ФБР ищет потенциальных жертв BitConnect для содействия расследованию

Если вы инвестировали в фирменный токен, предлагаемый ныне несуществующей Криптo BitConnect, ФБР хочет услышать от вас.

В уведомлении, опубликованном на сайте в среду, федеральное правоохранительное агентствосказалТе, кто инвестировал в токен BitConnect coin (BCC), могут добровольно обратиться в агентство, заполнив формувопросник.

В ФБР заявили, что ответы инвесторов будут «полезны» при расследовании дела, и что бюро может обратиться к ответчикам за дополнительной информацией.

BitConnectзакрытосвою платформу криптокредитования в январе 2018 года после выдачи распоряжений о прекращении противоправных действийТехас и Северная Каролинарегуляторы рынка ценных бумаг, которые заявили, что компания занималась незарегистрированной продажей ценных бумаг посредством первичного размещения монет (ICO).

В результате токен BCC BitConnectпогрузилсяболее чем на 90 процентов, упав с более чем 400 долларов до менее 20 долларов в первые недели 2018 года. Сайт данных о рынке Криптo CoinMarketCap больше не листингует токен.

Внезапная потеря стоимости привела кнесколько судебные искиищуреституциядля инвесторов, чьи активы практически обесценились, ссылаясь на мошенничество и законы о продаже ценных бумаг.

В заявлении ФБР в среду говорится:

«Bitconnect гарантировал инвесторам до 10 процентов совокупной прибыли в месяц от их инвестиций, следуя многоуровневой системе инвестирования, основанной на сумме первоначального депозита инвестора».

Еще в марте 2018 года Тревон Джеймс, бывший инвестор и промоутер BitConnect,сказалчто ФБР расследует это дело и что он говорил с агентством об обмене и своем участии в проекте.

«Я рад, что ничего T знаю, а значит, нет никаких доказательств того, что я что-то знал», — прокомментировал тогда Джеймс.

В августе 2018 года Управление уголовных расследований полиции индийского штата Гуджаратарестованбывший глава BitConnect India Дивьеш Дарджи после получения предупреждения от иммиграционного агентства страны.

Дело BitConnect в настоящее время рассматривается как единое судебное разбирательство в США. В октябре 2018 года была подана измененная объединенная коллективная жалоба.инициированов Окружном суде США по Южному округу Флориды также были названы имена дополнительных владельцев и учредителей BitConnect, которые ранее не участвовали ни в каких судебных процессах.

агент ФБРизображение через Shutterstock