Суддя пантів щодо рішення у справі Нью-Йорка проти Bitfinex і Tether

Нью-йоркський суддя вирішив вирішити, чи повинні Крипто Bitfinex і емітент стейблкойнів Tether передавати документи та іншим чином підкорятися державному розслідуванню.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) розглядає звинувачення в тому, що Bitfinex прикрила втрату майже 1 мільярда доларів клієнтських коштів, запозичуючи з резервів Tether. Хоча справа триває з квітня, слухання в понеділок головним чином стосувались питання про те, чи має NYAG повноваження проводити розслідування.

У понеділок суддя Верховного суду Нью-Йорка Джоел М. Коен сказав, що йому потрібно більше часу, щоб прийняти остаточне рішення про те, чи повністю відхилити справу NYAG, чи прийняти інше рішення й відхилити клопотання Bitfinex і Tether про відмову. Таким чином, попередня судова заборона, яку він подав у травні, буде продовжена до оприлюднення остаточного рішення.

«Я продовжу судову заборону… якщо я відкину справу, тоді, очевидно, судова заборона піде разом з нею. Якщо я T відкину справу, судову заборону буде продовжено», — сказав Коен, додавши:

«Ідея полягає в тому, щоб KEEP речі там, де вони є, доки не буде прийнято рішення щодо цього клопотання, тому рішення полягає в тому, щоб продовжити термін перебування та … продовжити судову заборону».

Якщо суддя винесе рішення на користь офісу NYAG, судову заборону, ймовірно, буде продовжено ще на 90 днів.

Рішення (або його відсутність) означає, що Bitfinex і Tether можуть продовжувати вести свій бізнес у звичайному режимі, але Tether все ще не може позичати більше коштів Bitfinex.

Справа на сьогоднішній день

Відступаючи назад, офіс NYAG стверджує, що Bitfinex покрили збиток у розмірі 850 мільйонів доларів утримується платіжним процесором, позичаючи з резервів Tether, і намагається отримати документи, що стосуються позики.

Крипто та емітент стейблкойнів, які поділяють ключових керівників і власників, стверджують, що рішення Tether надати Bitfinex кредитну лінію в розмірі 900 мільйонів доларів було обговорено незалежними командами юристів і не є прикриттям.

У понеділок адвокати Bitfinex і Tether стверджували, що офіс NYAG не має жодного особиста юрисдикція (влада над самими компаніями) або предметна юрисдикція (влада над проблемами).

Офіс NYAG, у свою чергу, стверджував, що існує достатня юрисдикція для розслідування того, чи було завдано шкоди жителям Нью-Йорка.

«354 [дію] має на меті допомогти та прискорити наше розслідування», – сказав Джон Кастільоне, старший радник з правоохоронних органів офісу NYAG у понеділок.

"Наскільки навмисно"

У квітні офіс NYAG подав заяву, щоб отримати більше інформації про втрату, передбачуване приховування та кредитну лінію, яку відкрив Tether . Коен спочатку попросив сторони домовитися про вужчу судову заборону, перш ніж постановити, що Bitfinex і Tether може відновити нормальну роботу, хоча й забороняє будь-які перекази коштів із Tether на Bitfinex.

Відповідачі подали заяву про відхилення позову NYAG, стверджуючи, що офіс генерального прокурора не має юрисдикції над компаніями. Офіс НЯГ подав документи, які нібито підтверджують це Підприємства, розташовані в Нью-Йорку, включно з Galaxy Digital Майкла Новограца, користувалися послугами Bitfinex лише «на початку 2019 року» та репортаж від The ​​Block стверджує, що житель Нью-Йорка нещодавно зміг відкрити рахунок, претензія Bitfinex підтвердив у заяві.

«Респонденти підписали [для ведення бізнесу] з компанією віртуальної валюти на початку 2019 року. Це настільки [навмисно], наскільки це можливо», сказав Кастільоне в суді.

Юристи Bitfinex стверджують, що нью-йоркські організації є іноземні відповідні учасники контракту (ECPs), організації, які можуть мати адреси в Нью-Йорку, але фактично не розташовані в Емпайр-Стейті. Таким чином, регулятори Нью-Йорка не мають юрисдикції, стверджують вони.

ОНОВЛЕННЯ (29 липня 2019 р., 23:40 UTC): Цю статтю оновлено для ясності.

Зображення Верховного суду штату Нью-Йорк від Ніхілеша Де для CoinDesk