Гонконгська Bitcoin біткойнів HKCex підняла хвилювання

ОНОВЛЕННЯ (5 червня): Цю статтю оновлено коментарем AIA

Коли Клаус, комп’ютерний технік із Великої Британії, натрапив на нову біржу в Гонконгу, його інтерес був викликаний. Він хотів повернути свої Litecoin , і гонконгська біржа HKCex запропонувала вищий курс Litecoin на Bitcoin , ніж інші.

15 травня Клаус вніс 1000 LTC на HKCex і був приємно здивований, коли баланс його рахунку на HKCex показав додаткові 88,8 LTC. Виявилося, що нова біржа пропонувала акційний бонус на депозити. Клаус навіть T помітив підсолоджувача.

«Я думав, що їхні ціни були завищені через велику кількість методів депозиту в доларах США та низьку глибину ринку, оскільки вони були новою біржею», — сказав він.

Статті, в яких повідомлялося про інвестиції HKCex на суму 27 мільйонів доларів, і балачки на таких форумах, як BTC-e, розвіяли деякі сумніви Клауса щодо внесення коштів на нову біржу. Раніше він без проблем використовував менш відомі платформи.

«Я відчував, що [HKCex] заслуговує довіри», — сказав він.

Але коли Клаус змінив свої 1000 LTC на 26 BTC і захотів зняти залишок, його приємні враження незабаром зіпсувалися. Він помітив, що статус його відкликання змінився з «обробка» на «відхилено». Тоді йому сказали надіслати нотаріально завірену копію свого паспорта до HKCex у Гонконзі, оскільки його обліковий запис було позначено як відмивання грошей. Сьогодні Клаус ще T отримав свої кошти.

Клаус — це псевдонім для користувача HKCex, який хоче залишитися анонімним. Він поділився знімками екрана свого облікового запису HKCex із CoinDesk. Він також був клієнтом Mt.Gox і зазнав там збитків на 9200 доларів США.

HKCex, яка стверджує, що залучила мільйонні кошти, тепер стикається з звинуваченнями в шахрайстві на суму понад 120 000 доларів США від клієнтів, які T можуть зняти свої кошти, згідно з краудсорсингова електронна таблиця.

CoinDesk виявив, що ONE із передбачуваних інвесторів біржі заперечує будь-яку причетність до компанії. Крім того, публічні записи в Гонконзі також виявляють невідповідності заявам біржі.

Інвестор HKCex заперечує причетність

У середині травня HKCex оголосила, що залучила величезну суму нового фінансування: 27 мільйонів доларів. Це поставило б його попереду Circle, ONE із найкраще фінансованих стартапів в Bitcoin економіці з точки зору залучених інвестицій. (Про це повідомляє CoinDesk Перший заявлений раунд фінансування HKCex, за 2 мільйони доларів у січні)

Коли CoinDesk попросив більше інформації про інвесторів, HKCex назвав ONE із них Hang Seng Bank, другий за величиною банк Гонконгу. Лавін Лам, який в електронних листах був керівником маркетингу та зв’язків з громадськістю біржі, сказав, що банк вклав 9 мільйонів доларів в останньому раунді.

«Вибачте, ми T можемо розкривати інформацію про наших інвесторів, за винятком ONE публічного банку – Hang Seng Bank. Вони інвестуватимуть близько 9 мільйонів доларів у торгівлю криптовалютою», – написав Лам.

Однак перевірка в Hang Seng Bank показала, що заявлених мільйонних коштів для HKCex T . Коли прес-секретар банку отримав інформацію про інвестиції, сказав:

«Hang Seng Bank не має жодних зв’язків або банківських відносин із Гонконгською Крипто біржею (HKCEx)».

Відсутні Bitcoin банкомати

Іншу сміливу заяву HKCex про встановлення 30 Bitcoin банкоматів <a href="http://hkcex.net/press/2014-02-25.html">http://hkcex.net/press/2014-02-25.html</a> у Гонконзі до кінця року T вдалося підтвердити. Коли CoinDesk запитав біржу, хто виготовить машини, Лавін Лам відповів, що їх виготовить виробничий гігант Foxconn.

Будучи найбільшим у світі контрактним виробником електроніки, вихід Foxconn на ринок Bitcoin -банкоматів був би значним. Foxconn зазвичай дотримується "суворої Політика" не коментувати продукти, які виробляє для клієнтів, повідомляє її фірма зі зв'язків з громадськістю Burson Marsteller.

Однак, коли Foxconn надали деталі передбачуваних Bitcoin банкоматів HKCex, його представник повернувся з негативною відповіддю після внутрішньої перевірки.

«Жодна бізнес-група не визнала [контракту з HKCex щодо Bitcoin банкоматів]», — сказав речник Саймон Сінг.

Коли Hang Seng Bank і Foxconn заперечили HKCex в електронному листі Лавіну Лему, відповіді не було.

ONE частину інформації, указану на веб-сайті HKCex, перевірили. Біржа стверджує <a href="http://www.hkcex.net/about/why-hkcex">http://www.hkcex.net/about/why-hkcex</a> , що її сервери розташовані в Центр обробки даних SunnyVision, серед «найнадійніших» серверних середовищ у Гонконгу. SunnyVision підтвердила, що IP-адреса HKCex є в її портфоліо та використовується клієнтом.

HKCex також заявив у прес-релізі, що веде переговори з AIA щодо страхування депозитів клієнтів. Страхова компанія заперечила будь-який зв'язок з HKCex, коли CoinDesk зв'язався з нею.

«У нас не було жодних переговорів з цією організацією, і ми не гарантуємо такий вид страхування», — сказала Соня Цанг, директор із корпоративних комунікацій AIA Group у Гонконзі.

