Нові правила боротьби з Bitcoin для австралійських бірж біткойнів вступають у дію сьогодні

Тепер Криптовалюта біржі Австралії повинні Соціальні мережі нових правил, спрямованих на протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CTF).

Надаючи своєчасне нагадування про обмінні платформи в Крипто , Austrac, фінансова розвідка країни, щойно опублікувала новий веб-сторінка встановлюючи їхні нові зобов’язання з 3 квітня.

Надалі біржі мають виконувати нові зобов’язання, зокрема: реєструватися в агентстві, приймати та підтримувати програму ПВК/ФТ, ідентифікувати та перевіряти користувачів, а також

повідомлення про підозрілу поведінку та транзакції з використанням фіатної валюти на суму 10 000 австралійських доларів (7 700 доларів США) і більше. Вони також повинні зберігати записи протягом семи років.

Незважаючи на те, що пропозиція послуг обміну без реєстрації тепер може призвести до кримінальних звинувачень і штрафів, Austrac говорить у дописі:

«Починаючи з 3 квітня 2018 року діятиме шестимісячний період «принципів Політика ». Протягом цього періоду генеральний директор AUSTRAC може вживати примусових заходів, лише якщо [біржа Криптовалюта ] не вживає «розумних кроків» для дотримання».

І поки розглядаються заявки на реєстрацію бірж, перехідна домовленість дозволить існуючим фірмам продовжувати надавати послуги, однак вони повинні зареєструватися до 14 травня.

Спрямовані на протидію незаконному використанню криптовалют, нові правила були вперше встановлені законом, коли Сенат Австралії затверджено законопроект про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, внесений до законопроекту 2017 року на початку грудня 2017 року. Законопроект також надав Austrac нагляд за біржами Криптовалюта .

Цей законопроект став другим значним законодавчим актом, прийнятим в Австралії минулого року. Ще один законопроект, ухвалений у жовтні 2017 р. закінчився тривалий час суперечливе «подвійне оподаткування» криптовалют. Раніше криптовалюти оподатковувалися спочатку при покупці, а потім фактично знову при купівлі товарів, що підлягають оподаткуванню – ситуація, яка виникла внаслідок попереднього закону 2014 року, який розглядав криптовалюти як бартерні товари для цілей податку на товари та послуги (GST).

З ухваленням законопроекту з 1 липня 2018 року Bitcoin та інші криптовалюти отримають такий же режим оподаткування GST , як і іноземні валюти.

Сідней зображення через Shutterstock