Naghahanap ang FBI ng mga Potensyal na Biktima ng BitConnect para Tumulong sa Pagsisiyasat

Kung namuhunan ka sa pagmamay-ari na token na inaalok ng wala na ngayong Crypto exchange na BitConnect, gusto ng FBI na makarinig mula sa iyo.

Sa isang paunawa sa website nitong Miyerkules, ang ahensyang nagpapatupad ng batas na pederal sabi ang mga namuhunan sa BitConnect coin (BCC) token ay maaaring boluntaryong makipag-ugnayan sa ahensya sa pamamagitan ng pagsagot sa isang talatanungan.

Sinabi ng FBI na ang mga tugon ng mga mamumuhunan ay magiging "kapaki-pakinabang" habang sinisiyasat nito ang kaso, at maaari itong makipag-ugnayan sa mga sumasagot para sa karagdagang impormasyon.

BitConnect sarado ang crypto-lending platform nito noong Enero 2018 kasunod ng pagpapalabas ng cease-and-desist order mula sa Texas at Hilagang Carolina securities regulators, na nag-claim na ang kumpanya ay nakikisali sa isang hindi rehistradong securities sale sa pamamagitan ng initial coin offering (ICO) nito.

Bilang resulta, ang BCC token ng BitConnect bumulusokhigit sa 90 porsiyento, bumabagsak mula sa mahigit $400 hanggang mas mababa sa $20 sa mga unang linggo ng 2018. Hindi na inilista ng Crypto market data site na CoinMarketCap ang token.

Ang biglaang pagkawala ng halaga ay humantong sa ilang mga demanda naghahanap pagsasauli para sa mga mamumuhunan na nakitang halos walang halaga ang kanilang mga pag-aari, na binabanggit ang mga batas sa pandaraya at pagbebenta ng mga securities.

Sinabi ng FBI sa pahayag ng Miyerkules:

"Ginagarantiyahan ng Bitconnect ang mga mamumuhunan hanggang sa 10 porsiyentong kabuuang kita bawat buwan sa kanilang pamumuhunan, kasunod ng isang tiered-investment system batay sa kabuuan ng paunang deposito ng isang mamumuhunan."

Noong Marso 2018, si Trevon James, dating mamumuhunan at tagataguyod ng BitConnect, sabi na iniimbestigahan ng FBI ang kaso at nakipag-usap siya sa ahensya tungkol sa pagpapalitan at pagkakasangkot niya sa proyekto.

“Natutuwa ako na T akong alam, so ibig sabihin walang patunay na may alam ako,” komento ni James noon.

Noong Agosto 2018, ang Criminal Investigation Department ng Indian state ng Gujarat police arestado dating pinuno ng BitConnect India na si Divyesh Darji matapos makatanggap ng alerto mula sa ahensya ng imigrasyon ng bansa.

Ang kaso ng BitConnect ay tumatakbo na ngayon bilang isang solong legal na pagsisikap sa U.S. Noong Oktubre 2018, isang Amended Consolidated Class Action Complaint ay pinasimulan sa U.S. District Court para sa Southern District ng Florida na pinangalanan din ang mga karagdagang may-ari at promoter ng BitConnect na dati ay hindi bahagi ng anumang mga demanda.

ahente ng FBI larawan sa pamamagitan ng Shutterstock