Binance сотрудничает с CipherTrace в рамках последних мер по обеспечению соответствия

Базирующаяся на Мальте Криптовалюта биржа Binance приступает к реализации комплексной программы по ужесточению процедур соответствия на своей платформе.

С этой целью Binance объявляет о новом партнерстве с аналитической компанией по блокчейнуCipherTraceдля улучшения процессов противодействия отмыванию денег (AML), таких как отслеживание источника средств в цепочке и сопоставление идентификаторов пользователей с проблемными адресами кошельков.

«Мы очень серьезно относимся к улучшению наших стандартов соответствия», — сказал Сэмюэл Лим, глава отдела соответствия в Binance, CoinDesk. «Мы продолжим формировать нашу команду [по соблюдению], продолжим реинвестировать в сферу соответствия».

Появление CipherTrace, поддерживаемой венчурными фирмами, такими как Galaxy Digital Майка Новограца, последовало за новым партнерством сИдентичностьРазум о соответствии принципу «знай своего клиента» (KYC). По словам Лима, Binance также сотрудничает с Chainalysis, Refinitiv (ранее подразделение финансовых рисков Thomson Reuters) и Blockchain Transparency Institute (BTI).

«Мы хотим, чтобы наши пользователи имели наилучший опыт торговли, знали, что они в безопасности и не торгуют с мошенниками или недобросовестными лицами», — сказал он.

Например, аналитическая компания Whitestream выявила аккаунт Binance, на который якобы поступали Bitcoin от сторонников военно-политической группировки ХАМАС, которую США считают террористической организацией. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такие случаи крайне RARE.

Финансовые преступления представляют собой более распространенный репутационный риск, особенно если учесть стартап в сфере regtech.Coinfirmопределили Binance как биржу, которая не всегда может применять ограничения, основанные на требованиях KYC.

В этом направлении,отчет БТИ опубликованные на этой неделе данные показали, что хотя объемы торговли Binance были более чем на 85 процентов подлинными, некоторая фиктивная торговля — практика одновременной покупки и продажи одних и тех же активов для создания иллюзии рыночной активности — имела место с парами нишевых токенов. Поэтому директор по развитию BTI Марко Паес сообщил CoinDesk, что его исследовательская фирма работает с Binance, чтобы пресечь фиктивную торговлю.

Объединение этих идей BTI с услугами CiperTrace может дополнить более широкий толчок к соблюдению требований в экосистеме Binance. Однако Лим сказал, что эти партнерства просто расширяют существующие возможности Binance, добавив, что у биржи уже есть внутренняя команда с «десятками» экспертов по правовым и блокчейн-аналитическим вопросам, занимающихся такими задачами, как модерация платформы, AML и соответствие KYC.

Лим отметил, что команда Binance по обеспечению соответствия требованиям стремится постоянно повышать планку, поскольку нормативно-правовая база и поведение пользователей также меняются.

Сказал Лим:

«Соблюдение требований — это всегда квест, вы всегда находитесь в пути к улучшению своего соответствия требованиям».

Бинансизображение через Shutterstock