Les grandes nouvelles derrière l'arrestation de BTC-e et le lien avec Mt Gox

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Ceux qui découvrent le Bitcoin et la Technologies blockchain ont peut-être été surpris aujourd'hui par l'afflux d'entreprises et de personnes étranges, longtemps restées dans l'ombre. Pourtant, pour les technologues et observateurs chevronnés du secteur, ces développements constituent une avancée majeure aux implications considérables.

Non seulement il met en lumière des cas notoires de vols massifs de Bitcoin , mais il relie également ONEun des efforts juridiques les plus longs concernant le bitcoin (dans lequel les créanciers perdu des centaines de millionsen Bitcoin) vers son échange le plus trouble, longtemps soupçonné de permettre des activités criminelles.

En bref, les affirmations faites par les forces de l’ordre et les analystes indépendants (si elles sont vraies) pourraient lever le voile sur les premiers jours de l’histoire du bitcoin.

Pour ceux qui n'ont T suivi le déroulement des événements au coup par coup, nous avons rassemblé ci-dessous la chronologie, les implications et les inconnues.

Pour commencer, voici les principaux acteurs :

• BTC-e : Autrefois ONEune des plus importantes plateformes d'échange de bitcoins, BTC-e est peu connu, malgré le fait qu'elle ait exploité ONEun des moyens les plus fiables d'échanger des monnaies fiduciaires contre des Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. BTC-e ne collecte pas d'informations sur ses clients, et sa localisation et sa structure d'effectifs sont inconnues (bien qu'elle soit depuis longtemps soupçonnée d'opérer depuis l'Europe de l'Est).
• Mont Gox : Probablement un nom plus familier, la plateforme d'échange japonaise, aujourd'hui disparue, a été victime d'un piratage informatique massif en 2014, qui a coûté des millions de dollars à ses clients. Depuis, les créanciers luttent encore pour obtenir réparation, et son ancien PDG est actuellement jugé au Japon. En 2013, Mt Gox était responsable de l'attaque. majorité du volume d'échange de Bitcoin.
• WizSec :WizSec, un média d'investigation indépendant et informel basé au Japon, est une équipe d'analystes blockchain et de créanciers de Mt Gox qui enquêtent depuis longtemps sur la disparition de la plateforme d'échange. Bien qu'il ait fourni des informations aux forces de l'ordre par le passé, cette responsabilité leur a désormais été largement transférée.Chainalysis et Kraken, deux autres startups Bitcoin bien capitalisées.

La chronologie

Cette série de personnages a de nouveau été mise en lumière ce matin lorsque la nouvelle a éclaté qu'un individu, qui serait originaire de Russie, a été arrêté en Grèce pour blanchiment d'argent lié à l'utilisation du Bitcoin.

Depuis lors, l’histoire évolue rapidement.

Le prélude

BTC-e annoncele 25 juilletelle entreprend une « maintenance non planifiée dans [son] centre de données ».

Deux heures après ce premier tweet, la plateforme d'échange a indiqué que ses ingénieurs « étudiaient toujours le problème ». Bien qu'aucune date précise de retour en ligne n'ait été communiquée, la plateforme a déclaré « espérer un retour en ligne rapide », et a promis de nouvelles mises à jour.

UN tweet similaireest publié environ cinq heures plus tard, réitérant ainsi ce message précédent.

Des nouvelles d'arrestation éclatent

Des médias internationaux, dont l'Associated Press, ont rapporté plus tôt dans la journée l'arrestation d'un Russe en Grèce. Les premiers éléments dévoilés impliquent cet individu, dont l'identité n'a pas encore été révélée, dans un système de blanchiment de « 4 milliards de dollars » impliquant des bitcoins.

Les services de presse ont précisé que l'individu en question s'appelait Alexander Vinnik. Reuters a ajouté que le blanchiment avait eu lieu via une plateforme « Bitcoin».

Au fur et à mesure que ces détails sont apparus, les utilisateurs – se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leur inquiétude quant à la fermeture potentielle de BTC-e – ont commencé à connecter Vinnik à ONEun des dirigeants de la bourse, nommé « Alexander », qui s'est entretenu avec CoinDesk dans un Entretien de 2014.

Le prochain détail à dévoiler, avec Reuterscitant des sources proches de BTC-e, était que Vinnik est « connecté » à la bourse, bien qu'elle ait par la suite modifié son article pour déclarer qu'il est « soupçonné d'être le cerveau anonyme derrière ONEune des plus anciennes bourses de crypto-monnaie au monde ».

Ces informations proviendraient d'un mandat d'arrêt américain qui aurait ensuite été exécuté par les autorités grecques.

Une source au courant de l'enquête a déclaré plus tard à CoinDesk que le mandat d'arrêt restait sous scellés pour le moment.

