Министерство юстиции США утверждает, что Bitcoin использовался для финансирования ИГИЛ

Жительнице Нью-Йорка предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группировке ИГИЛ в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, включала покупку криптовалют с использованием полученных мошенническим путем кредитных карт.

Зубия Шахназ из Лонг-Айленда, прокуратура США по Восточному округу Нью-Йоркасказал сегодня, обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и трех случаях отмывания денег.

Хотя обвинительное заключение unsealed today не упоминает о непосредственном участии Bitcoin , офис заявил в пресс-релизе, что средства, которые она отправила за границу — в общей сложности более 150 000 долларов — были частично получены с кредитных карт, на которые она мошенническим образом подала заявку. Затем эти карты использовались для покупки Bitcoin и других неназванных криптовалют, которые впоследствии отмывались обратно в банки перед выводом.

По словам прокуроров, часть средств также была получена путем мошеннического получения кредита.

Офис продолжил пояснять:

«[Шахназ]... мошенническим путем подала заявку на получение более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки примерно 62 000 долларов в Bitcoin и других криптовалютах онлайн. Затем она занялась финансовой деятельностью, которая завершилась несколькими банковскими переводами на общую сумму более 150 000 долларов в пользу физических лиц и, по всей видимости, подставных компаний в Пакистане, Китае и Турции. Эти транзакции были разработаны с целью обойти требования по отчетности о транзакциях, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и, в конечном итоге, принести пользу ИГИЛ».

В судебных документах указаны четыре банка — American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank — которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для перевода средств за рубеж. После отправки транзакций, согласно заявлению, Шахназ была допрошена правоохранительными органами при попытке отправиться в Сирию из Нью-Йорка.

На данный момент на основании имеющейся информации неясно, отправляла ли Шахназ какие-либо Bitcoin за границу.

По данным прокуратуры, если Шахназ будет признана виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 90 лет тюремного заключения.

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock