Binance se asocia con CipherTrace en su último esfuerzo de cumplimiento

Binance, el exchange de Criptomonedas con sede en Malta, se está embarcando en un esfuerzo de múltiples frentes para impulsar los procedimientos de cumplimiento en toda su plataforma.

Con ese fin, Binance anuncia una nueva asociación con la firma de análisis blockchainRastreo de cifradopara mejorar los procesos contra el lavado de dinero (AML), como rastrear el origen de los fondos en cadena y hacer coincidir las identificaciones de los usuarios con direcciones de billeteras problemáticas.

"Nos tomamos muy en serio la mejora de nuestros estándares de cumplimiento", declaró Samuel Lim, director de cumplimiento de Binance, a CoinDesk. "Seguiremos desarrollando nuestro equipo de cumplimiento y reinvirtiendo en el área de cumplimiento".

La incorporación de CipherTrace, que cuenta con el respaldo de empresas de riesgo como Galaxy Digital de Mike Novogratz, se produce tras una nueva asociación conMente de identidad sobre el cumplimiento de la normativa de conocimiento del cliente (KYC). Binance también colabora con Chainalysis, Refinitiv (anteriormente la división de riesgo financiero de Thomson Reuters) y el Blockchain Transparency Institute (BTI), según Lim.

“Queremos que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia comercial, que sepan que están seguros de no estar comerciando con delincuentes o malos actores”, dijo.

Por ejemplo, la firma de análisis Whitestream identificó una cuenta de Binance que supuestamente recibió Bitcoin de partidarios del grupo político-militar. Hamás, que Estados Unidos considera una organización terrorista. La mayoría de los expertos coinciden en que estos casos son extremadamente RARE.

Los delitos financieros presentan un riesgo reputacional más común, especialmente si se considera la startup regtechCoinfirmidentificó a Binance como un intercambio que no siempre puede aplicar restricciones basadas en los requisitos KYC.

En esa línea, unaInforme BTI Un estudio publicado esta semana reveló que, si bien los volúmenes de negociación de Binance eran más del 85 % auténticos, se producía cierta práctica de lavado de activos (la práctica de comprar y vender simultáneamente los mismos activos para crear la ilusión de actividad de mercado) con pares de tokens de nicho. Por ello, el director de desarrollo de BTI, Marco Paez, declaró a CoinDesk que su firma de investigación está trabajando con Binance para combatir el lavado de activos.

La integración de estos conocimientos de BTI con los servicios de CiperTrace podría complementar el esfuerzo de cumplimiento normativo en todo el ecosistema de Binance. Sin embargo, Lim afirmó que estas colaboraciones simplemente refuerzan las capacidades existentes de Binance, añadiendo que el exchange ya cuenta con un equipo interno con decenas de expertos en análisis legal y de blockchain dedicados a tareas como la moderación de la plataforma, la prevención del lavado de dinero (AML) y el cumplimiento de KYC.

De hecho, Lim dijo que el equipo de cumplimiento de Binance está comprometido a elevar continuamente el nivel a medida que el panorama regulatorio y los comportamientos de los usuarios también evolucionan.

Dijo Lim:

"El cumplimiento normativo es siempre una búsqueda; siempre estás en un viaje para mejorarlo".

Binanceimagen vía Shutterstock