Ang Malaking Balita sa Likod ng BTC-e Arrest at Mt Gox Connection

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Ang mga bago sa Bitcoin at blockchain Technology ay maaaring nagulat ngayon sa pagdagsa ng mga kakaibang kumpanya at tao na matagal nang wala sa pangunahing balita. Gayunpaman, para sa matagal nang mga technologist at tagamasid sa industriya, ang mga pag-unlad ay talagang isang malaking tagumpay na may malubhang implikasyon.

Hindi lamang ito nagbibigay liwanag sa mga kilalang kaso ng napakalaking pagnanakaw ng Bitcoin , ngunit nag-uugnay din ito sa ONE sa pinakamatagal na legal na pagsisikap ng bitcoin (kung saan ang mga nagpapautang nawalan ng daan-daang milyonsa Bitcoin) sa pinakamurang palitan nito na matagal nang pinaghihinalaang nagpapagana ng aktibidad na kriminal.

Sa madaling salita, ang mga assertion na ginawa ng mga tagapagpatupad ng batas at mga independiyenteng analyst (kung totoo) ay maaaring humila sa kurtina sa mga pinakaunang araw ng kasaysayan ng bitcoin.

Para sa mga T sumusunod sa suntok-sa-suntok, binuo namin ang timeline, mga implikasyon at hindi alam sa ibaba.

Upang magsimula, narito ang mga pangunahing manlalaro:

• BTC-e: Sa sandaling ONE sa pinakamalaking palitan ng bitcoin, kaunti ang nalalaman tungkol sa BTC-e sa kabila ng katotohanan na ito ay nagpatakbo ng ONE sa mga pinaka-pare-parehong magagamit na paraan upang makipagpalitan ng fiat currency para sa Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Ang BTC-e ay hindi kumukuha ng impormasyon ng customer, at ang lokasyon at istraktura ng empleyado nito ay hindi alam (bagaman matagal na itong pinaghihinalaang tumatakbo sa labas ng silangang Europa).
• Mt Gox: Malamang na isang mas pamilyar na pangalan, ang hindi na gumaganang exchange na nakabase sa Japan ay biktima ng isang napakalaking hack noong 2014 na nakakita ng milyun-milyong pondo ng customer na ninakaw. Simula noon, ang mga nagpapautang ay patuloy na nakikipaglaban para sa kabayaran, at ang dating CEO nito ay nililitis na ngayon sa Japan. Sa ONE punto noong 2013, ang Mt Gox ay responsable para sa karamihan ng dami ng palitan ng Bitcoin.
• WizSec: Isang independiyente at impormal na investigative outlet na nakabase sa Japan, ang WizSec ay isang pangkat ng mga blockchain analyst at Mt Gox creditors na matagal nang nag-iimbestiga sa pagkamatay ng exchange. Bagama't nagbigay ito ng impormasyon sa mga tagapagpatupad ng batas sa nakaraan, ang responsibilidad na ito ngayon ay higit na naipasa sa Chainalysis at Kraken, dalawa pang well-capitalized Bitcoin startups.

Ang timeline

Ang cast ng mga karakter na ito ay muling nagkagulo ngayong umaga nang pumutok ang balita na ang isang indibidwal, na sinasabing isang katutubong Ruso, ay naaresto sa Greece sa mga singil sa money laundering na konektado sa paggamit ng Bitcoin.

Simula noon, ito ay naging isang mabilis na pag-unlad ng kuwento.

Ang prelude

Nag-anunsyo ang BTC-e noong Hulyo 25 ito ay nagsasagawa ng "hindi planadong pagpapanatili sa [nito] data center."

Dalawang oras pagkatapos ng paunang tweet na iyon, ang exchange tweets na ang mga inhinyero nito ay "pinaghahanap pa rin ang isyu." Bagama't walang ibinigay na pahayag sa eksaktong oras kung kailan ito babalik online, sinabi ng palitan na "umaasa kaming makabalik sa online sa lalong madaling panahon," na may higit pang mga update na ipinangako.

