Le FBI recherche des victimes potentielles de BitConnect pour participer à l'enquête

Si vous avez investi dans le jeton propriétaire proposé par la plateforme d'échange de Crypto BitConnect, aujourd'hui disparue, le FBI souhaite vous entendre.

Dans un avis publié mercredi sur son site Web, l'agence fédérale chargée de l'application de la loiditceux qui ont investi dans le jeton BitConnect (BCC) peuvent volontairement contacter l'agence en remplissant unquestionnaire.

Le FBI a déclaré que les réponses des investisseurs seraient « utiles » dans le cadre de son enquête sur l’affaire, et qu’il pourrait contacter les personnes interrogées pour obtenir des informations supplémentaires.

BitConnectfermésa plateforme de prêt de crypto-monnaies en janvier 2018 suite à l'émission d'ordonnances de cessation et d'abstention deTexas et Caroline du Nordles régulateurs des valeurs mobilières, qui ont affirmé que la société se livrait à une vente de titres non enregistrée via son offre initiale de pièces de monnaie (ICO).

En conséquence, le jeton BCC de BitConnectplongéplus de 90 pour cent, passant de plus de 400 $ à moins de 20 $ au cours des premières semaines de 2018. Le site de données du marché des Crypto CoinMarketCap ne répertorie désormais plus le jeton.

La perte soudaine de valeur a conduit àplusieurs poursuites judiciaires en cherchant restitutionpour les investisseurs qui ont vu leurs avoirs devenir presque sans valeur, invoquant des lois sur la fraude et la vente de titres.

Le FBI a déclaré dans un communiqué publié mercredi :

« Bitconnect garantit aux investisseurs jusqu'à 10 % de rendement total par mois sur leur investissement, selon un système d'investissement à plusieurs niveaux basé sur le montant du dépôt initial d'un investisseur. »

En mars 2018, Trevon James, ancien investisseur et promoteur de BitConnect,ditque le FBI enquêtait sur l'affaire et qu'il avait parlé à l'agence de l'échange et de son implication dans le projet.

« Je suis content de T rien savoir, ce qui signifie qu'il n'y a aucune preuve que je savais quoi que ce soit », a commenté James à l'époque.

En août 2018, le département des enquêtes criminelles de la police de l'État indien du GujaratarrêtéL'ancien directeur de BitConnect India, Divyesh Darji, après avoir reçu une alerte de l'agence d'immigration du pays.

L'affaire BitConnect fait désormais l'objet d'une action en justice unique aux États-Unis. En octobre 2018, une plainte collective consolidée modifiée a été déposée.initiédevant le tribunal de district américain pour le district sud de la Floride, qui a également nommé d'autres propriétaires et promoteurs de BitConnect qui n'étaient auparavant impliqués dans aucun procès.

agent du FBIimage via Shutterstock