Великі новини про арешт BTC-e і підключення Mt Gox

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Ті, хто вперше знайомиться з Bitcoin та Технології блокчейн, можливо, сьогодні були здивовані напливом дивних компаній і осіб, які давно не були в головних новинах. Тим не менш, для технологів і спостерігачів, які давно працюють у галузі, ці розробки насправді є великим проривом із серйозними наслідками.

Це не тільки проливає світло на сумнозвісні випадки масових крадіжок Bitcoin , але й пов’язує ONE з найтриваліших судових спроб біткойнів (у яких кредитори втратив сотні мільйоніву Bitcoin) до його найбільш темної біржі, яку давно підозрюють у сприянні злочинній діяльності.

Коротше кажучи, твердження правоохоронних органів і незалежних аналітиків (якщо вони правдиві) можуть відкрити завісу на перших днях історії біткойна.

Для тих, хто T слідкував за подробицями, ми зібрали хронологію, наслідки та невідомі нижче.

Для початку ось основні гравці:

• BTC-e: Колись ONE з найбільших бірж біткойнів мало що відомо про BTC-e, незважаючи на те, що вона використовувала ONE із найбільш доступних способів обміну фіатної валюти на Bitcoin та інші криптовалюти. BTC-e не отримує інформацію про клієнтів, а його місцезнаходження та структура співробітників невідомі (хоча вже давно підозрюють, що він працює зі Східної Європи).
• гора Гокс: Ймовірно, більш звичне ім’я, неіснуюча японська біржа стала жертвою масового злому в 2014 році, в результаті якого було вкрадено мільйони коштів клієнтів. З тих пір кредитори все ще в основному борються за компенсацію, а її колишній генеральний директор зараз судиться в Японії. У ONE момент у 2013 році Mt Gox відповідав за більшість обсягу обміну Bitcoin.
• WizSec: WizSec, незалежне та неофіційне розслідувальне агентство, розташоване в Японії, — це команда аналітиків блокчейну та кредиторів Mt Gox, які вже давно розслідують загибель біржі. Хоча раніше він надавав інформацію правоохоронним органам, тепер ця відповідальність значною мірою перейшла до нього Chainalysis і Kraken, ще два добре капіталізовані Bitcoin стартапи.

Хронологія

Цей склад персонажів знову став актуальним сьогодні вранці, коли з’явилася новина про те, що в Греції заарештували особу, яка є корінним росіянином, за звинуваченням у відмиванні грошей, пов’язаних із використанням Bitcoin.

Відтоді ця історія швидко розвивається.

Прелюдія

BTC-e оголошує 25 липня він проводить «незаплановане технічне обслуговування [свого] ​​центру обробки даних».

Через дві години після цього першого твіту біржа повідомляє, що її інженери «все ще вивчають проблему». Хоча не було надано жодних заяв про точний час, коли він відновиться в мережі, біржа заявила, що «ми сподіваємося, що незабаром відновимо роботу», і обіцяно більше оновлень.

А подібний твіт видається приблизно через п’ять годин, фактично повторюючи це попереднє повідомлення.

Перерви в новинах про арешт

Раніше сьогодні міжнародні інформаційні організації, зокрема Associated Press, повідомили, що в Греції заарештували росіянина. Перші деталі, які з’явилися, свідчать про причетність особи, яка тоді ще не була названа, до схеми відмивання «4 мільярдів доларів» із залученням біткойнів.

Далі інформаційні служби повідомили, що йдеться про Олександра Вінника. Крім того, Reuters додає, що відмивання відбувалося через платформу «Bitcoin».

Коли з’явилися ці подробиці, користувачі – звернувшись до соціальних мереж, щоб висловити стурбованість можливим закриттям BTC-e – почали пов’язувати Винника з ONE із лідерів біржі на ім’я «Олександр», який спілкувався з CoinDesk у Інтерв'ю 2014 року.

Наступна деталь, яку розповість Reuters з посиланням на джерела, близькі до BTC-e, полягала в тому, що Винник «пов’язаний» з біржею, хоча пізніше була внесена поправка до статті, вказавши, що він «підозрюється в тому, що він є анонімним організатором ONE з найстаріших у світі бірж криптовалют».

Повідомляється, що ця інформація була отримана з ордера на арешт США, який потім було виконано грецькою владою.

Пізніше джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило CoinDesk , що ордер на арешт наразі залишається під печаткою.

