Ang IRS ay Naghahanap ng Data sa Mga Customer ng Bitcoin ng Coinbase

Ang Internal Revenue Service (IRS) ay naghahanap ng access sa mga record ng user na hawak ng Bitcoin at ether exchange Coinbase bilang bahagi ng pagsisiyasat ng nagbabayad ng buwis.

Naghain ang ahensya ng buwis ng US ng petisyon sa District Court para sa Northern District ng California noong ika-17 ng Nobyembre na humihingi ng pahintulot na maghatid ng summon sa Coinbase sa impormasyon ng user, ipinapakita ng mga rekord ng hukuman. Ang mga target ng pagsisiyasat ay hindi direktang pinangalanan, ngunit sa halip ay tinutukoy bilang isang grupo ng "John Does" na pinaniniwalaang umiwas o nabigo na nagbayad ng mga buwis sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga digital na pera.

Ngayon, tila, ang IRS ay naghahanap ng mas agresibong pulis sa mga gumagamit ng digital currency sa US, at ang pagsisiyasat mismo ay nakatuon sa mga nagbabayad ng buwis na nakipagtransaksyon sa pagitan ng 2013 at 2015.

Sumulat ang mga abogado ng gobyerno ng US:

"Ang 'John Doe' summons ay nauugnay sa pagsisiyasat ng isang tiyak na grupo o klase ng mga tao, iyon ay, mga nagbabayad ng buwis sa United States na, anumang oras sa mga taon na nagtapos noong Disyembre 31, 2013, hanggang Disyembre 31, 2015, ay nagsagawa ng mga transaksyon sa isang mapapalitang virtual na pera gaya ng tinukoy sa IRS Notice 2014-21."

Ang aksyon ng korte ay dumarating higit sa dalawang taon pagkatapos ideklara ng IRS na ito ay magkokontrol sa Bitcoin at iba pang mga digital na pera bilang mga uri ng ari-arian napapailalim sa mga kinakailangan sa buwis at pag-uulat.

Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, ang IRS ay naiulat na nabigo na lumikha ng isang komprehensibong diskarte sa paligid ng teknolohiya, ayon sa isang kamakailang ulat ng inspector general. Ang ulat na iyon ay sumabog sa IRS, na pinagtatalunan na ang mga pagkukulang ng ahensya ay nagpapataas ng mga panganib sa pag-iwas sa buwis.

Pansamantala, ang mga propesyonal sa buwis sa US ay umatake masyadong malabo ang diskarte ng ahensya at nangangailangan ng pagpapabuti.

Sa oras ng pag-uulat, sinabi ng Coinbase na tinitimbang nito ang paghahain at naghahanap itong tumugon sa paraang nagpapanatili ng Privacy ng user .

"Sobrang sineseryoso namin ang Privacy ng user at magsisikap kaming protektahan ang Privacy ng aming mga user sa mga kahilingan sa malawak na impormasyon," sabi ng kinatawan ng Coinbase na si David Farmer. "Sinusuri namin ang petisyon na ito at ang saklaw ng awtoridad ng gobyerno na nauugnay sa Request ito."

Ang isang kinatawan para sa IRS ay hindi kaagad tumugon sa isang Request para sa komento.

Detalyadong mga imbestigasyon

Bagama't hindi itinuturo ng petisyon ang anumang mga daliri sa mga potensyal na cheat sa buwis, ang ilan sa mga paghahain mula sa IRS ay nag-aalok ng mga halimbawa ng mga uri ng pagsisiyasat na isinagawa ng ahensya hanggang sa kasalukuyan.

Ang isang pahayag mula sa ahente ng IRS na si David Utzke ay nagbabalangkas sa tatlong pagkakataon kung saan ang target ng isang pagsisiyasat ay sa huli ay umamin sa paggamit ng digital na pera sa isang bid upang maiwasan ang pagsisiyasat. Sumulat siya tungkol sa ONE indibidwal na, pagkatapos gumamit ng mga offshore account sa loob ng maraming taon upang mapanatili ang kanilang mga pondo, nagsimulang gumamit ng tech upang ilipat ang kanilang pera.

Sumulat si Utzke:

"...sa halip na ibalik ang kanyang kita mula sa isang ATM sa anyo ng cash, inilipat ng Nagbabayad ng Buwis 1 ang kanyang kita sa isang bangko na gumagana sa isang virtual currency exchanger upang i-convert ang kanyang kita sa virtual na pera. Kapag na-convert sa virtual na pera, ang kita ng Nagbabayad ng Buwis 1 ay inilagay sa isang virtual na account ng pera hanggang sa ginamit ito ng Nagbabayad ng Buwis 1 upang bilhin ang mga kalakal at serbisyong ito sa IRS.

Dalawa pang kaso ang kinasasangkutan ng "corporate entity na may taunang kita na ilang milyong dolyar", bawat isa ay may kinalaman sa paggamit ng isang Coinbase account.

"Ang parehong mga nagbabayad ng buwis ay umamin na disguising ang halaga na kanilang ginugol sa pagbili ng mga bitcoin bilang mga pagbabawas para sa mga gastos sa Technology sa kanilang mga tax return," isinulat ni Utzke. "Natuklasan ang mga transaksyon sa Bitcoin pagkatapos ng paulit-ulit na mga kahilingan para sa orihinal na dokumentasyong kinakailangan upang patunayan ang mga item sa gastos sa Technology na inaangkin sa mga tax return."

Disclosure: Ang CoinDesk ay isang subsidiary ng Digital Currency Group, na mayroong stake ng pagmamay-ari sa Coinbase.

Credit ng Larawan: Rob Crandall / Shutterstock.com