Venditore Bitcoin 25enne rischia l'ergastolo per exchange senza licenza

Un uomo di 25 anni di Westwood, Los Angeles, si è dichiarato colpevole di accuse federali per aver scambiato fino a 25 milioni di dollari in contanti e Cripto senza licenza e senza rispettare un programma antiriciclaggio.

Kunal Kalra, noto anche come "Kumar", "shecklemayne" e "coinman", è stato incriminato venerdì per aver presumibilmente scambiato denaro contante e Cripto per conto di privati, tra cui spacciatori di droga, in parte tramite il suo chiosco bancomat Bitcoin .

UN annuncioUn rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di venerdì scorso ha affermato che Kalra, che dovrebbe comparire per la prima volta in tribunale il mese prossimo, ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse.

Il comunicato afferma che Kalra ha gestito un'attività di scambio Cripto senza licenza da maggio 2015 a ottobre 2017. Ha ammesso nel suo patteggiamento di aver scambiato Bitcoin con denaro contante da criminali, tra cui spacciatori di droga che hanno ottenuto la Criptovaluta vendendo narcotici sul darknet.

Il dipartimento di giustizia ha continuato affermando che, senza implementare un programma antiriciclaggio, Kalra ha facilitato questo tipo di transazioni dietro pagamento di una commissione, pur sapendo che i proventi provenivano dal traffico di droga.

Come parte dell'indagine, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa $ 889.000 in contanti a Kalra e circa 54,3 Bitcoin e altre criptovalute, per un valore di oltre mezzo milione di dollari. L'annuncio ha affermato che la pena massima che Kalra potrebbe affrontare è quella di trascorrere l'ergastolo dietro le sbarre.

Nel frattempo, un cittadino australiano di 32 anni residente nello stato del Colorado è stato condannato a ONE anno di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro con Bitcoin, sulla base di una sentenza del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. pubblicazioneanche venerdì.

Il detenuto, di nome Emilio Testa, ha agevolato gli scambi di Bitcoin e denaro contante tramite agenti sotto copertura, sapendo che i proventi provenivano dal traffico di stupefacenti.

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