Juez federal duda mientras la CFTC busca una orden judicial en caso de fraude Cripto

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está finalizando su caso contra el propietario de CabbageTech y acusado de estafador de criptomonedas, Patrick McDonnell, pero las audiencias en Nueva York esta semana han sido todo menos simples.

El regulador estadounidense busca una orden judicial permanente contra McDonnell, quien presuntamente defraudó a los inversores por casi 500.000 dólares, según una demanda.La CFTC presentó la solicitud en enero.

El caso ya ha experimentado avances notables en el frente regulatorio, incluyendo:una sentencia de marzoque respaldó el argumento de la agencia de que las criptomonedas son una forma de mercancía.

Aunque se esperaba un fallo sobre la orden judicial permanente el miércoles en Nueva York, el juez federal de distrito Jack Weinstein para el Distrito Este de Nueva York pospuso los argumentos finales hasta el jueves, en gran parte debido a la continua ausencia de McDonnell, quien compareció ante el tribunal el lunes pero no lo hizo ninguno de los días posteriores.

De hecho, Weinstein expresó su preocupación por la conclusión del caso, afirmando que los procedimientos eran "en efecto... un caso penal" en varios momentos durante los primeros tres días.

El núcleo del problema reside en la carga de la prueba. Las demandas civiles deben probarse mediante la preponderancia de la evidencia, pero no más allá de toda duda razonable. La preponderancia implica una carga de la prueba más ligera que la que se aplicaría en un caso penal, señaló.

Weinstein señaló además que McDonnell podría oponerse a la acusación en su contra basándose en la carga de la prueba. Añadió que, dado que McDonnell se defiende a sí mismo, podría verse obligado a renunciar a sus derechos amparados por la Quinta Enmienda durante su testimonio.

Como explicó Weinstein el miércoles:

Sigo preocupado por un asunto muy básico: el derecho del acusado a tener un jurado. Se enfrenta al problema de la Quinta Enmienda porque se representa a sí mismo. Es inquietante que un delito —y es un delito, lo que se ha discutido— se pruebe por preponderancia de la evidencia y no por duda razonable.

Ausencia del acusado

McDonnell no ha estado presente desde que perdió el lunes un intento de desestimar la demanda por cuestiones de jurisdicción.

Y en lugar de hacerlo testificar, la CFTC mostró clips de una declaración en video grabada el mes pasado en relación con el caso.

Según Weinstein, la forma en que se desarrolló la audiencia de hecho abre la puerta a una nueva moción de desestimación, mediante la cual podría alegar que las pruebas presentadas en su contra son insuficientes para un proceso penal.

Esto es algo que el juez mencionó anteriormente durante el procedimiento.

El lunes, Weinstein le dijo a McDonnell que "presentara una moción en la que afirmaba que la carga de la prueba está más allá de una duda razonable debido a la naturaleza de los cargos y al hecho de que esta evidencia se usaría en su contra si se lo procesaba por un delito basado en estos hechos alegados y que la evidencia que se le obliga a dar para defenderse sería denegada".

Aunque luego rechazó la moción, le dijo a McDonnell que "puede tenerla para fines de apelación".

Argumentos finales

Weinstein indicó el miércoles que quiere darle a McDonnell otra oportunidad para argumentar en su propia defensa.

"Estoy preocupado por las acciones del acusado pero no quiero acusarlo de desacato", dijo.

Les dijo a los abogados que representan a la CFTC que se aseguren de que McDonnell sepa que es bienvenido a comparecer ante el tribunal el jueves para presentar un argumento final, así como la posible moción de desestimación.

No está claro en este momento si McDonnell hará lo mismo.

En una carta dirigida al tribunal el miércoles, escribió: "vivo una vida al día, señor, con este caso que me ha dejado económicamente desamparado y con todos mis deudores extendidos sin posibilidad de prórroga".

"Por el simple hecho de poder sobrevivir minuto a minuto, debo seguir sin poder proceder, pero lo consideraré muy seriamente si las condiciones financieras actuales cambian", escribió.

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