Bandiere rosse sollevate sullo scambio Bitcoin di Hong Kong HKCex

AGGIORNAMENTO (5 giugno):Questo articolo è stato aggiornato con il commento dell'AIA

Quando Claus, un tecnico informatico nel Regno Unito, si è imbattuto in un nuovo exchange con sede a Hong Kong, il suo interesse è stato stuzzicato. Stava cercando di ottenere un ritorno sul suo Litecoin e l'exchange di Hong Kong HKCex offriva un tasso Litecoin / Bitcoin più alto rispetto ad altri.

Claus ha depositato 1.000 LTC su HKCex il 15 maggio ed è rimasto piacevolmente sorpreso quando il saldo del suo conto HKCex ha mostrato un extra di 88,8 LTC. Si è scoperto che il nuovo exchange stava offrendo un bonus promozionale sui depositi. Claus T aveva nemmeno notato il dolcificante.

"Pensavo che i loro prezzi fossero gonfiati a causa dell'abbondanza di metodi di deposito in USD e della bassa profondità del mercato, dato che si trattava di un nuovo exchange", ha affermato.

Gli articoli che annunciavano l'investimento di 27 milioni di $ di HKCex e le chiacchiere su forum come BTC-e hanno dissipato alcuni dei dubbi di Claus sul deposito di fondi con un nuovo exchange. In passato aveva utilizzato piattaforme meno note senza problemi.

"Ho ritenuto che [HKCex] fosse affidabile", ha affermato.

Ma quando Claus ha cambiato i suoi 1.000 LTC per 26 BTC e ha voluto prelevare il saldo, la sua piacevole esperienza si è presto trasformata in una sgradevole esperienza. Ha notato che lo stato del suo prelievo era cambiato da "in elaborazione" a "rifiutato". Gli è stato quindi detto di inviare una copia autenticata del suo passaporto a HKCex a Hong Kong perché il suo account era stato segnalato per riciclaggio di denaro. Claus T ha ancora ricevuto i suoi fondi oggi.

Claus è uno pseudonimo per un utente HKCex che desidera rimanere anonimo. Ha condiviso screenshot del suo account HKCex con CoinDesk. Era anche un cliente Mt. Gox e ha subito una perdita di $ 9.200 sul suo account lì.

HKCex, che sostiene di aver raccolto milioni di dollari in finanziamenti, ora deve affrontare accuse di frode per un valore di oltre 120.000 dollari da parte di clienti che T possono prelevare i propri fondi, secondo un foglio di calcolo crowdsourcing.

CoinDesk ha scoperto che ONE dei presunti investitori dell'exchange ha negato qualsiasi coinvolgimento con la società. Inoltre, anche i registri pubblici di Hong Kong evidenziano incongruenze con le affermazioni dell'exchange.

L'investitore di HKCex nega il coinvolgimento

A metà maggio, HKCex ha annunciato di aver raccolto una quantità audace di nuovi finanziamenti: 27 milioni di $. Ciò l'avrebbe messa davanti a Circle,ONE delle startup meglio finanziate nell'economia Bitcoin , in termini di investimenti raccolti. (CoinDesk ha riportato su Primo round di finanziamento rivendicato da HKCex, per 2 milioni di dollari, a gennaio)

Quando CoinDesk ha chiesto maggiori informazioni sugli investitori, HKCex ha nominato ONE di loro come Hang Seng Bank, la seconda banca più grande di Hong Kong. Lavin Lam, che ha firmato come responsabile marketing e pubbliche relazioni dell'exchange nelle e-mail, ha detto che la banca aveva investito 9 milioni di $ nell'ultimo round.

"Mi dispiace, T possiamo divulgare informazioni sui nostri investitori, eccetto ONE banca pubblica, Hang Seng Bank. Investiranno circa 9 milioni di $ nel trading di criptovalute", ha scritto Lam.

Tuttavia, un controllo con Hang Seng Bank ha rivelato che i milioni dichiarati di finanziamenti per HKCex T ci sono. Quando contattato per i dettagli sull'investimento, un portavoce della banca ha detto:

"Hang Seng Bank non ha alcun collegamento o rapporto bancario con Hong Kong Cripto Exchange (HKCEx)."