WizSec publie ses premières conclusions

Vers 18h00 UTC, WizSeca publié un rapportqui a souligné qu'à ce stade, rien ne permet de relier définitivement Vinnik ou un alias apparenté au vol de fonds de Mt Gox, mais plutôt que le lien est avec le blanchiment ultérieur de cet argent.

Dans une interview, le cabinet a déclaré que son nouveau travail publié n'avait pas été programmé pour coïncider avec Événements du jour, mais qu'il s'en était plutôt inspiré.

WizSec a déclaré à CoinDesk que la nouvelle d'aujourd'hui ajoutait un élément manquant à son enquête : le lien entre le vol de Mt Gox et BTC-e. L'objectif était plutôt de remonter la piste des cryptomonnaies Mt Gox volées à travers la blockchain jusqu'à un réseau de portefeuilles dont ils savaient depuis longtemps qu'ils étaient impliqués dans le blanchiment d'argent.

Il est à noter que ce réseau de portefeuilles contenait également des cryptomonnaies liées à un piratage sur Mt Gox en 2011, ainsi qu'à un piratage sur une plateforme d'échange appelée Bitcoinica en 2012. Ces comptes, selon les chercheurs, pourraient être liés à un compte en ligne « WME », que l'entreprise a identifié comme appartenant à une personne nommée Alexander Vinnik avant les développements d'aujourd'hui.

Cette découverte a permis à WizSec d'ajouter un nouveau contexte à un autre indice : le fait que certaines des pièces liées au vol semblaient passer par une voie unique au sein de l'architecture du portefeuille public de BTC-e.

Selon l'entreprise, certaines pièces sont allées directement vers ce qu'ils croient être un « portefeuille de deuxième niveau », une irrégularité qui n'avait T été explorée auparavant.

Cette découverte, associée au lien présumé de Vinnik avec la bourse, a incité l'entreprise à rédiger un article de blog.

Ce qui n'est pas clair

Malgré une évolution rapide, certains détails de l’histoire restent flous.

Quel était le rôle de Vinnik chez BTC-e ?

Le détail le plus important qui reste à confirmer est peut-être la nature exacte du lien de Vinnik avec BTC-e. Bien que Reuters, citant des sources, affirme qu'il est considéré comme le « cerveau » de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie , le mandat d'arrêt correspondant n'a pas encore été rendu public.

Les autorités n'ont pas non plus commenté publiquement l'arrestation ni clarifié les liens de Vinnik avec BTC-e. On ignore également quand Vinnik sera entendu par le tribunal pour les accusations qui ont motivé son arrestation.

Les autorités américaines chercheraient à obtenir l'extradition de Vinnik. Pourtant,L'Associated Press a rapporté « Selon la loi grecque, il peut être détenu jusqu'à deux mois jusqu'à ce que la Request soit examinée », ce qui signifie qu'il faudra peut-être un certain temps avant que Vinnik ne soit amené aux États-Unis.

Dans quelle mesure BTC-e a-t-il été impliqué dans le blanchiment ?

On ne sait pas si les BTC-e découverts seront confrontés à des répercussions plus importantes ou si davantage d'arrestations pourraient être effectuées.

Bien que BTC-e ait une longue histoire de silence et de secret, il n'a jamais été prouvé que l'opération elle-même soit une entreprise criminelle, bien que cette nouvelle contribuerait grandement à établir des soupçons.

Vinnik citera-t-il des noms ?

On ne sait pas non plus si l'arrestation de Vinnik permettra d'obtenir des détails sur les personnes qui auraient pu être derrière les vols de Mt Gox et de Bitcoinica.

Si Vinnik est disposé à fournir des détails sur l'individu, il est possible qu'un suspect puisse être identifié et faire face à des accusations criminelles, mettant ainsi en lumière une longue partie obscure de l'histoire.

C'est une évolution qui intervient également alors que le procès du PDG de Mt Gox, Mark Karpeles, est en cours. Karpeles a comparu devant le tribunal plus tôt ce mois-ci, plaidant non coupable des accusations de détournement de fonds et de manipulation de données.

Le BTC-e est-il terminé ?

L'accent est mis ici sur les conditions, étant donné que nous T actuellement si les autorités envisagent de fermer la plateforme d'échange ou de saisir les actifs liés. Cependant, les récentes mesures de répression sur le marché noir suggèrent que les forces de l'ordre adoptent une position agressive qui pourrait s'étendre au BTC-e.

Ce que nous savons, c'est que, plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel de BTC-e a publié une déclaration indiquant qu'il serait de nouveau en ligne dans les cinq à dix prochains jours.

« Mise à jour 2 : nous travaillons actuellement au rétablissement du service. Le délai approximatif est de 5 à 10 jours. Merci de votre compréhension #btce », a tweeté la plateforme.

Étant donné que les représentants de BTC-e n'ont pas répondu à une Request de commentaire au moment de la mise sous presse, seul le temps nous dira si cette promesse se réalise.

Wolfie Wei-Zhao et Stan Higgins ont contribué au reportage.

Image de papier journalvia Shutterstock