WizSec публікує перші результати

Приблизно о 18:00 UTC WizSec випустив звіт яка підкреслила, що наразі немає жодних підстав, які б пов’язували Винника або пов’язане з ним псевдонімом крадіжку коштів з Mt Gox, а скоріше це пов’язано з подальшим відмиванням цих грошей.

В інтерв'ю фірма сказала, що її щойно опублікована робота не була приурочена до сьогоднішніх новинних Заходи - скоріше, вона була ними натхненна.

WizSec повідомила CoinDesk , що сьогоднішня новина скоріше додала відсутню частину до її розслідування, а саме зв’язок між пограбуванням Mt Gox і BTC-e. Замість цього він зосередився на відстеженні вкрадених монет Mt Gox через блокчейн до мережі гаманців, про які вони давно знали, залучені до відмивання грошей.

Примітно, що ця мережа гаманців також містила монети, пов’язані зі зломом на Mt Gox у 2011 році, а також зломом біржі під назвою Bitcoinica у 2012 році. Ці облікові записи, на думку дослідників, могли бути пов’язані з онлайн-акаунтом «WME», який фірма ідентифікувала як власника особи на ім’я Олександр Винник до сьогоднішніх подій.

Це відкриття дозволило WizSec додати новий контекст до іншої підказки – того факту, що деякі монети, пов’язані з крадіжкою, здавалося, проходили через унікальний шлях у архітектурі публічного гаманця BTC-e.

За словами фірми, деякі монети потрапили безпосередньо в, на їхню думку, «гаманець другого рівня», порушення, яке раніше T досліджувалося.

Ця знахідка в поєднанні з передбачуваним зв’язком Винника з біржею спонукала фірму написати публікацію в блозі.

Що не зрозуміло

Незважаючи на швидкий сніжний ком, деякі деталі історії залишаються незрозумілими.

Якою була роль Винника в BTC-e?

Можливо, найбільша деталь, яку ще потрібно підтвердити, це точний характер зв’язку Винника з BTC-e. Хоча агентство Reuters з посиланням на джерела стверджує, що його вважають «натхненником» біржі Криптовалюта , відповідний ордер на арешт ще не опублікований.

Влада також не прокоментувала публічно арешт і не прояснила стосунки Винника з BTC-e. Також не зовсім ясно, коли Винник може постати перед судом за звинуваченнями, за які його заарештували.

Зазначається, що влада США добивається екстрадиції Винника. І все ж The Про це повідомляє Associated Press що «згідно з грецьким законодавством, його можна тримати під вартою до двох місяців, поки Request не буде розглянуто», тобто може пройти деякий час, перш ніж Винника доставлять до США.

Наскільки BTC-e брав участь у відмиванні?

Незрозуміло, чи матиме знайдений BTC-e більші наслідки, чи можуть бути здійснені додаткові арешти.

Хоча BTC-e має довгу історію мовчання та секретності, ніколи не було доведено, що сама операція є злочинною організацією, хоча ця новина значною мірою допоможе встановити підозри.

Винник назве імена?

Також незрозуміло, чи дозволить арешт Винника дізнатися подробиці про те, хто міг стояти за крадіжками Mt Gox і Bitcoinica.

Якщо Винник захоче надати подробиці про особу, цілком можливо, що підозрюваного вдасться ідентифікувати, проти якого може бути притягнуто кримінальну справу, проливаючи світло на довгу тупу частину історії.

Ця подія також сталася під час судового процесу над генеральним директором Mt Gox Марком Карпелесом. Карпелес постав перед судом на початку цього місяця, не визнаючи себе винним у звинуваченнях у розтраті та маніпуляції даними.

BTC-e закінчено?

Тут великий наголос на умовних висловлюваннях, оскільки ми наразі T знаємо, чи планує влада закрити біржу чи конфіскувати підключені активи. Однак останні репресії на темному ринку свідчать про те, що правоохоронні органи займають агресивну позицію, яка може поширитися на BTC-e.

Що ми знаємо, так це те, що раніше сьогодні офіційний обліковий запис BTC-e у Twitter опублікував заяву про те, що він відновиться в мережі протягом наступних п’яти-десяти днів.

«Update2: на даний момент ми працюємо над відновленням роботи сервісу. Орієнтовні терміни від 5 до 10 днів. Дякуємо за розуміння #btce», — йдеться в твіттері біржі.

Враховуючи, що представники BTC-e не відповіли на Request про коментарі до часу преси, лише час покаже, чи справдиться ця обіцянка.

Волфі Вей-Чжао та Стен Хіггінс зробили свій внесок у репортажі.

Зображення газетного паперу через Shutterstock