Legisladores dos EUA querem que mandato da FinCEN cubra explicitamente Cripto

Um novo projeto de lei do Congresso atualizaria o mandato da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) para incluir um foco específico em criptomoedas.

Lei de Melhoria FinCEN

(H.R. 6411), protocolado em conjunto pelos congressistas norte-americanos Ed Perlmutter (D-CO) e Steve Pearce (R-NM) em 18 de julho, orienta a FinCEN a investigar como as criptomoedas podem ser usadas em terrorismo ou outras atividades ilegais, além de trabalhar com agências policiais tribais e outros esquemas de financiamento do terrorismo.

Especificamente, inclui linguagem que reflete "questões envolvendo tecnologias emergentes ou valor que substitua moeda e esforços semelhantes".

Ele afirma:

"Embora o uso e a negociação de moedas virtuais sejam práticas legais, alguns terroristas e criminosos, incluindo organizações criminosas internacionais, buscam explorar vulnerabilidades no sistema financeiro global e estão cada vez mais usando métodos de pagamento emergentes, como moedas virtuais, para movimentar fundos ilícitos."

A FinCEN, que opera sob o Departamento do Tesouro dos EUA, está definida para "salvaguardar o sistema financeiro do uso ilícito e combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional por meio da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira e uso estratégico de autoridades financeiras", conforme declarado em seusite.

Pearce disse em uma notícialiberarque as novas diretrizes "garantiriam" a capacidade da FinCEN de "continuar sua missão de vital importância no ambiente mundial dinâmico".

O projeto de lei proposto surge anos após a FinCENprimeira orientação publicadapara transmissores de dinheiro que trabalham com criptomoedas. As empresas nos EUA que realizam tais atividades são obrigadas a se registrar no FinCEN e, mais recentemente, a agência disse que as bolsas que lidam com tokensvendido durante ofertas iniciais de moedas(ICOs) também devem cumprir seus regulamentos.

"Este é um passo importante na modernização do FinCEN e na garantia de que nossas comunidades de aplicação da lei e inteligência possam detectar e impedir que criminosos e redes terroristas usem moedas virtuais para movimentar fundos ilícitos ou realizar guerra cibernética", disse Perlmutter na semana passada.

Imagemvia Shutterstock