25-летнему продавцу Bitcoin грозит пожизненное заключение за нелицензированный обмен

25-летний мужчина из Вествуда, Лос-Анджелес, признал себя виновным по федеральным обвинениям в обмене до 25 миллионов долларов наличными и Криптo без лицензии и программы по борьбе с отмыванием денег.

Куналу Калре, также известному как «Кумар», «шеклмейн» и «монетчик», в пятницу было предъявлено обвинение в торговле наличными и Криптo для частных лиц, включая наркоторговцев, частично через его Bitcoin банкомат.

АнобъявлениеВ прошлую пятницу Министерство юстиции США сообщило, что Калра, который, как ожидается, впервые предстанет перед судом в следующем месяце, согласился признать себя виновным по предъявленным обвинениям.

В пресс-релизе утверждается, что Калра занимался нелицензированным Криптo обменом с мая 2015 года по октябрь 2017 года. В своем заявлении о признании вины он признал, что обменивал Bitcoin на наличные у преступников, включая наркоторговцев, которые получали Криптовалюта от продажи наркотиков в даркнете.

Министерство юстиции далее заявило, что, не внедрив программу по борьбе с отмыванием денег, Калра содействовала проведению подобных транзакций, получая комиссию, зная, что доходы поступают от незаконного оборота наркотиков.

В ходе расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около $889 000 наличными и около 54,3 Bitcoin и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. В заявлении говорилось, что максимальное наказание, которому может подвергнуться Калра, — пожизненное заключение.

Тем временем 32-летний гражданин Австралии, проживающий в штате Колорадо, был приговорен к ONE году тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с помощью Bitcoin, на основании решения Министерства юстиции США. выпускатьтакже в пятницу.

Осужденный по имени Эмилио Теста организовывал сделки между Bitcoin и наличными с помощью тайных агентов, зная, что полученные доходы являются частью незаконного оборота наркотиков.

Молотокhttps://www.shutterstock.com/imaage-photo/wooden-gavel-usa-dollar-on-desk-567887818?src=gZIinka0wXF4TQAWPvqQ0g-1-3 изображение с Shutterstock