Новые правила AML для австралийских Bitcoin бирж вступают в силу сегодня

Криптовалюта биржи Австралии теперь должны Социальные сети новым правилам, направленным на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).

Своевременно напоминая о необходимости обмена платформами в Криптo , Austrac, финансовое разведывательное агентство страны, только что опубликовало новый отчет веб-страницаустанавливая свои новые обязательства с 3 апреля.

В дальнейшем биржи должны будут выполнять новые обязательства, в том числе: регистрацию в агентстве, принятие и поддержание программы ПОД/ФТ, идентификацию и проверку пользователей, а также

сообщать о подозрительном поведении и транзакциях с использованием фиатной валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7 700 долларов США) и более. Они также должны хранить записи в течение семи лет.

Хотя предложение услуг обмена без регистрации теперь может повлечь за собой уголовную ответственность и штрафы, Austrac в своем сообщении заявляет:

«Период «Политика принципов» продолжительностью шесть месяцев вступит в силу с 3 апреля 2018 года. В течение этого периода генеральный директор AUSTRAC может принимать меры принудительного характера только в том случае, если [ Криптовалюта биржа] не предпримет «разумных шагов» для соблюдения требований».

Пока рассматриваются заявки на регистрацию бирж, переходное положение позволит существующим фирмам продолжать предоставлять услуги, однако им необходимо зарегистрироваться до 14 мая.

Новые правила, направленные на противодействие незаконному использованию криптовалют, были впервые закреплены в законе, когда Сенат Австралииодобренный законопроект о внесении поправок в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017 года в начале декабря 2017 года. Законопроект также предоставил Austrac право надзора за Криптовалюта биржами.

Этот законопроект был вторым заметным законодательным актом, принятым в Австралии в прошлом году. Другой законопроект, принятый в октябре 2017 года,закончился давно вызывающее споры «двойное налогообложение» криптовалют. Ранее криптовалюты облагались налогом сначала при покупке, а затем фактически снова при покупке товаров, подлежащих налогообложению — ситуация, возникшая из предыдущего закона 2014 года, который рассматривал криптовалюты как бартерные товары для целей налога на товары и услуги (GST).

С принятием законопроекта с 1 июля 2018 года Bitcoin и другие криптовалюты будут облагаться GST так же, как и иностранные валюты.

Сиднейизображение через Shutterstock