DOJ alega que Bitcoin está envolvido em tentativa de financiamento do ISIS

Uma mulher de Nova York foi indiciada por tentar fornecer apoio financeiro ao grupo terrorista ISIS em um esquema que, segundo promotores, envolvia a compra de criptomoedas usando cartões de crédito obtidos de forma fraudulenta.

Zoobia Shahnaz de Long Island, Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Yorkdisse hoje, foi acusado de fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e três acusações de lavagem de dinheiro.

No entanto a acusação unsealed today não faz menção ao envolvimento direto do Bitcoin , o escritório disse em um comunicado à imprensa que os fundos que ela enviou para o exterior – totalizando mais de US$ 150.000 – foram obtidos em parte de cartões de crédito para os quais ela solicitou fraudulentamente. Esses cartões foram então usados ​​para comprar Bitcoin e outras criptomoedas não identificadas, que foram posteriormente lavadas de volta para os bancos antes de serem transferidas.

Alguns dos fundos também foram gerados por meio de um empréstimo obtido de forma fraudulenta, disseram os promotores.

O escritório continuou explicando:

"[Shahnaz]...solicitou fraudulentamente mais de uma dúzia de cartões de crédito, que ela usou para comprar aproximadamente $ 62.000 em Bitcoin e outras criptomoedas online. Ela então se envolveu em um padrão de atividade financeira, culminando em várias transações eletrônicas, totalizando mais de $ 150.000, para indivíduos e entidades de fachada aparentes no Paquistão, China e Turquia. Essas transações foram projetadas para evitar requisitos de relatórios de transações, ocultar a identidade, a fonte e o destino do dinheiro obtido ilicitamente e, finalmente, beneficiar o ISIS."

Documentos judiciais nomeiam quatro bancos – American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank e TD Bank – que Shahnaz e um grupo de conspiradores não identificados buscaram usar para transmitir fundos para o exterior. Após as transações terem sido enviadas, de acordo com a declaração, Shahnaz foi interrogado pela polícia enquanto tentava viajar para a Síria a partir de Nova York.

No momento, não está claro, com base nas informações disponíveis, se Shahnaz enviou algum Bitcoin para o exterior.

Se condenado por todas as acusações, Shahnaz poderá ser sentenciado a até 90 anos de prisão, de acordo com o gabinete do advogado.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock