IRS шукає дані про клієнтів Coinbase, які користуються Bitcoin

Служба внутрішніх доходів (IRS) шукає доступ до записів користувачів, які зберігаються на біржі Bitcoin та ефіру Coinbase, у рамках розслідування платників податків.

17 листопада податкове агентство США подало петицію до окружного суду Північного округу Каліфорнії з проханням надати дозвіл на виклик до Coinbase щодо інформації користувача, протоколи суду показують. Цілі розслідування прямо не називаються, а скоріше називають групу «Джон Дуз», які, як вважають, ухилялися або не сплачували податки на транзакції з цифровими валютами.

Тепер, схоже, IRS прагне більш агресивно контролювати користувачів цифрової валюти в США, а саме розслідування зосереджено на платниках податків, які здійснювали транзакції між 2013 і 2015 роками.

Адвокати уряду США написали:

«Повістка «Джон Доу» стосується розслідування групи чи класу осіб, які можна встановити, тобто платників податків Сполучених Штатів, які в будь-який час протягом років, що закінчилися з 31 грудня 2013 року по 31 грудня 2015 року, проводили операції в конвертованій віртуальній валюті, як це визначено в Повідомленні IRS 2014-21».

Судовий позов був поданий більш ніж через два роки після того, як IRS оголосила, що регулюватиме Bitcoin та інші цифрові валюти як види власності з урахуванням вимог щодо оподаткування та звітності.

Проте в наступні роки IRS, як повідомляється, не змогла створити комплексну стратегію щодо технологій, нещодавній звіт генерального інспектора. Цей звіт розкритикував IRS, стверджуючи, що недоліки агентства підвищили ризики ухилення від сплати податків.

Тим часом податкові фахівці в США напали підхід агентства як занадто розпливчастий і потребує вдосконалення.

На момент публікації Coinbase заявила, що зважує заяву та прагне відповісти таким чином, щоб зберегти Політика конфіденційності користувачів.

«Ми дуже серйозно ставимося Політика конфіденційності користувачів і будемо працювати над захистом Політика конфіденційності наших користувачів у широких інформаційних запитах», — сказав представник Coinbase Девід Фармер. «Ми дуже уважно розглядаємо цю петицію та сферу повноважень уряду щодо цього Request».

Представник IRS не відразу відповів на Request про коментар.

Розслідування детально

Хоча петиція не вказує на потенційне податкове шахрайство, деякі документи IRS містять приклади розслідувань, які агентство проводило на сьогоднішній день.

У заяві агента IRS Девіда Утцке описано три випадки, коли об’єкт розслідування зрештою зізнався у використанні цифрової валюти, щоб уникнути перевірки. Він написав про ONE особу, яка після того, як роками використовувала офшорні рахунки для збереження своїх коштів, почала використовувати технологію для переміщення своїх грошей.

Уцке написав:

«...замість того, щоб репатріювати свій дохід із банкомату у вигляді готівки, платник податків 1 перенаправляв свій дохід до банку, який співпрацює з обмінником віртуальної валюти, щоб конвертувати його дохід у віртуальну валюту. Після конвертації у віртуальну валюту дохід платника податків 1 переміщувався на рахунок у віртуальній валюті, доки платник податків 1 не використав його для придбання товарів і послуг. Платник податків 1 не повідомив про цей дохід податковій службі».

Ще два випадки стосувалися «юридичних осіб із річним доходом у кілька мільйонів доларів», кожен з яких передбачав використання облікового запису Coinbase.

«Обидва платники податків визнали, що маскували суму, яку вони витратили на купівлю біткойнів, як відрахування витрат на Технології у своїх податкових деклараціях», — написав Уцке. «Транзакції з Bitcoin були виявлені після неодноразових запитів надати оригінальну документацію, необхідну для підтвердження статей витрат на Технології, заявлених у податкових деклараціях».

Повідомлення: CoinDesk є дочірньою компанією Digital Currency Group, яка має частку власності в Coinbase.

Автор зображення: Роб Крендалл / Shutterstock.com