомендательное письмо, подписанное Монро из TCA.

В письме было указано, что на TCA хранится чуть более 300 миллионов долларов из средств Bitfinex от имени клиента под названием Global Trade Solutions AG (GTS), ведущего бизнес под именем «Криптo Capital».

В связи с этим Bitfinex подает заявку на получение показаний Монро, а также документов, подтверждающих его общение с Оззи Йосефом, директором Криптo Capital; сестрой Йосефа Равид Йосеф; Реджинальдом Деннисом Фаулером, единственным акционером GTS; а также сыном Фаулера Трентом Деннисом Фаулером, который, как сообщается, является зарегистрированным владельцем по крайней мере ONE счета, используемого Криптo Capital для получения депозитов от клиентов Bitfinex.

Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф былиуказано Министерством юстиции США по факту предполагаемого банковского мошенничества в связи с системой внесения средств на Криптовалюта биржи.

Полный текст заявления читайте ниже:

Заявление о выдаче повестки Bitfinex к CoinDeskна Scribd

Битфинексизображение через Shutterstock