El IRS busca datos sobre los clientes de Bitcoin de Coinbase

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está buscando acceso a los registros de usuarios que posee la plataforma de intercambio de Bitcoin y ether Coinbase como parte de una investigación de los contribuyentes.

La agencia tributaria estadounidense presentó una petición en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California el 17 de noviembre solicitando permiso para notificar una citación a Coinbase sobre la información del usuario.Los registros judiciales muestranLos objetivos de la investigación no se nombran directamente, sino que se les menciona como un grupo de "John Doe" que se cree que evadieron o no pagaron impuestos sobre transacciones con monedas digitales.

Ahora, parece que el IRS está buscando vigilar más agresivamente a los usuarios de moneda digital en los EE. UU., y la investigación se centra en los contribuyentes que realizaron transacciones entre 2013 y 2015.

Los abogados del gobierno de Estados Unidos escribieron:

La citación 'John Doe' se relaciona con la investigación de un grupo o clase de personas determinables, es decir, contribuyentes estadounidenses que, en cualquier momento durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, realizaron transacciones en una moneda virtual convertible, según se define en el Aviso 2014-21 del IRS.

La acción judicial se produce más de dos años después de que el IRS declarara que regularía el Bitcoin y otras monedas digitales como tipos de propiedadSujeto a requisitos fiscales y de información.

Sin embargo, en los años siguientes, el IRS aparentemente no logró crear una estrategia integral en torno a la tecnología, segúnun informe reciente del inspector generalEse informe criticó duramente al IRS, argumentando que las deficiencias de la agencia han aumentado los riesgos de evasión fiscal.

Mientras tanto, los profesionales de impuestos en los EE. UU.han atacadoEl enfoque de la agencia es demasiado vago y necesita mejoras.

Al momento de publicar este artículo, Coinbase ha dicho que está considerando la presentación y que busca responder de una manera que mantenga la Privacidad del usuario.

"Nos tomamos muy en serio la Privacidad de nuestros usuarios y trabajaremos para Privacidad en solicitudes de información generales", declaró David Farmer, representante de Coinbase. "Estamos analizando con mucha atención esta petición y el alcance de la autoridad del gobierno en relación con Request".

Un representante del IRS no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

Investigaciones detalladas

Si bien la petición no señala a ningún posible evasor fiscal, algunos de los documentos presentados por el IRS ofrecen ejemplos de los tipos de investigaciones que la agencia ha llevado a cabo hasta la fecha.

Una declaración del agente del IRS, David Utzke, describe tres casos en los que el objeto de una investigación finalmente confesó haber usado moneda digital para evitar el escrutinio. Utzke escribió sobre una persona que, tras usar cuentas en el extranjero durante años para mantener sus fondos, comenzó a usar la tecnología para transferir su dinero.

Utzke escribió:

En lugar de repatriar sus ingresos de un cajero automático en efectivo, el Contribuyente 1 los desvió a un banco que trabaja con una plataforma de intercambio de divisas virtuales para convertirlos a moneda virtual. Una vez convertidos a moneda virtual, sus ingresos se depositaron en una cuenta de moneda virtual hasta que los utilizó para comprar bienes y servicios. El Contribuyente 1 no declaró estos ingresos al IRS.

Otros dos casos involucraban "entidades corporativas con ingresos anuales de varios millones de dólares", cada uno de los cuales involucraba el uso de una cuenta de Coinbase.

Ambos contribuyentes admitieron haber ocultado en sus declaraciones de impuestos la cantidad que gastaron en la compra de bitcoins como deducciones por gastos Tecnología , escribió Utzke. Las transacciones de Bitcoin se descubrieron tras reiteradas solicitudes de la documentación original necesaria para justificar los gastos Tecnología declarados en las declaraciones.

Aviso legal: CoinDesk es una subsidiaria de Digital Currency Group, que tiene una participación accionaria en Coinbase.

Crédito de la imagen:Rob Crandall / Shutterstock.com