Hoy entran en vigor nuevas normas AML para las casas de cambio de Bitcoin en Australia.

Los intercambios de Criptomonedas de Australia ahora deben Síguenos nuevas reglas destinadas a contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF).

Como recordatorio oportuno para las plataformas de intercambio en el espacio Cripto , Austrac, la agencia de inteligencia financiera del país, acaba de publicar un nuevo Página webestableciendo sus nuevas obligaciones a partir del 3 de abril.

En el futuro, los intercambios deben cumplir con nuevas obligaciones, que incluyen: registrarse en la agencia, adoptar y mantener un programa AML/CTF, identificar y verificar a los usuarios y

Denunciar comportamientos sospechosos y transacciones con moneda fiduciaria por un valor igual o superior a 10.000 dólares australianos (7.700 dólares estadounidenses). Además, deben conservar registros durante siete años.

Si bien ofrecer servicios de cambio sin estar registrado ahora puede conllevar cargos y sanciones penales, Austrac dice en la publicación:

A partir del 3 de abril de 2018, se aplicará un período de seis meses para la aplicación de los principios de Regulación . Durante este período, el director ejecutivo de AUSTRAC solo podrá tomar medidas coercitivas si [una plataforma de intercambio de Criptomonedas ] no toma las medidas razonables para cumplir.

Y, mientras se consideran las solicitudes de registro de las bolsas, un acuerdo transitorio permitirá a las empresas existentes seguir prestando servicios, aunque deberán registrarse antes del 14 de mayo.

Las nuevas regulaciones, destinadas a contrarrestar los usos ilícitos de las criptomonedas, se establecieron por primera vez como ley cuando el Senado australiano...aprobado El proyecto de ley de modificación de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2017 a principios de diciembre de 2017. El proyecto de ley también otorgó a Austrac la supervisión de los intercambios de Criptomonedas .

Ese proyecto de ley fue la segunda pieza legislativa notable que se aprobó en Australia el año pasado. Otro proyecto de ley, aprobado en octubre de 2017,terminó La controvertida "doble imposición" de las criptomonedas. Anteriormente, las criptomonedas se gravaban primero al comprarlas y luego, de nuevo, al comprar artículos sujetos al impuesto. Esta situación surgió a raíz de una ley de 2014 que las consideraba bienes de trueque a efectos del impuesto sobre bienes y servicios (GST).

Con la aprobación del proyecto de ley, a partir del 1 de julio de 2018, Bitcoin y otras criptomonedas recibirán el mismo tratamiento GST que las monedas extranjeras.

Sídneyimagen vía Shutterstock