25-річному продавцю Bitcoin загрожує довічне ув'язнення за неліцензійний обмін

25-річний чоловік із Вествуда, Лос-Анджелес, визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у обміні до 25 мільйонів доларів готівкою та Крипто без ліцензії та програми боротьби з відмиванням грошей.

У п’ятницю Кунал Калра, також відомий як «Кумар», «шеклмейн» і «коінмен», був звинувачений у нібито торгівлі готівкою та Крипто для окремих осіб, зокрема торговців наркотиками, частково через свій кіоск у Bitcoin банкоматах.

Ан оголошення Минулої п’ятниці з Міністерства юстиції США заявив, що Калра, який, як очікується, вперше постане перед судом наступного місяця, погодився визнати себе винним за звинуваченнями.

У релізі стверджується, що з травня 2015 року по жовтень 2017 року Калра займався неліцензійним Крипто обміном. У своїй угоді про визнання провини він зізнався в тому, що обмінював Bitcoin на готівку у злочинців, у тому числі у наркоторговців, які отримували Криптовалюта від продажу наркотиків у темній мережі.

Далі міністерство юстиції заявило, що без реалізації програми боротьби з відмиванням грошей Kalra сприяла такому типу транзакцій за допомогою комісії, знаючи, що доходи отримані від торгівлі наркотиками.

У рамках розслідування правоохоронні органи вилучили у Kalra близько 889 000 доларів США готівкою та близько 54,3 Bitcoin та інших криптовалют на суму понад півмільйона доларів. У повідомленні говориться, що максимальне покарання, яке може загрожувати Калрі, - це довічне ув'язнення.

Тим часом 32-річний громадянин Австралії, який проживає в штаті Колорадо, був засуджений до ONE року тюремного ув'язнення після того, як його засудили за відмивання грошей за допомогою Bitcoin, на основі даних Департаменту юстиції США реліз також у п'ятницю.

Засуджений на ім'я Еміліо Теста сприяв торгівлі між Bitcoin та готівкою з агентами під прикриттям, знаючи, що доходи були частиною торгівлі наркотиками.

Молотокhttps://www.shutterstock.com/imaage-photo/wooden-gavel-usa-dollar-on-desk-567887818?src=gZIinka0wXF4TQAWPvqQ0g-1-3 зображення через Shutterstock