Федеральний суддя вагається, коли CFTC вимагає судової заборони у справі про шахрайство з Крипто

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) завершує свою справу проти власника CabbageTech і звинуваченого в криптошахраї Патріка МакДоннелла, але слухання в Нью-Йорку цього тижня були зовсім не простими.

Згідно з позовом, регулятор США домагається постійної судової заборони проти McDonnell, який нібито ошукав інвесторів майже на 500 000 доларів CFTC подала в січні.

Справа вже бачила помітні зміни на фронті регулювання, в тому числі постанова від берез що підтвердило аргумент агентства про те, що криптовалюти є формою товару.

У той час як рішення про постійну судову заборону очікувалося в середу в Нью-Йорку, окружний суддя США Джек Вайнштейн зі Східного округу Нью-Йорка переніс заключні аргументи на четвер – головним чином через тривалу відсутність МакДоннелла, який з’явився в суді в понеділок, але не з’явився на наступний день.

Дійсно, Вайнштейн висловив занепокоєння щодо завершення справи, заявивши, що провадження було «по суті... кримінальною справою» в кількох точках протягом перших трьох днів.

В основі проблеми лежить тягар доведення. Цивільні позови мають бути доведені «переважанням доказів», але не «поза розумним сумнівом». Перевага — це легший тягар доказування, ніж у кримінальній справі, зазначив він.

Крім того, Вайнштейн зазначив, що МакДоннелл може заперечити проти справи проти нього на підставі тягаря доведення. Він також додав, що, оскільки МакДоннелл захищає себе, він може бути змушений відмовитися від своїх прав за П'ятою поправкою під час дачі свідчень.

Як пояснив Вайнштейн у середу:

«Мене продовжує хвилювати дуже елементарне [питання]... право підсудного мати присяжних. Він зіткнувся з проблемою п'ятої поправки, тому що [він представляє сам себе]. Тривожно, що злочин — і це злочин, про що [йшлося] — доводиться перевагою [доказів], а не обґрунтованими сумнівами».

Відсутність відповідача

Макдоннелл T був присутній, оскільки в понеділок він програв спробу відхилити позов на підставі юрисдикції.

І замість того, щоб змусити його давати свідчення, CFTC показав відеозаписи, записані минулого місяця у зв’язку зі справою.

За словами Вайнштейна, те, як пройшло слухання, фактично відкриває двері для нового клопотання про відмову, за допомогою якого він міг би стверджувати, що висунуті проти нього докази недостатні для кримінального провадження.

Це те, про що суддя говорив раніше під час розгляду.

У понеділок Вайнштейн сказав МакДоннеллу «подати клопотання про те, що тягар доведення поза розумним сумнівом через характер звинувачень і той факт, що ці докази будуть використані проти вас, якщо вас притягнуть до відповідальності за злочин, заснований на цих стверджуваних фактах, і що свідчення, які ви змушені надати, щоб захистити себе, будуть відхилені».

Тоді він відхилив клопотання, але сказав Макдоннеллу, що «ви можете мати його для апеляції».

Заключні аргументи

У середу Вайнштейн зазначив, що хоче дати МакДоннеллу ще один шанс виступити на свій захист.

«Я стурбований діями підсудного, але я T хотів звинувачувати його в неповазі», — сказав він.

Він сказав адвокатам, які представляють CFTC, переконатися, що МакДоннелл знає, що він може з’явитися в суді в четвер, щоб виступити з заключним аргументом, а також можливе клопотання про відхилення.

На даний момент незрозуміло, чи зробить це МакДоннелл.

У листі до суду в середу він написав, що «моє життя проходить із рук до кишені, сер, [ця] справа залишає мене фінансово злиденним, а всі боржники продовжені до кінця».

«Заради чистого щохвилинного виживання я повинен і надалі бути усунений від процесу, але дуже серйозно розгляну це, якщо поточні фінансові умови зміняться», — написав він.

Автор зображення: Марк Ван Шок / Shutterstock.com