Ang Bagong Mga Panuntunan ng AML para sa Mga Palitan ng Bitcoin ng Australia ay Sisimulan Ngayon

Ang mga palitan ng Cryptocurrency ng Australia ay dapat na ngayong Social Media sa mga bagong panuntunan na naglalayong kontrahin ang money laundering at terrorism financing (AML/CTF).

Ang pagbibigay ng napapanahong paalala upang makipagpalitan ng mga platform sa Crypto space, ang Austrac, ang ahensya ng intelihensya sa pananalapi ng bansa, ay nag-publish ng bagong web page itinakda ang kanilang mga bagong obligasyon noong Abril 3.

Sa hinaharap, dapat matugunan ng mga palitan ang mga bagong obligasyon, na kinabibilangan ng: pagpaparehistro sa ahensya, pag-ampon at pagpapanatili ng programang AML/CTF, pagtukoy at pag-verify ng mga user, at

pag-uulat ng kahina-hinalang pag-uugali at mga transaksyong kinasasangkutan ng fiat currency na A$10,000 (US$7,700) at higit pa. Dapat din silang magpanatili ng mga talaan sa loob ng pitong taon.

Habang nag-aalok ng mga serbisyo ng exchange nang hindi nakarehistro ay maaari na ngayong maghain ng mga kriminal na kaso at parusa, sabi ni Austrac sa post:

"Ang isang panahon ng 'mga prinsipyo ng Policy ' na anim na buwan ay ipapatupad mula Abril 3, 2018. Sa panahong iyon, ang AUSTRAC CEO ay maaari lamang magsagawa ng pagpapatupad ng aksyon kung ang [isang Cryptocurrency exchange] ay mabibigo na gumawa ng 'makatuwirang mga hakbang' upang sumunod."

At, habang ang mga aplikasyon sa pagpaparehistro ng mga palitan ay isinasaalang-alang, ang isang transisyonal na kaayusan ay magbibigay-daan sa mga kasalukuyang kumpanya na magpatuloy sa pagbibigay ng mga serbisyo, gayunpaman kailangan nilang magparehistro bago ang Mayo 14.

Naglalayong kontrahin ang mga ipinagbabawal na paggamit ng mga cryptocurrencies, ang mga bagong regulasyon ay unang itinakda sa batas noong ang Senado ng Australia naaprubahan ang Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing Amendment Bill 2017 noong unang bahagi ng Disyembre 2017. Ang panukalang batas ay nagbigay din sa Austrac ng pangangasiwa sa mga palitan ng Cryptocurrency .

Ang panukalang batas na iyon ang pangalawang kapansin-pansing bahagi ng batas na ipinasa sa Australian noong nakaraang taon. Isa pang panukalang batas, na ipinasa noong Oktubre 2017, natapos ang matagal nang kontrobersyal na "dobleng pagbubuwis" ng mga cryptocurrencies. Dati, binubuwisan muna ang cryptos kapag binili, pagkatapos ay epektibong muli kapag bumibili ng mga item na napapailalim sa buwis - isang sitwasyon na lumitaw mula sa isang nakaraang batas noong 2014 na tinatrato ang mga cryptocurrencies bilang mga barter na produkto para sa mga layunin ng buwis sa mga kalakal at serbisyo (GST).

Sa pagpasa ng panukalang batas, simula noong Hulyo 1, 2018, ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay magkakaroon ng parehong GST treatment gaya ng mga foreign currency.

Sydney larawan sa pamamagitan ng Shutterstock