Законодавці США хочуть, щоб мандат FinCEN явно охоплював Крипто

Новий законопроект Конгресу оновить повноваження Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), включивши особливу увагу до криптовалют.

Закон про вдосконалення FinCEN

(H.R. 6411), поданий спільно конгресменами США Едом Перлмуттером (D-CO) і Стівом Пірсом (R-NM) 18 липня, наказує FinCEN дослідити, як криптовалюти можуть використовуватися в тероризмі чи іншій незаконній діяльності, на додаток до співпраці з племінними правоохоронними органами та іншими схемами фінансування тероризму.

Зокрема, це містить формулювання, що відображає «питання, пов’язані з новими технологіями або цінністю, яка замінює валюту, і подібні зусилля».

У ньому зазначено:

«Хоча використання та торгівля віртуальними валютами є законною практикою, деякі терористи та злочинці, у тому числі міжнародні злочинні організації, прагнуть скористатися вразливими місцями глобальної фінансової системи та все частіше використовують нові методи оплати, такі як віртуальні валюти, для переміщення незаконних коштів».

FinCEN, який працює під керівництвом Міністерства фінансів США, покликаний «захищати фінансову систему від незаконного використання та боротися з відмиванням грошей, а також сприяти національній безпеці шляхом збору, аналізу та розповсюдження фінансової розвідки та стратегічного використання фінансових органів», як зазначено в його звіті. веб-сайт.

– сказав Пірс у новинах реліз що нові директиви «забезпечать» здатність FinCEN «продовжувати свою життєво важливу місію в динамічному світовому середовищі».

Запропонований законопроект з’явився через роки після FinCEN перше опубліковане керівництво для грошових переказників, що працюють з криптовалютами. Компанії в США, які займаються такою діяльністю, повинні зареєструватися в FinCEN, а нещодавно агентство заявило, що біржі, які обробляють токени продано під час початкових пропозицій монет (ICO) також повинні відповідати його правилам.

«Це важливий крок у модернізації FinCEN і забезпечення того, щоб наші правоохоронні та розвідувальні органи могли виявляти та запобігати використанню злочинцями та терористичними мережами віртуальних валют для переміщення незаконних коштів або ведення кібервійни», — сказав Перлмуттер минулого тижня.

Зображення через Shutterstock