A katulad na tweet ay inilabas nang humigit-kumulang limang oras pagkaraan, na epektibong inuulit ang naunang mensaheng iyon.

Mga balita sa pag-aresto

Ang mga internasyonal na organisasyon ng balita, kabilang ang Associated Press, ay nag-ulat nang mas maaga ngayon na isang Ruso na lalaki ang inaresto sa Greece. Ang mga unang detalye na lumabas ay nagsasangkot sa noon ay pinangalanang indibidwal sa isang "$4 bilyon" na pamamaraan ng laundering na kinasasangkutan ng mga bitcoin.

Ang mga serbisyo ng balita ay nagpatuloy upang sabihin na ang indibidwal na pinag-uusapan ay pinangalanang Alexander Vinnik. Ito ay karagdagang idinagdag, ayon sa Reuters, na ang laundering ay naganap sa pamamagitan ng isang "Bitcoin" platform.

Sa paglitaw ng mga detalyeng ito, ang mga user – na kumukuha sa social media upang ipahayag ang alalahanin sa potensyal na pagsasara ng BTC-e – ay nagsimulang ikonekta si Vinnik sa ONE sa mga pinuno ng exchange, na pinangalanang "Alexander," na nakipag-usap sa CoinDesk sa isang 2014 panayam.

Ang susunod na detalye na ibababa, kasama ang Reuters pagbanggit ng mga mapagkukunang malapit sa BTC-e, ay ang Vinnik ay "konektado" sa palitan, bagaman sa kalaunan ay binago nito ang artikulo nito upang sabihin na siya ay "pinaghihinalaang siya ang hindi kilalang utak sa likod ng ONE sa mga pinakalumang palitan ng crypto-currency sa mundo."

Ang impormasyong ito ay iniulat na nagmula sa isang warrant ng pag-aresto ng US na noon ay pinaandar ng mga awtoridad ng Gresya.

Ang isang source na may kaalaman sa imbestigasyon ay nagsabi sa CoinDesk na ang warrant of arrest ay nananatiling nasa ilalim ng selyado sa oras na ito.

Inilabas ng WizSec ang mga unang natuklasan

Sa humigit-kumulang 18:00 UTC, WizSec naglabas ng ulat na nagdiin na, sa oras na ito, walang tiyak na magkokonekta sa Vinnik o isang nauugnay na alyas sa pagnanakaw ng mga pondo mula sa Mt Gox, ngunit sa halip, ang koneksyon ay sa kasunod na paglalaba ng perang iyon.

Sa panayam, sinabi ng firm na ang bagong nai-publish na trabaho nito ay hindi nakatakdang magkasabay sa mga Events sa balita ngayon - sa halip, ito ay inspirasyon nito.

Sinabi ng WizSec sa CoinDesk na ang balita ngayon ay nagdagdag ng nawawalang piraso sa pagsisiyasat nito - ibig sabihin, ang koneksyon sa pagitan ng Mt Gox heist at BTC-e. Sa halip, ang focus nito ay ang pagsubaybay sa mga ninakaw na Mt Gox coins sa buong blockchain sa isang network ng mga wallet na matagal na nilang alam na sangkot sa money laundering.

Kapansin-pansin, ang network ng mga wallet na ito ay natagpuan din na naglalaman ng mga barya na konektado sa isang hack sa Mt Gox noong 2011, pati na rin ang isang hack sa isang exchange na tinatawag na Bitcoinica noong 2012. Ang mga account na iyon, ayon sa mga mananaliksik, ay maaaring iugnay sa isang online na account na "WME," na tinukoy ng kompanya bilang pagmamay-ari ng taong nagngangalang Alexander Vinnik bago ang mga pag-unlad ngayon.

Ang paghahanap ay nagbigay-daan sa WizSec na magdagdag ng bagong konteksto sa isa pang clue – ang katotohanan na ang ilan sa mga barya na konektado sa pagnanakaw ay tila dumaan sa isang natatanging paraan sa loob ng pampublikong wallet architecture ng BTC-e.

Ayon sa firm, ang ilang mga barya ay direktang napunta sa pinaniniwalaan nilang "second-tier wallet," isang iregularidad na T na-explore dati.

