Le grandi novità dietro l'arresto di BTC-e e la connessione Mt Gox

BTC-e, MtGox, Bitcoinica.

Chi è nuovo alla Tecnologie Bitcoin e blockchain potrebbe essere rimasto sorpreso oggi dall'afflusso di strane aziende e persone che sono state a lungo fuori dalle notizie mainstream. Tuttavia, per i tecnologi e gli osservatori del settore di lunga data, gli sviluppi sono in realtà una svolta importante con gravi implicazioni.

Non solo fa luce su casi noti di furti Bitcoin su larga scala, ma collega anche ONE degli sforzi legali più duraturi sui bitcoin (in cui i creditori perso centinaia di milioniin Bitcoin) al suo exchange più losco, da tempo sospettato di favorire attività criminali.

In breve, le affermazioni fatte dalle forze dell'ordine e dagli analisti indipendenti (se vere) potrebbero svelare i primi giorni della storia del bitcoin.

Per chi T avesse seguito i dettagli, di seguito abbiamo riassunto la cronologia, le implicazioni e le incognite.

Per cominciare, ecco i principali attori:

• BTC-e: Un tempo ONE dei più grandi exchange di bitcoin, si sa poco di BTC-e nonostante abbia gestito ONE dei modi più costantemente disponibili per scambiare valuta fiat con Bitcoin e altre criptovalute. BTC-e non accetta informazioni sui clienti e la sua posizione e la struttura dei dipendenti sono sconosciute (anche se da tempo si sospetta che operi dall'Europa orientale).
• Monte Gox: Probabilmente un nome più familiare, il defunto exchange con sede in Giappone è stato vittima di un massiccio hack nel 2014 che ha visto milioni di fondi dei clienti rubati. Da allora, i creditori stanno ancora lottando per ottenere un risarcimento e il suo ex CEO è ora sotto processo in Giappone. A ONE punto nel 2013, Mt Gox è stato responsabile per la maggior parte del volume di scambio Bitcoin.
• Sicurezza Magia:Un'agenzia investigativa indipendente e informale con sede in Giappone, WizSec è un team di analisti blockchain e creditori di Mt Gox che da tempo indagano sulla fine dell'exchange. Sebbene in passato abbia fornito informazioni alle forze dell'ordine, questa responsabilità è ora in gran parte passata aChainalysis e Kraken, altre due startup Bitcoin ben capitalizzate.

La cronologia

Questa serie di personaggi è tornata a farsi sentire questa mattina, quando è emersa la notizia che un individuo, presumibilmente di origine russa, è stato arrestato in Grecia con l'accusa di riciclaggio di denaro connesso all'uso di Bitcoin.

Da allora è stata una storia in rapida evoluzione.

Il preludio

BTC-e annunciail 25 lugliosta eseguendo “una manutenzione non pianificata nel [suo] centro dati”.

Due ore dopo quel tweet iniziale, la borsa twitta che i suoi ingegneri "stanno ancora esaminando il problema". Sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione su un orario esatto in cui sarebbe tornata online, la borsa ha affermato "speriamo di tornare online presto", con la promessa di ulteriori aggiornamenti.

UN tweet simileviene rilasciato circa cinque ore dopo, ribadendo di fatto il messaggio precedente.

Notizie di arresti

Le organizzazioni giornalistiche internazionali, tra cui l'Associated Press, hanno riferito oggi che un uomo russo è stato arrestato in Grecia. I primi dettagli emersi implicano l'individuo, ancora non identificato, in un piano di riciclaggio da "4 miliardi di dollari" che coinvolge bitcoin.

I servizi di informazione hanno continuato dicendo che l'individuo in questione si chiama Alexander Vinnik. Si aggiunge inoltre, secondo Reuters, che il riciclaggio è avvenuto tramite una piattaforma "Bitcoin".

Quando sono emersi questi dettagli, gli utenti, che si sono rivolti ai social media per esprimere preoccupazione per la potenziale chiusura di BTC-e, hanno iniziato a mettere in contatto Vinnik con ONE dei leader dell'exchange, di nome "Alexander", che ha parlato con CoinDesk in un Intervista del 2014.

Il prossimo dettaglio da svelare, con Reuterscitando fonti vicine a BTC-e, era che Vinnik era "connesso" all'exchange, sebbene in seguito abbia modificato l'articolo affermando che era "sospettato di essere la mente anonima dietro ONE degli exchange di criptovalute più antichi al mondo".

Si dice che questa informazione sia stata ricavata da un mandato di arresto statunitense, poi eseguito dalle autorità greche.

Una fonte a conoscenza delle indagini ha successivamente dichiarato a CoinDesk che al momento il mandato d'arresto è ancora segreto.

WizSec pubblica i primi risultati

Verso le 18:00 UTC, WizSecha pubblicato un rapportoin cui si sottolinea che, al momento, non c'è nulla che colleghi in modo definitivo Vinnik o uno pseudonimo correlato al furto di fondi da Mt Gox, ma piuttosto che il collegamento è con il successivo riciclaggio di quel denaro.

