Ang Hukom ay Punts sa Desisyon sa New York Case Laban sa Bitfinex at Tether

Ang isang hukom sa New York ay nagpasya kung ang Crypto exchange na Bitfinex at stablecoin issuer na Tether ay kailangang i-turn over ang mga dokumento at kung hindi man ay sumunod sa isang pagsisiyasat ng estado.

Tinitingnan ng New York Attorney General's office (NYAG) ang mga paratang na tinakpan ng Bitfinex ang pagkawala ng halos $1 bilyon na pondo ng kliyente sa pamamagitan ng paghiram sa mga reserba ng Tether. Habang ang kaso ay nagpapatuloy mula noong Abril, ang pagdinig ng Lunes ay pangunahing umiikot sa kung ang NYAG ay may awtoridad na magsagawa ng pagsisiyasat nito.

Noong Lunes, sinabi ng Hukom ng Korte Suprema ng New York na si Joel M. Cohen na kailangan niya ng mas maraming oras upang makagawa ng pangwakas na desisyon kung ganap na bawasan ang kaso ng NYAG, o mamuno sa kabilang paraan at tanggihan ang mosyon ng Bitfinex at Tether na i-dismiss. Dahil dito, ang isang preliminary injunction na inihain niya noong Mayo ay palalawigin hanggang sa maibigay ang pinal na desisyon.

"Papalawigin ko ang utos ... kung i-dismiss ko ang kaso, maliwanag na kasama nito ang utos. Kung T ko idi-dismiss ang kaso, mapapalawig ang utos," sabi ni Cohen, at idinagdag:

"Ang ideya ay KEEP ang mga bagay kung nasaan sila hanggang sa desisyon ng mosyon na ito, kaya ang desisyon ay palawigin ang pananatili at ... pahabain ang utos."

Kung ang hukom ay pabor sa opisina ng NYAG, ang utos ay malamang na pahabain ng karagdagang 90 araw.

Ang pasya (o kawalan nito) ay nangangahulugan na ang Bitfinex at Tether ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo bilang normal, ngunit hindi pa rin makapagpahiram ng anumang karagdagang pondo ang Tether sa Bitfinex.

Ang kaso hanggang ngayon

Sa pag-atras, inaangkin ng opisina ng NYAG na ang Bitfinex tinakpan ang pagkawala ng $850 milyon hawak ng isang tagaproseso ng pagbabayad sa pamamagitan ng paghiram mula sa mga reserba ng Tether, at sinusubukang kumuha ng mga dokumento na nauukol sa utang.

Ang Crypto exchange at stablecoin issuer, na nagbabahagi ng mga pangunahing executive at pagmamay-ari, ay nagpapanatili na ang desisyon ni Tether na palawigin ang isang $900 milyon na linya ng kredito sa Bitfinex ay napag-usapan ng mga independiyenteng koponan ng mga abogado, at hindi sumasalamin sa isang pagtatakip.

Noong Lunes, ang mga abogado para sa Bitfinex at Tether ay nagtalo na ang opisina ng NYAG ay wala rin personal na hurisdiksyon (kapangyarihan sa mga kumpanya mismo) o hurisdiksyon ng paksa (kapangyarihan sa mga isyu sa kamay).

Ang tanggapan ng NYAG, sa turn, ay nagtalo na mayroong sapat na hurisdiksyon upang siyasatin kung anumang pinsala ang ginawa sa mga residente ng New York.

"Ang 354 [aksyon] ay nilalayong tulungan at pabilisin ang aming imbestigasyon," sabi ni John Castiglione, senior enforcement counsel sa opisina ng NYAG noong Lunes.

'Sinadya kung paano'

Nag-file ang opisina ng NYAG noong Abril upang tumuklas ng higit pang impormasyon tungkol sa pagkawala, ang di-umano'y pagtatakip at ang linya ng kredito na binuksan Tether . Una nang hiniling ni Cohen sa mga partido makipag-ayos ng mas makitid na utos, bago pinasiyahan na ang Bitfinex at Tether maaaring ipagpatuloy ang normal na operasyon, bagama't ipinagbabawal ang anumang karagdagang paglilipat ng pondo mula sa Tether patungo sa Bitfinex.

Ang mga sumasagot ay nagsampa upang i-dismiss ang demanda ng NYAG, na sinasabing ang opisina ng attorney general ay walang hurisdiksyon sa mga kumpanya. Ang opisina ng NYAG ay nagsampa ng mga dokumento na nagpapatunay nito Mga entity na nakabase sa New York, kabilang ang Galaxy Digital ni Michael Novogratz, ay gumamit ng mga serbisyo ng Bitfinex kamakailan noong "maagang 2019," at isang ulat mula sa The Block sinasabing ang isang residente ng New York ay nakapagbukas kamakailan ng isang account, isang claim Kinumpirma ng Bitfinex sa isang pahayag.

"Nag-sign up ang mga respondent [upang magnegosyo] sa isang virtual na kumpanya ng currency noong unang bahagi ng 2019. Iyon ay [sinadya] hangga't nakukuha nito," sabi ni Castiglione sa korte.

Ipinagtanggol ng mga abogado ng Bitfinex na ang mga entidad ng New York ay dayuhang karapat-dapat na kalahok sa kontrata (ECPs), mga entity na maaaring may mga address sa New York ngunit hindi talaga nakabase sa Empire State. Dahil dito, ang mga regulator ng New York ay walang hurisdiksyon, pinagtatalunan nila.

I-UPDATE (Hulyo 29, 2019, 23:40 UTC): Ang artikulong ito ay na-update para sa kalinawan.

Larawan ng Korte Suprema ng Estado ng New York sa pamamagitan ng Nikhilesh De para sa CoinDesk