Mancano gli sportelli bancomat Bitcoin

Un'altra affermazione audace fatta da HKCex, ovvero che avrebbe installato 30 bancomat Bitcoin <a href="http://hkcex.net/press/2014-02-25.html">http://hkcex.net/press/2014-02-25.html</a> a Hong Kong entro la fine dell'anno, T poteva essere corroborata. Quando CoinDesk ha chiesto all'exchange chi avrebbe prodotto le macchine, Lavin Lam ha risposto che sarebbero state prodotte dal gigante manifatturiero Foxconn.

In quanto più grande produttore di elettronica a contratto al mondo, un ingresso nel mercato degli ATM Bitcoin da parte di Foxconn sarebbe significativo. Foxconn di solito segue una " Politiche rigorosa" di non commentare i prodotti che realizza per i clienti, secondo la sua società di pubbliche relazioni, Burson Marsteller.

Tuttavia, quando alla Foxconn sono stati presentati i dettagli dei presunti bancomat Bitcoin di HKCex, il suo portavoce ha risposto negativamente dopo un controllo interno.

"Nessun gruppo imprenditoriale ha riconosciuto [un contratto con HKCex per gli sportelli bancomat Bitcoin ]", ha affermato il portavoce Simon Hsing.

Quando le smentite di Hang Seng Bank e Foxconn furono inviate a HKCex in un'e-mail a Lavin Lam, non ci fu risposta.

ONE elencata sul sito web HKCex è stata verificata. L'exchange sostiene <a href="http://www.hkcex.net/about/why-hkcex">http://www.hkcex.net/about/why-hkcex</a> che i suoi server si trovano in Centro dati SunnyVision, tra gli ambienti di hosting server "più affidabili" di Hong Kong. SunnyVision ha confermato che l'indirizzo IP HKCex è nel suo portafoglio ed è in uso da parte di un cliente.

HKCex ha anche affermato in un comunicato stampa di essere in trattative con AIA per assicurare i depositi dei clienti. La compagnia assicurativa ha negato qualsiasi relazione con HKCex quando contattata da CoinDesk.

"Non abbiamo avuto discussioni con questa organizzazione e non sottoscriviamo questo tipo di assicurazione", ha affermato Sonia Tsang, direttrice delle comunicazioni aziendali del gruppo AIA a Hong Kong.

Worldcoin Alliance prende le distanze

HKCex ha anche alienato alcuni potenziali alleati.Alleanza Worldcoin, un gruppo che promuove questa particolare altcoin, ha annunciato il 18 maggio una partnership con la borsa di Hong Kong.

La partnership avrebbe creato nuovi modi per acquistare Worldcoin tramite bonifico bancario e pagamenti con carta di credito, e consentire che l'altcoin venisse scambiato con valuta fiat. Tre giorni dopo, però, il gruppo ha annunciato che la partnership era saltata.

"Abbiamo individuato alcuni segnali d'allarme che giustificano la cautela della comunità Worldcoin . Abbiamo quindi scelto di sospendere questa collaborazione finché non saremo pienamente convinti che HKCex.net sia di fatto un servizio di cambio legittimo", ha affermato un comunicato stampa Worldcoin .

Un portavoce della Worldcoin Alliance ha dichiarato a CoinDesk che l'organizzazione era preoccupata per i seguenti problemi: gli utenti Worldcoin che stavano ancora aspettando i prelievi dei loro fondi, un periodo di tempo in cui il sito web HKCex sembrava essere offline e la mancanza di crittografia SSL sul sito web.

Potenziale violazione della licenza

Quando CoinDesk ha confrontato i dati di HKCex con i registri pubblici conservati presso il Registro delle imprese di Hong Kong, sono emerse delle incongruenze.

Secondo il sito web di HKCex, la borsa è gestita da una società chiamata MG Foreign Exchange Limited. Secondo il registro, la società è stata costituita l'11 ottobre dell'anno scorso. Ha ONE solo direttore, un uomo di nome Wong Kin Lung.

Tuttavia, il nome di Wong T compare da nessuna parte nella pagina del management team di HKCex. Infatti, due uomini di nome Pheng Cheah e Long Liang sono elencati come co-fondatori. I registri dell'azienda mostrano anche che il suo capitale versato è di HK$1. Ian Barlow, un consulente per la sicurezza di Hong Kong, ha osservato: "Un singolo direttore sembra insolito, in particolare in un'attività di gestione del denaro".

