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Legisladores estadounidenses quieren que el mandato de FinCEN cubra explícitamente las Cripto
Un nuevo proyecto de ley que enfrenta el Congreso de Estados Unidos haría que FinCEN examine más de cerca el espacio de las Criptomonedas , según documentos públicos.
Un nuevo proyecto de ley del Congreso actualizaría el mandato de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para incluir un enfoque específico en las criptomonedas.
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(H.R. 6411), presentada conjuntamente por los congresistas estadounidenses Ed Perlmutter (D-CO) y Steve Pearce (R-NM) el 18 de julio, ordena a FinCEN investigar cómo las criptomonedas podrían usarse en el terrorismo u otras actividades ilegales, además de trabajar con agencias policiales tribales y otros esquemas de financiamiento del terrorismo.
En concreto, incluye un lenguaje que refleja "cuestiones relacionadas con tecnologías emergentes o valores que sustituyen a la moneda y esfuerzos similares".
En él se establece:
Si bien el uso y el comercio de monedas virtuales son prácticas legales, algunos terroristas y delincuentes, incluidas organizaciones criminales internacionales, buscan explotar las vulnerabilidades del sistema financiero global y utilizan cada vez más métodos de pago emergentes, como las monedas virtuales, para transferir fondos ilícitos.
FinCEN, que opera bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está diseñada para "proteger el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional mediante la recopilación, el análisis y la difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras", como se indica en susitio web.
Pearce dijo en una noticialiberarque las nuevas directivas "garantizarían" la capacidad de la FinCEN de "continuar su misión de vital importancia en el dinámico entorno mundial".
El proyecto de ley propuesto llega años después de FinCENprimera guía publicadaPara los transmisores de dinero que trabajan con criptomonedas. Las empresas en EE. UU. que realizan estas actividades deben registrarse en la FinCEN. Más recientemente, la agencia declaró que las plataformas de intercambio que manejan tokens...vendidos durante las ofertas iniciales de monedas(ICO) también deben cumplir con sus regulaciones.
"Este es un paso importante para modernizar la FinCEN y garantizar que nuestras comunidades policiales y de inteligencia puedan detectar y evitar que delincuentes y redes terroristas utilicen monedas virtuales para transferir fondos ilícitos o llevar a cabo ciberguerras", dijo Perlmutter la semana pasada.
Imagenvía Shutterstock
Muyao Shen
Muyao trabajó como reportera de Mercados en CoinDesk , con sede en Brooklyn, Nueva York. Realizó prácticas en CoinDesk en 2018 tras el auge de las ofertas iniciales de monedas (ICO), antes de incorporarse a Euromoney Institutional Investor, una de las empresas de información empresarial y financiera más grandes de Europa. Se graduó de la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de Columbia con especialización en periodismo económico.