Ang paghahanap, kasama ang di-umano'y koneksyon ni Vinnik sa palitan, ay nag-udyok sa kompanya na isulat ang post sa blog.

Ano ang hindi malinaw

Sa kabila ng mabilis na pag-snowball, nananatiling hindi malinaw ang ilang detalye tungkol sa kuwento.

Ano ang tungkulin ni Vinnik sa BTC-e?

Marahil ang pinakamalaking detalye na hindi pa makumpirma ay ang eksaktong katangian ng koneksyon ni Vinnik sa BTC-e. Bagama't sinabi ng Reuters, na binanggit ang mga pinagmumulan, na pinaniniwalaan na siya ang "mastermind" ng palitan ng Cryptocurrency , ang kaukulang warrant of arrest ay hindi pa magagamit.

Ang mga awtoridad ay hindi rin nagkomento sa publiko sa pag-aresto o nilinaw ang relasyon ni Vinnik sa BTC-e. Hindi rin malinaw kung kailan maaaring humarap si Vinnik sa pagdinig sa korte sa mga kaso kung saan siya inaresto.

Sinasabing ang mga awtoridad ng US ay naghahabol ng extradition kay Vinnik. Ngunit ang Iniulat ng Associated Press na "sa ilalim ng batas ng Greece, maaari siyang makulong ng hanggang dalawang buwan hanggang sa masuri ang Request ," ibig sabihin ay maaaring ilang oras bago dalhin si Vinnik sa US.

Gaano kasangkot ang BTC-e sa laundering?

Hindi malinaw kung ang BTC-e na natagpuan ay nahaharap sa mas malaking epekto o kung mas maraming pag-aresto ang maaaring gawin.

Bagama't ang BTC-e ay may mahabang kasaysayan ng katahimikan at pagiging lihim, hindi kailanman napatunayan na ang mismong operasyon ay isang kriminal na negosyo, kahit na ang balitang ito ay magiging isang mahabang paraan patungo sa pagtatatag ng mga hinala.

Papangalanan ba ni Vinnik ang mga pangalan?

Hindi rin malinaw kung ang pag-aresto kay Vinnik ay hahantong sa mga detalye tungkol sa kung sino ang maaaring nasa likod ng mga pagnanakaw sa Mt Gox at Bitcoinica.

Kung handa si Vinnik na magbigay ng mga detalye tungkol sa indibidwal, posibleng matukoy ang isang suspek na maaaring humarap sa mga kasong kriminal, na nagbibigay-liwanag sa isang mahabang mahinang bahagi ng kuwento.

Isa itong development na dumarating din habang isinasagawa ang pagsubok ng CEO ng Mt Gox na si Mark Karpeles . Si Karpeles ay humarap sa korte noong unang bahagi ng buwang ito, na hindi nagkasala sa mga singil sa paglustay at pagmamanipula ng data.

Tapos na ba ang BTC-e?

Mayroong malaking diin sa mga kondisyon dito, dahil T natin alam sa kasalukuyan kung kumikilos ang mga awtoridad upang isara ang palitan o kunin ang mga konektadong asset. Gayunpaman, iminumungkahi ng kamakailang pag-crackdown ng dark market na ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nagsasagawa ng isang agresibong paninindigan na maaaring umabot sa BTC-e.

Ang alam namin ay, mas maaga ngayon, ang opisyal na Twitter account ng BTC-e ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing ito ay babalik online sa susunod na lima hanggang 10 araw.

"Update2: sa sandaling ito ay nagsusumikap kami sa pagpapanumbalik ng serbisyo. Tinatayang mga termino mula 5 hanggang 10 araw. Salamat sa iyong pag-unawa #btce," tweet ng exchange ng account.

Dahil ang mga kinatawan ng BTC-e ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento sa pamamagitan ng oras ng press, oras lamang ang magsasabi kung ang pangakong iyon ay magkatotoo.

Nag-ambag sina Wolfie Wei-Zhao at Stan Higgins ng pag-uulat.

Larawan ng newsprint sa pamamagitan ng Shutterstock