Juiz Federal vacila enquanto CFTC busca liminar em caso de fraude de Cripto

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está encerrando seu caso contra o proprietário da CabbageTech e acusado de fraude em criptomoedas, Patrick McDonnell – mas as audiências em Nova York esta semana não foram nada simples.

O regulador dos EUA está buscando uma liminar permanente contra McDonnell, que supostamente fraudou investidores em quase US$ 500.000, de acordo com um processoa CFTC entrou com um processo em janeiro.

O caso já viu desenvolvimentos notáveis na frente regulatória, incluindouma decisão de marçoque respaldou o argumento da agência de que as criptomoedas são uma forma de mercadoria.

Embora uma decisão sobre a liminar permanente fosse esperada para quarta-feira em Nova York, o juiz distrital dos EUA, Jack Weinstein, do Distrito Leste de Nova York, adiou os argumentos finais para quinta-feira — em grande parte devido à ausência contínua de McDonnell, que compareceu ao tribunal na segunda-feira, mas não compareceu em nenhum dos dias subsequentes.

De fato, Weinstein expressou preocupação sobre a conclusão do caso, afirmando que o processo foi "na verdade... um caso criminal" em vários momentos durante os três primeiros dias.

No cerne da questão está o ônus da prova. Processos civis devem ser provados por uma "preponderância de evidências", mas não "além de uma dúvida razoável". Uma preponderância é um ônus da prova mais leve do que seria visto em um caso criminal, ele observou.

Weinstein observou ainda que McDonnell poderia se opor ao caso contra ele com base no ônus da prova. Ele também acrescentou que, como McDonnell está se defendendo, ele pode ser forçado a abrir mão de seus direitos da Quinta Emenda durante o depoimento.

Como Weinstein explicou na quarta-feira:

"Continuo preocupado com uma [questão] muito básica... o direito do réu de ter um júri. Ele está diante do problema da Quinta Emenda porque [ele está se representando]. É perturbador que um crime - e é um crime, o que foi [discutido] - seja provado por uma preponderância [de evidências] e não por uma dúvida razoável."

Ausência do réu

McDonnell T está presente desde que perdeu uma tentativa de arquivamento do processo na segunda-feira por questões jurisdicionais.

E em vez de fazê-lo testemunhar, a CFTC mostrou clipes de um depoimento em vídeo gravado no mês passado em conexão com o caso.

De acordo com Weinstein, a forma como a audiência ocorreu na verdade abre a porta para uma nova moção de arquivamento, por meio da qual ele poderia alegar que as evidências apresentadas contra ele são insuficientes para um processo criminal.

Isso é algo que o juiz mencionou antes durante o processo.

Na segunda-feira, Weinstein disse a McDonnell para "fazer uma moção de que o ônus da prova está além de qualquer dúvida razoável devido à natureza das acusações e ao fato de que essa evidência será usada contra você caso seja processado por um crime com base nesses fatos alegados e que a evidência que você é forçado a dar para se defender será negada".

Embora ele tenha negado o pedido, ele disse a McDonnell que "você pode ficar com ele para fins de apelação".

Argumentos finais

Weinstein indicou na quarta-feira que quer dar a McDonnell mais uma chance de argumentar em sua própria defesa.

"Estou preocupado com as ações do réu, mas T queria considerá-lo em desacato", disse ele.

Ele pediu aos advogados que representam a CFTC que garantam que McDonnell saiba que ele é bem-vindo para comparecer ao tribunal na quinta-feira para fazer um argumento final, bem como uma possível moção de arquivamento.

Não está claro neste momento se McDonnell fará isso.

Em uma carta ao tribunal na quarta-feira, ele escreveu que "minha vida está sendo vivida com muito esforço, senhor, com [este] caso me deixando financeiramente destituído, com todos os devedores estendidos além da extensão".

"Para o bem da sobrevivência minuto a minuto, devo continuar afastado do processo, mas considerarei seriamente se as condições financeiras atuais mudarem", escreveu ele.

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