Worldcoin Alliance дистанціюється

HKCex також відштовхнув деяких потенційних союзників. The Worldcoin Alliance, група, яка просуває цей конкретний альткойн, оголосила про партнерство з біржею Гонконгу 18 травня.

Партнерство створило б нові способи купівлі Worldcoin за допомогою банківського переказу та платежів кредитною карткою, а також дозволило б торгувати альткойнами з фіатною валютою. Проте через три дні група оголосила про припинення партнерства.

«Ми визначили деякі тривоги, які вимагають від спільноти Worldcoin бути більш обережними. Тому ми вирішили призупинити цю співпрацю, поки повністю не переконаємося, що HKCex.net насправді є законним обмінним сервісом», — йдеться в прес-релізі Worldcoin .

Представник Worldcoin Alliance повідомив CoinDesk, що організація має занепокоєння з приводу таких проблем: користувачі Worldcoin , які все ще чекають на зняття своїх коштів, період часу, коли веб-сайт HKCex, здавалося, був офлайн, і відсутність шифрування SSL на веб-сайті.

Можливе порушення ліцензії

Коли CoinDesk перевірив дані HKCex у відповідності з публічними записами Реєстру компаній Гонконгу, були виявлені невідповідності.

Згідно з веб-сайтом HKCex, біржею керує компанія під назвою MG Foreign Exchange Limited. Згідно з реєстром, фірма була зареєстрована 11 жовтня минулого року. У нього лише ONE директор, людина на ім’я Вонг Кін Лунг.

Однак ім’я Вонга ніде T відображається на сторінці команди управління HKCex. Насправді двоє чоловіків на ім’я Фенг Чеа та Лонг Лян вказані як співзасновники. Записи реєстру фірми також показують, що її сплачений капітал становить 1 гонконгський долар. Ієн Барлоу, консультант із безпеки в Гонконзі, зазначив: «Один директор виглядає незвично, особливо в бізнесі, що займається обробкою грошей».

Крім того, за словами Барлоу, біржа може зіткнутися з владою через неузгоджені адреси. HKCex перераховує MG Foreign Exchange Ліцензія оператора грошових послуг (MSO). на своєму веб-сайті. Однак виникає проблема, оскільки компанія T працює за адресою, зазначеною в ліцензії.

Барлоу, який також є директором гонконгського відділення Асоціації сертифікованих експертів з питань шахрайства, зазначив:

«Умови ліцензії MSO досить конкретні... Якщо [HKCex] T працює за зареєстрованою адресою, це буде порушенням умов ліцензії».

HKCex вказує свою робочу адресу як 57 Belcher's Streethttp://www.hkcex.net/contact на острові Гонконг. Однак його ліцензована адреса – це офісна будівля під назвою MG Tower через гавань Вікторія в Коулуні. Відповідно до Правила ліцензування MSOюридична адреса має збігатися з приміщенням, де здійснюється обмін грошей або переказ.

Уповноважений митного та акцизного зборів, який контролює ліцензію MSO, може публічно оголосити догану та накласти штраф у розмірі до 1 мільйона гонконгських доларів на власника ліцензії, який порушив її умови.

LINK на MG Group?

Подальша перевірка в публічних архівах показала, що Вонг є директором 52 компаній у Гонконгу. До них належать фірми з такими назвами, як World Toilet Research Center Limited, а також ціла низка фінансових фірм із «Marigold» або «MG» у назвах.

Ці фірми називаються MG Group у літературі компанії зареєстрованого в Белізі брокера під назвою Marigold Global Ринки. Група проживає в MG Tower в Коулуні, де також розташована материнська компанія HKCex.

Дві компанії MG Group, які досліджував CoinDesk , мають значний сплачений капітал. Подзвонив торговець золотими злитками Міжнародні дилери золотих металів Marigold була зареєстрована в червні 2007 року зі сплаченим капіталом у 13 мільйонів гонконгських доларів (1,7 мільйона доларів). Він також є членом Китайського товариства обміну золотом і сріблом, де Вонг сидить у виконавчому та наглядовому комітеті.

Подзвонив ф'ючерсний брокер Marigold International Securities була заснована в 2009 році зі сплаченим капіталом у 23 мільйони гонконгських доларів (3 мільйони доларів). Протягом останніх місяців фірма також отримала права торгівлі на Ринки деривативів у Сінгапурі та Лондоні.

Однак, окрім можливого порушення ліцензії MSO та плутанини щодо інвесторів і банкоматів HKCex, жоден із виявлених фактів не свідчить про будь-які фактичні правопорушення з боку MG Foreign Exchange або її директора Вонга. Дійсно, цілком можливо, що MG Foreign Exchange насправді T керує обміном Bitcoin . Поки що позов HKCex є єдиним LINK між ним і компанією Вонга.

CoinDesk звернувся до Вонга за коментарем через його компанію, що займається продажем золотих злитків, але не отримав відповіді.

Дефіцит довіри

Навіть незважаючи на те, що повільне падіння Mt. Gox у лютому залишається свіжим у пам’яті трейдерів Криптовалюта , постійно відкриваються нові біржі, щоб отримати вигоду від зростаюча кількість користувачів Bitcoin та альткоїни. У відповідь деякі біржі підкорилися основні перевірки, схожі на аудит що вони мають достатньо коштів для покриття залишків на рахунках клієнтів.

І все-таки, якщо біржа може залучити депозити на сотні тисяч лише за допомогою веб-сайту та гучних заяв про фінансування та партнерство, тоді зрозуміло, що фундаментальна проблема довіри між клієнтом та біржею залишається невирішеною. це так проблема для ширшої економіки Bitcoin .

Вуличні ліхтарі зображення через Shutterstock