Inaakusahan ng DOJ na Kasangkot ang Bitcoin sa Tinangkang Pagpopondo ng ISIS

Isang babae sa New York ang kinasuhan sa pagtatangkang magbigay ng suportang pinansyal sa grupong terorista ng ISIS sa isang pamamaraan na sinasabi ng mga tagausig na kasangkot sa pagbili ng mga cryptocurrencies gamit ang mapanlinlang na nakuhang mga credit card.

Zoobia Shahnaz ng Long Island, ang U.S. Attorney's Office para sa Eastern District ng New York sinabi ngayong araw, ay kinasuhan ng panloloko sa bangko, pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at tatlong bilang ng money laundering.

Kahit na ang sakdal unsealed ngayon ay hindi binanggit ang pagkakasangkot ng Bitcoin nang direkta, sinabi ng opisina sa isang press release na ang mga pondong ipinadala niya sa ibang bansa - na may kabuuang higit sa $150,000 - ay kinuha sa bahagi mula sa mga credit card kung saan siya ay mapanlinlang na inilapat. Ang mga card na iyon ay ginamit noon para bumili ng Bitcoin at iba pang hindi pinangalanang mga cryptocurrencies, na pagkatapos ay ni-launder pabalik sa mga bangko bago i-wire out.

Ang ilan sa mga pondo ay nabuo din sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na nakuhang pautang, sinabi ng mga tagausig.

Nagpapaliwanag ang opisina:

"[Shahnaz]...mapanlinlang na nag-aplay para sa mahigit isang dosenang credit card, na ginamit niya upang bumili ng humigit-kumulang $62,000 sa Bitcoin at iba pang cryptocurrencies online. Pagkatapos ay nakibahagi siya sa isang pattern ng aktibidad sa pananalapi, na nagtatapos sa ilang mga transaksyon sa wire, na may kabuuang higit sa $150,000, sa mga indibidwal at maliwanag na shell entity sa Pakistan, China at Turkey. ilegal na nakakuha ng pera, at, sa huli, nakikinabang sa ISIS."

Pinangalanan ng mga dokumento ng korte ang apat na bangko - American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank at TD Bank - na hinahangad ni Shahnaz at ng isang grupo ng mga hindi pinangalanang conspirator na gamitin upang magpadala ng mga pondo sa ibang bansa. Matapos maipadala ang mga transaksyon, ayon sa pahayag, si Shahnaz ay tinanong ng pagpapatupad ng batas habang sinusubukang maglakbay sa Syria mula sa New York.

Sa ngayon, hindi malinaw batay sa magagamit na impormasyon kung anumang Bitcoin ang ipinadala sa ibang bansa ni Shahnaz.

Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, si Shahnaz ay maaaring masentensiyahan ng hanggang 90 taon sa bilangguan, ayon sa opisina ng abogado.

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock