Красные флаги подняты над гонконгской Bitcoin биржей HKCex

ОБНОВЛЕНИЕ (5 июня):Эта статья была обновлена с учетом комментария AIA.

Когда Клаус, компьютерный техник из Великобритании, наткнулся на новую биржу в Гонконге, его интерес был подогрет. Он хотел получить прибыль от своего Litecoin , а гонконгская биржа HKCex предлагала более высокий курс Litecoin к Bitcoin , чем другие.

Клаус внес 1000 LTC на HKCex 15 мая и был приятно удивлен, когда баланс его счета HKCex показал дополнительные 88,8 LTC. Оказалось, что новая биржа предлагала рекламный бонус на депозиты. Клаус даже T заметил подсластителя.

«Я думал, что их цены завышены из-за обилия методов депозита в долларах США и низкой глубины рынка, поскольку это была новая биржа», — сказал он.

Статьи, анонсирующие инвестиции HKCex на сумму $27 млн, и разговоры на форумах вроде BTC-e развеяли некоторые сомнения Клауса относительно внесения средств на новую биржу. В прошлом он без проблем пользовался менее известными платформами.

«Я чувствовал, что [HKCex] заслуживает доверия», — сказал он.

Но когда Клаус обменял свои 1000 LTC на 26 BTC и захотел снять остаток, его приятный опыт вскоре испортился. Он заметил, что статус его вывода был изменен с «обработка» на «отклонено». Затем ему сказали отправить нотариально заверенную копию паспорта на HKCex в Гонконге, поскольку его счет был помечен как отмывание денег. Клаус до сих пор T получил свои средства.

Клаус — псевдоним пользователя HKCex, который хочет остаться анонимным. Он поделился скриншотами своего аккаунта HKCex с CoinDesk. Он также был клиентом Mt. Gox и понес убытки в размере 9200 долларов на своем аккаунте там.

HKCex, которая утверждает, что привлекла миллионы долларов финансирования, теперь сталкивается с обвинениями в мошенничестве на сумму более 120 000 долларов со стороны клиентов, которые T могут вывести свои средства, согласно краудсорсинговая электронная таблица.

CoinDesk обнаружил, что ONE из предполагаемых инвесторов биржи отрицает какую-либо причастность к компании. Более того, публичные записи в Гонконге также выявляют несоответствия с заявлениями биржи.

Инвестор HKCex отрицает свою причастность

В середине мая HKCex объявила, что привлекла дерзкую сумму нового финансирования: $27 млн. Это поставило бы ее выше Circle,ONE из лучших финансируемых стартапов в экономике Bitcoin , с точки зрения привлеченных инвестиций. (CoinDesk сообщил о Первый заявленный раунд финансирования HKCex, за 2 млн долларов, в январе)

Когда CoinDesk запросил дополнительную информацию об инвесторах, HKCex назвала ONE из них Hang Seng Bank, второй по величине банк Гонконга. Лавин Лам, который подписался в электронных письмах как менеджер по маркетингу и связям с общественностью биржи, сказал, что банк вложил $9 млн в последнем раунде.

«Извините, мы T можем раскрыть информацию о наших инвесторах, за исключением ONE публичного банка — Hang Seng Bank. Они вложат около 9 миллионов долларов в торговлю криптовалютой», — написал Лэм.

Однако проверка в Hang Seng Bank показала, что заявленных миллионов в финансировании HKCex там T . Когда к нему обратились с просьбой рассказать подробности об инвестициях, представитель банка сказал:

«Hang Seng Bank не имеет связей или банковских отношений с Гонконгской Криптo биржей (HKCEx)».

Пропавшие Bitcoin банкоматы

Другое смелое заявление HKCex – что она установит 30 Bitcoin банкоматов <a href="http://hkcex.net/press/2014-02-25.html">http://hkcex.net/press/2014-02-25.html</a> в Гонконге к концу года – T нашло подтверждения. Когда CoinDesk спросил биржу, кто будет производить машины, Лавин Лэм ответил, что их будет производить производственный гигант Foxconn.

Будучи крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выход Foxconn на рынок Bitcoin банкоматов имел бы важное значение. Foxconn обычно придерживается «строгой Политика» не комментировать продукты, которые она производит для клиентов, согласно ее фирме по связям с общественностью Burson Marsteller.

Однако когда Foxconn представили подробную информацию о предполагаемых Bitcoin банкоматах HKCex, ее представитель после внутренней проверки дал отрицательный ответ.

«Ни одна бизнес-группа не признала [контракт с HKCex на Bitcoin банкоматы]», — заявил представитель биржи Саймон Хсинг.

Когда опровержения Hang Seng Bank и Foxconn были направлены HKCex по электронной почте Лавину Лэму, ответа не последовало.

ONE часть информации, указанная на сайте HKCex, действительно была проверена. Биржа утверждает <a href="http://www.hkcex.net/about/why-hkcex">http://www.hkcex.net/about/why-hkcex</a> , что ее серверы находятся в Центр обработки данных SunnyVision, среди «самых надежных» сред размещения серверов в Гонконге. SunnyVision подтвердила, что IP-адрес HKCex входит в ее портфолио и используется клиентом.

HKCex также заявила в пресс-релизе, что ведет переговоры с AIA о страховании клиентских депозитов. Страховая фирма отрицала какие-либо отношения с HKCex, когда с ней связался CoinDesk.

«Мы не вели никаких переговоров с этой организацией, и мы не занимаемся страхованием такого рода», — заявила директор по корпоративным коммуникациям AIA Group в Гонконге Соня Цанг.

