Міністерство юстиції стверджує, що Bitcoin причетний до спроби фінансування ІДІЛ

Жінку з Нью-Йорка звинувачують у спробі надати фінансову підтримку терористичному угрупованню ІДІЛ у схемі, яка, за словами прокурорів, передбачала купівлю криптовалют за допомогою кредитних карток, отриманих шахрайським шляхом.

Зообія Шахназ з Лонг-Айленда, офіс прокуратури США для Східного округу Нью-Йорка сказав сьогодні, висунули звинувачення в банківському шахрайстві, змові з метою відмивання грошей і трьох пунктах відмивання грошей.

Хоча обвинувальний акт unsealed today не згадує про участь Bitcoin безпосередньо, офіс заявив у прес-релізі, що кошти, які вона надіслала за кордон – на загальну суму понад 150 000 доларів – були частково отримані з кредитних карток, на які вона подала заявку шахрайським шляхом. Потім ці картки використовувалися для купівлі Bitcoin та інших неназваних криптовалют, які згодом відмивалися назад у банки перед тим, як їх перевести.

Частина коштів також була отримана шляхом шахрайського отримання кредиту, заявили прокурори.

Офіс пояснив:

«[Шахназ]... шахрайським шляхом подала заявку на понад дюжину кредитних карток, за допомогою яких вона придбала приблизно 62 000 доларів США в Bitcoin та інших криптовалютах в Інтернеті. Потім вона брала участь у певній фінансовій діяльності, кульмінацією якої стали кілька банківських транзакцій на загальну суму понад 150 000 доларів США для фізичних осіб і очевидних підставних організацій у Пакистані, Китаї та Туреччині. Ці транзакції були розроблені, щоб уникнути вимог щодо звітності про транзакції, приховати. особу, джерело та призначення незаконно отриманих грошей і, зрештою, приносять користь ІДІЛ».

У судових документах названо чотири банки – American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank і TD Bank, які Шахназ і група неназваних змовників намагалися використовувати для переказу коштів за кордон. Згідно із заявою, після відправлення транзакцій Шахназ був допитаний правоохоронними органами під час спроби поїхати до Сирії з Нью-Йорка.

На даний момент незрозуміло, виходячи з наявної інформації, чи відправляв Bitcoin за кордон Шахназ.

Якщо Шахназа визнають винним за всіма пунктами звинувачення, його можуть засудити до 90 років ув'язнення, за даними прокуратури.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock