Binance співпрацює з CipherTrace в останньому поштовху відповідності

Базована на Мальті Криптовалюта біржа Binance починає багатоплановий поштовх для покращення процедур відповідності на своїй платформі.

З цією метою Binance оголошує про нове партнерство з аналітичною фірмою блокчейну CipherTrace для покращення процесів боротьби з відмиванням грошей (AML), як-от відстеження джерела коштів у ланцюжку та зіставлення ідентифікаторів користувачів із проблемними адресами гаманців.

«Ми дуже серйозно ставимося до вдосконалення наших стандартів відповідності», — сказав CoinDesk Семюель Лім, керівник відділу відповідності в Binance. «Ми продовжуватимемо розвивати нашу команду [комплаєнс], продовжуватимемо повторно інвестувати у сферу комплаєнсу».

Додавання CipherTrace, яке підтримується такими венчурними фірмами, як Galaxy Digital Майка Новограца, відбувається після нового партнерства з IdentityMind щодо дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC). За словами Lim, Binance також співпрацює з Chainalysis, Refinitiv (колишній відділ фінансових ризиків Thomson Reuters) та Інститутом прозорості блокчейнів (BTI).

«Ми хочемо, щоб наші користувачі мали найкращий досвід торгівлі, щоб вони знали, що вони в безпеці, що вони не торгують із шахраями чи поганими акторами», — сказав він.

Наприклад, аналітична фірма Whitestream ідентифікувала обліковий запис Binance, який нібито отримував Bitcoin від прихильників військово-політичного угруповання. ХАМАС, яку США вважають терористичною організацією. Більшість експертів погоджуються, що такі випадки вкрай RARE.

Фінансові злочини становлять більш поширений репутаційний ризик, особливо враховуючи стартап regtech Coinfirm визначив Binance як біржу, яка не завжди може застосовувати обмеження на основі вимог KYC.

Відповідно до цього, а Звіт БТІ У публікації, опублікованій цього тижня, було виявлено, що, хоча обсяги торгів Binance були більш ніж на 85 відсотків автентичними, деяка кількість торгових операцій — практика одночасної купівлі та продажу одних і тих самих активів для створення ілюзії ринкової активності — мала місце з нішевими парами токенів. Тож директор з розвитку BTI Марко Паес розповів CoinDesk, що його дослідницька фірма співпрацює з Binance, щоб придушити торгівлю збитками.

Поєднання цієї інформації BTI з послугами CiperTrace може доповнити ширший поштовх до відповідності в екосистемі Binance. Однак Лім сказав, що ці партнерства лише розширюють існуючі можливості Binance, додавши, що біржа вже має власну команду з «десятками» експертів з юридичної та блокчейн-аналітики, які займаються такими завданнями, як модерація платформи, AML і KYC відповідність.

Дійсно, Лім сказав, що команда Binance із забезпечення відповідності прагне постійно підвищувати планку, оскільки нормативний ландшафт і поведінка користувачів також розвиваються.

Сказав Лім:

«Комплаєнс — це завжди пошук, ви завжди в дорозі, щоб покращити свою відповідність».

Binance зображення через Shutterstock