Законодатели США хотят, чтобы мандат FinCEN напрямую распространялся на Криптo

Новый законопроект Конгресса обновит мандат Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), включив в него особое внимание криптовалютам.

Закон о совершенствовании FinCEN

(H.R. 6411), поданный совместно конгрессменами США Эдом Перлмуттером (демократ от Колорадо) и Стивом Пирсом (республиканец от Нью-Мексико) 18 июля, поручает FinCEN изучить вопрос о том, как криптовалюты могут использоваться в терроризме или другой незаконной деятельности, в дополнение к сотрудничеству с племенными правоохранительными органами и другими схемами финансирования терроризма.

В частности, он включает формулировки, отражающие «вопросы, связанные с новыми технологиями или ценностями, заменяющими валюту, и аналогичными усилиями».

В нем говорится:

«Хотя использование и торговля виртуальными валютами являются законной практикой, некоторые террористы и преступники, включая международные преступные организации, стремятся воспользоваться уязвимостями мировой финансовой системы и все чаще используют новые платежные методы, такие как виртуальные валюты, для перемещения незаконных средств».

FinCEN, действующая при Министерстве финансов США, призвана «защищать финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и содействовать национальной безопасности посредством сбора, анализа и распространения финансовой разведки и стратегического использования финансовых органов», как указано в ее документе.веб-сайт.

Пирс сказал в новостяхвыпускатьчто новые директивы «обеспечат» способность FinCEN «продолжать свою жизненно важную миссию в динамичной мировой среде».

Предложенный законопроект появился спустя годы после FinCENпервое опубликованное руководстводля денежных переводов, работающих с криптовалютами. Фирмы в США, которые занимаются такой деятельностью, обязаны регистрироваться в FinCEN, и совсем недавно агентство заявило, что биржи, которые работают с токенамипродано во время первичного предложения монет(ICO) также должны соблюдать его правила.

«Это важный шаг в модернизации FinCEN и обеспечении того, чтобы наши правоохранительные органы и разведывательные сообщества могли выявлять и предотвращать использование преступниками и террористическими сетями виртуальных валют для перемещения незаконных средств или ведения кибервойны», — заявил Перлмуттер на прошлой неделе.

Изображениечерез Shutterstock