ФБР шукає потенційних жертв BitConnect для допомоги в розслідуванні

Якщо ви інвестували в пропрієтарний токен, запропонований уже неіснуючою Крипто BitConnect, ФБР хоче почути вашу думку.

У повідомленні на своєму веб-сайті в середу федеральне правоохоронне агентство сказав ті, хто інвестував у токен BitConnect coin (BCC), можуть добровільно звернутися до агентства, заповнивши анкета.

ФБР заявило, що відповіді інвесторів будуть «корисними» під час розслідування справи, і що воно може звернутися до респондентів для отримання додаткової інформації.

BitConnect закрито свою платформу криптокредитування в січні 2018 року після видання наказів про припинення і відмову від Техас і Північна Кароліна регулятори цінних паперів, які стверджували, що компанія займалася незареєстрованим продажем цінних паперів через первинне розміщення монет (ICO).

Як наслідок, маркер BCC BitConnect зануренийбільше ніж на 90 відсотків, впавши з понад 400 доларів США до менше ніж 20 доларів США за перші тижні 2018 року. На сайті даних про Крипто ринок CoinMarketCap більше немає списку маркерів.

Раптова втрата вартості призвела до декілька судові позови шукаючи реституція для інвесторів, які побачили, що їхні активи стали майже знеціненими, посилаючись на закони про шахрайство та продаж цінних паперів.

У заяві ФБР у середу йдеться:

«Bitconnect гарантував інвесторам до 10 відсотків загального прибутку на їхні інвестиції на місяць відповідно до багаторівневої системи інвестування на основі суми початкового депозиту інвестора».

У березні 2018 року Тревон Джеймс, колишній інвестор і промоутер BitConnect, сказав що ФБР розслідує цю справу і що він говорив з агентством про обмін і свою участь у проекті.

«Я радий, що я нічого T знаю, а це означає, що немає доказів того, що я щось знав», — прокоментував тоді Джеймс.

У серпні 2018 року Департамент кримінальних розслідувань індійського штату Гуджарат поліція заарештований колишній керівник BitConnect India Дівієш Дарджі після отримання сповіщення від імміграційного агентства країни.

Справа BitConnect зараз розглядається як єдина судова процедура в США. У жовтні 2018 року було подано змінену консолідовану групову скаргу розпочато в Окружному суді США для Південного округу Флориди, який також назвав імена додаткових власників і промоутерів BitConnect, які раніше не брали участі в жодних позовах.

Агент ФБР зображення через Shutterstock