Inoltre, secondo Barlow, lo scambio potrebbe dover affrontare un conflitto con le autorità a causa di indirizzi incoerenti. HKCex elenca MG Foreign ExchangeLicenza di Money Service Operators (MSO) sul suo sito web. Tuttavia, sorge un problema perché la società T opera all'indirizzo indicato sulla licenza.

Barlow, che è anche direttore della sezione di Hong Kong dell'Association of Certified Fraud Examiners, ha sottolineato:

"I termini della licenza MSO sono piuttosto specifici... Se [HKCex] T opera presso la sede legale, ciò costituirebbe una violazione dei termini della licenza."

HKCex elenca il suo indirizzo operativo come 57 Belcher's Streethttp://www.hkcex.net/contact sull'isola di Hong Kong. Il suo indirizzo autorizzato, tuttavia, è un edificio per uffici chiamatoTorre MG attraverso il Victoria Harbour a Kowloon. SecondoLinee guida per la licenza MSOl'indirizzo registrato deve corrispondere ai locali in cui avviene il servizio di cambio o di rimessa di denaro.

Il Commissario delle dogane e delle accise, che supervisiona la licenza MSO, potrebbe rimproverare pubblicamente e imporre una sanzione fino a 1 milione di dollari di Hong Kong al titolare di una licenza che ne abbia violato i termini.

LINK a MG Group?

Un ulteriore controllo con i registri pubblici ha mostrato che Wong è direttore di 52 società di Hong Kong. Tra queste ci sono aziende con nomi come World Toilet Research Centre Limited e anche un gruppo di società finanziarie con 'Marigold' o 'MG' nei loro nomi.

Queste aziende sono indicate come MG Group nella documentazione aziendale di un broker registrato in Belize chiamato Marigold Global Mercati. Il gruppo risiede nella MG Tower a Kowloon, dove si trova anche la società madre dichiarata di HKCex.

Due società del gruppo MG esaminate CoinDesk hanno un capitale versato significativo. Un commerciante di lingotti d'oro chiamato Rivenditori di lingotti Marigold Internationalè stata costituita nel giugno 2007 con un capitale versato di 13 milioni di HK$ (1,7 milioni di $). È anche membro della Chinese Gold and Silver Exchange Society, dove Wong siede nel comitato esecutivo e di supervisione.

Un broker di futures chiamatoTitoli internazionali di Marigold è stata avviata nel 2009 con un capitale versato di 23 milioni di HK$ (3 milioni di $). Negli ultimi mesi, la società ha anche ottenuto diritti di negoziazione nei Mercati dei derivati ​​a Singapore e Londra.

Tuttavia, oltre alla potenziale violazione della licenza MSO e alla confusione sugli investitori e gli sportelli bancomat di HKCex, nessuno dei fatti scoperti suggerisce alcun illecito effettivo da parte di MG Foreign Exchange o del suo direttore, Wong. In effetti, è possibile che MG Foreign Exchange T gestisca effettivamente lo scambio Bitcoin . Finora, la richiesta di HKCex è l'unico LINK tra essa e la società di Wong.

CoinDesk ha contattato Wong tramite la sua società di commercio di lingotti d'oro per ottenere un commento, ma non ha ricevuto risposta.

Il deficit di fiducia

Anche se la lenta implosione di Mt. Gox a febbraio rimane ancora fresca nella memoria dei trader Criptovaluta , nuovi exchange vengono lanciati continuamente per capitalizzare la situazione. numero crescente degli utenti di Bitcoin e altcoin. In risposta, alcuni exchange hanno inviato controlli di base simili a quelli di revisionedi disporre di fondi sufficienti per coprire i saldi dei conti dei clienti.

Tuttavia, se uno scambio può attrarre depositi per centinaia di migliaia di dollari con niente più di un sito web e forti affermazioni su finanziamenti e partnership, allora è chiaro che il problema fondamentale della fiducia tra cliente ed scambio rimane irrisolto. Questo èun problema affinché l'economia più ampia Bitcoin possa prenderla in considerazione.

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