Nakipagsosyo ang Binance sa CipherTrace sa Pinakabagong Compliance Push

Ang Cryptocurrency exchange na nakabase sa Malta na Binance ay nagsisimula sa isang multi-pronged push upang palakasin ang mga pamamaraan ng pagsunod sa buong platform nito.

Sa layuning iyon, ang Binance ay nag-anunsyo ng isang bagong pakikipagtulungan sa blockchain analytics firm CipherTrace upang mapahusay ang mga proseso ng anti-money laundering (AML) tulad ng pagsubaybay sa pinagmulan ng mga on-chain na pondo at pagtutugma ng mga user ID sa mga may problemang wallet address.

"Napakaseryoso namin sa pagpapabuti ng aming mga pamantayan sa pagsunod," sinabi ni Samuel Lim, pinuno ng pagsunod sa Binance, sa CoinDesk. "Patuloy kaming bubuo ng aming [compliance] team, patuloy na muling mamumuhunan sa compliance space."

Ang pagdaragdag ng CipherTrace, na sinusuportahan ng mga venture firm gaya ng Galaxy Digital ni Mike Novogratz, ay kasunod ng isang bagong pakikipagsosyo sa IdentityMind sa pagsunod sa know-your-customer (KYC). Gumagana rin ang Binance sa Chainalysis, Refinitiv (dating financial risk division ng Thomson Reuters) at sa Blockchain Transparency Institute (BTI), ayon kay Lim.

"Nais naming ang aming mga gumagamit ay magkaroon ng pinakamahusay na karanasan sa pangangalakal, upang malaman na sila ay ligtas na hindi sila nakikipagkalakalan sa mga manloloko o masamang aktor," sabi niya.

Halimbawa, tinukoy ng analytics firm na Whitestream ang isang Binance account na di-umano'y nakatanggap ng Bitcoin mula sa mga tagasuporta ng militar-pampulitika na grupo. Hamas, na itinuturing ng US na isang organisasyong terorista. Karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon na ang mga ganitong kaso ay RARE.

Ang mga krimen sa pananalapi ay nagpapakita ng mas karaniwang panganib sa reputasyon, lalo na kung isasaalang-alang ang regtech startup Coinfirm tinukoy ang Binance bilang isang palitan na maaaring hindi palaging nagpapatupad ng mga paghihigpit batay sa mga kinakailangan ng KYC.

Sa mga linyang iyon, a Ulat ng BTI nalaman nitong linggong ito na bagama't ang dami ng Binance trading ay higit sa 85 porsiyentong tunay ang ilang wash trading – ang kasanayan ng sabay-sabay na pagbili at pagbebenta ng parehong mga asset upang lumikha ng ilusyon ng aktibidad sa merkado – ay nagaganap sa mga pares ng niche token. Kaya sinabi ng direktor ng pagpapaunlad ng BTI na si Marco Paez sa CoinDesk na ang kanyang research firm ay nakikipagtulungan sa Binance upang sugpuin ang wash trading.

Ang pagsasama sa mga insight ng BTI na iyon sa mga serbisyo ng CiperTrace ay maaaring makadagdag sa mas malawak na pagtulak sa pagsunod sa buong Binance ecosystem. Gayunpaman, sinabi ni Lim na ang mga partnership na ito ay nagpapahusay lamang sa umiiral na mga kakayahan ng Binance, at idinagdag na ang exchange ay mayroon nang in-house na team na may "dose-dosenang" mga eksperto sa legal at blockchain analytics na nakatuon sa mga gawain tulad ng platform moderation, AML at KYC compliance.

Sa katunayan, sinabi ni Lim na ang compliance team ng Binance ay nakatuon sa patuloy na pagtataas ng antas habang nagbabago rin ang tanawin ng regulasyon at mga gawi ng user.

Sabi ni Lim:

"Ang pagsunod ay palaging isang paghahanap, palagi kang nasa isang paglalakbay upang mapabuti ang iyong pagsunod."

Binance larawan sa pamamagitan ng Shutterstock