Альянс Worldcoin дистанцируется

HKCex также оттолкнула некоторых потенциальных союзников.Альянс Worldcoin, группа, продвигающая этот конкретный альткоин, 18 мая объявила о партнерстве с гонконгской биржей.

Партнерство создало бы новые способы покупки Worldcoin через банковские переводы и платежи по кредитным картам, а также позволило бы торговать альткоином с фиатной валютой. Однако три дня спустя группа объявила, что партнерство прекращено.

«Мы выявили некоторые тревожные сигналы, которые требуют от сообщества Worldcoin быть более осторожными. Поэтому мы решили приостановить это сотрудничество до тех пор, пока полностью не убедимся, что HKCex.net на самом деле является законным сервисом обмена», — говорится в пресс-релизе Worldcoin .

Представитель Worldcoin Alliance сообщил CoinDesk, что организация обеспокоена следующими проблемами: пользователи Worldcoin , которые все еще ждут вывода своих средств, период времени, когда сайт HKCex, по-видимому, был отключен, и отсутствие SSL-шифрования на сайте.

Возможное нарушение лицензии

Когда CoinDesk проверил данные HKCex по публичным записям Реестра компаний Гонконга, были выявлены несоответствия.

Согласно веб-сайту HKCex, биржей управляет компания MG Foreign Exchange Limited. Согласно реестру, фирма была зарегистрирована 11 октября прошлого года. У нее всего ONE директор, мужчина по имени Вонг Кин Лунг.

Однако имя Вонга T появляется нигде на странице руководства HKCex. Фактически, двое мужчин по имени Фэнг Чи и Лонг Лян указаны в качестве соучредителей. Записи реестра фирмы также показывают, что ее оплаченный капитал составляет 1 гонконгский доллар. Йен Барлоу, консультант по безопасности из Гонконга, отметил: «Единственный директор действительно выглядит необычно, особенно в бизнесе, связанном с обработкой денег».

Кроме того, по словам Барлоу, биржа может столкнуться с проблемами со стороны властей из-за непоследовательных адресов. HKCex листингует MG Foreign ExchangeЛицензия оператора денежных услуг (MSO) на своем веб-сайте. Однако возникает проблема, поскольку компания T ведет деятельность по адресу, указанному в лицензии.

Барлоу, который также является директором гонконгского отделения Ассоциации сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества, отметил:

«Условия лицензии MSO весьма конкретны... Если [HKCex] T работает по зарегистрированному адресу, это будет нарушением условий лицензии».

HKCex указывает свой рабочий адрес как 57 Belcher's Streethttp://www.hkcex.net/contact на острове Гонконг. Однако его лицензированный адрес — это офисное здание под названиемБашня МГ через гавань Виктория в Коулуне. СогласноРуководство по лицензированию MSOзарегистрированный адрес должен совпадать с адресом помещения, где осуществляется обмен денег или перевод денежных средств.

Комиссар по таможне и акцизам, который контролирует лицензию MSO, может объявить публичное порицание и наложить штраф в размере до 1 млн гонконгских долларов на держателя лицензии, который, как будет установлено, нарушил ее условия.

LINK на MG Group?

Дальнейшая проверка публичных записей показала, что Вонг является директором 52 компаний в Гонконге. В их число входят фирмы с названиями вроде World Toilet Research Centre Limited, а также ряд финансовых фирм с «Marigold» или «MG» в названии.

Эти фирмы упоминаются как MG Group в корпоративной литературе зарегистрированного в Белизе брокера Marigold Global Рынки. Группа находится в MG Tower в Коулуне, где также находится заявленная материнская компания HKCex.

Две компании MG Group, которые CoinDesk рассмотрел, имеют значительный оплаченный капитал. Торговец золотыми слитками, названный Marigold International Bullion Dealers была зарегистрирована в июне 2007 года с оплаченным капиталом в размере 13 млн гонконгских долларов (1,7 млн долларов США). Она также является членом Китайского общества золото-серебряной биржи, где Вонг входит в исполнительный и наблюдательный комитет.

Фьючерсный брокер называетсяMarigold International Securities была основана в 2009 году с оплаченным капиталом в размере HK$23 млн ($3 млн). В последние месяцы фирма также получила права на торговлю на Рынки деривативов в Сингапуре и Лондоне.

Однако, помимо потенциального нарушения лицензии MSO и путаницы с инвесторами и банкоматами HKCex, ни один из обнаруженных фактов не указывает на какие-либо фактические правонарушения со стороны MG Foreign Exchange или ее директора Вонга. Действительно, возможно, что MG Foreign Exchange на самом деле T управляет биржей Bitcoin . Пока что заявление HKCex является единственной LINK между ней и компанией Вонга.

CoinDesk связался с Вонгом для получения комментариев через его компанию, торгующую золотыми слитками, но не получил ответа.

Дефицит доверия

Несмотря на то, что медленный крах Mt. Gox в феврале еще свеж в памяти Криптовалюта трейдеров, все время появляются новые биржи, чтобы извлечь выгоду из этого. растущее число пользователей Bitcoin и альткоинов. В ответ некоторые биржи представили базовые проверки, подобные аудитучто у них достаточно средств для покрытия остатков на счетах клиентов.

Тем не менее, если биржа может привлекать депозиты на сотни тысяч долларов, имея только веб-сайт и громкие заявления о финансировании и партнерстве, то становится ясно, что фундаментальная проблема доверия между клиентом и биржей остается нерешенной. Этопроблема для рассмотрения в более широкой экономике Bitcoin .

Уличное освещениеизображение через Shutterstock