In un'intervista, lo studio ha affermato che il suo nuovo lavoro pubblicato non è stato programmato in concomitanza con gli Eventi di cronaca odierni, ma che ne è stato piuttosto ispirato.

WizSec ha detto a CoinDesk che la notizia di oggi ha aggiunto un tassello mancante alla sua indagine, ovvero il collegamento tra la rapina di Mt Gox e BTC-e. Invece, il suo obiettivo era rintracciare le monete Mt Gox rubate attraverso la blockchain fino a una rete di wallet che sapevano da tempo essere coinvolti nel riciclaggio di denaro.

In particolare, si è scoperto che questa rete di portafogli conteneva anche monete collegate a un hack su Mt Gox nel 2011, così come a un hack su un exchange chiamato Bitcoinica nel 2012. Quei conti, secondo i ricercatori, potrebbero essere collegati a un conto online "WME", che l'azienda ha identificato come di proprietà di una persona di nome Alexander Vinnik prima degli sviluppi odierni.

La scoperta ha permesso a WizSec di aggiungere un nuovo contesto a un altro indizio: il fatto che alcune delle monete collegate al furto sembravano passare attraverso un percorso unico all'interno dell'architettura del portafoglio pubblico di BTC-e.

Secondo l'azienda, alcune monete sono finite direttamente in quello che ritengono essere un "portafoglio di secondo livello", un'irregolarità che T era stata precedentemente esplorata.

Questa scoperta, unita al presunto legame di Vinnik con la borsa, ha spinto l'azienda a scrivere un post sul blog.

Ciò che non è chiaro

Nonostante la rapida diffusione della notizia, alcuni dettagli restano poco chiari.

Qual era il ruolo di Vinnik in BTC-e?

Forse il dettaglio più importante ancora da confermare è la natura esatta del collegamento di Vinnik con BTC-e. Sebbene Reuters, citando fonti, affermi che si ritiene sia lui la "mente" dello scambio Criptovaluta , il relativo mandato di arresto deve ancora essere reso disponibile.

Le autorità non hanno commentato pubblicamente l'arresto né chiarito la relazione di Vinnik con BTC-e. Né è del tutto chiaro quando Vinnik potrebbe affrontare un'udienza in tribunale per le accuse per cui è stato arrestato.

Si dice che le autorità statunitensi stiano perseguendo l'estradizione di Vinnik. Eppure TheLo ha riferito l'Associated Press che "secondo la legge greca, può essere trattenuto fino a due mesi finché la Request non venga esaminata", il che significa che potrebbe volerci del tempo prima che Vinnik venga portato negli Stati Uniti.

Quanto è stata coinvolta BTC-e nel riciclaggio?

Non è chiaro se i BTC-e ritrovati subiranno conseguenze più gravi o se potrebbero essere effettuati più arresti.

Sebbene BTC-e abbia una lunga storia di silenzio e segretezza, non è mai stato dimostrato che l'operazione in sé sia un'impresa criminale, anche se questa notizia contribuirebbe notevolmente a creare sospetti.

Will Vinnik farà dei nomi?

Non è chiaro inoltre se l'arresto di Vinnik porterà a scoprire dettagli su chi potrebbe essere dietro i furti di Mt Gox e Bitcoinica.

Se Vinnik fosse disposto a fornire dettagli sull'individuo, è possibile che venga identificato un sospettato che potrebbe affrontare accuse penali, facendo luce su una parte lunga e poco chiara della storia.

È uno sviluppo che arriva anche mentre è in corso il processo al CEO di Mt Gox Mark Karpeles. Karpeles è comparso in tribunale all'inizio di questo mese, dichiarandosi non colpevole delle accuse di appropriazione indebita e manipolazione dei dati.

BTC-e è terminato?

C'è una grande enfasi sulle condizioni qui, dato che al momento T sappiamo se le autorità si stanno muovendo per chiudere l'exchange o sequestrare i beni collegati. Tuttavia, le recenti repressioni del mercato nero suggeriscono che le forze dell'ordine stanno assumendo una posizione aggressiva che potrebbe estendersi a BTC-e.

Ciò che sappiamo è che, in mattinata, l'account Twitter ufficiale di BTC-e ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che sarebbe tornato online nei prossimi cinque-dieci giorni.

"Update2: al momento stiamo lavorando al ripristino del servizio. Termini approssimativi da 5 a 10 giorni. Grazie per la comprensione #btce", ha twittato l'account dell'exchange.

Dato che al momento in cui andiamo in stampa i rappresentanti di BTC-e non hanno ancora risposto alla Request di commento, solo il tempo ci dirà se tale promessa si avvererà.

Wolfie Wei-Zhao e Stan Higgins hanno contribuito al reportage.

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