Vendedor de Bitcoin de 25 anos enfrenta prisão perpétua por exchange sem licença

Um homem de 25 anos de Westwood, Los Angeles, se declarou culpado de acusações federais por ter trocado até US$ 25 milhões em dinheiro e Cripto sem licença e programa antilavagem de dinheiro.

Kunal Kalra, também conhecido como "Kumar", "shecklemayne" e "coinman", foi indiciado na sexta-feira por supostamente negociar dinheiro e Cripto para indivíduos, incluindo traficantes de drogas, parcialmente por meio de seu caixa eletrônico de Bitcoin .

Um anúnciodo Departamento de Justiça dos EUA disse na sexta-feira passada que Kalra, que deve comparecer ao tribunal pela primeira vez no mês que vem, concordou em se declarar culpado das acusações.

O comunicado alega que Kalra administrou um negócio de câmbio de Cripto sem licença de maio de 2015 a outubro de 2017. Ele admitiu em seu acordo judicial ter trocado Bitcoin por dinheiro de criminosos, incluindo traficantes de drogas, que obtiveram a Criptomoeda vendendo narcóticos na darknet.

O departamento de justiça continuou dizendo que, sem implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro, Kalra facilitou esse tipo de transação com uma comissão, sabendo que os lucros vinham do tráfico de drogas.

Como parte da investigação, a polícia apreendeu cerca de US$ 889.000 em dinheiro de Kalra e cerca de 54,3 Bitcoin e outras criptomoedas, no valor de mais de meio milhão de dólares. O anúncio disse que a pena máxima que Kalra pode enfrentar é cumprir prisão perpétua.

Enquanto isso, um cidadão australiano de 32 anos que mora no estado do Colorado foi condenado a um ano de prisão após ser condenado por lavagem de dinheiro com Bitcoin, com base em um relatório do Departamento de Justiça dos EUA. liberartambém na sexta-feira.

O condenado, chamado Emilio Testa, facilitou negociações entre Bitcoin e dinheiro com agentes secretos, sabendo que os lucros eram parte do tráfico de drogas.

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