Alertas sobre la bolsa de Bitcoin de Hong Kong HKCex

ACTUALIZACIÓN (5 de junio):Este artículo ha sido actualizado con el comentario de AIA.

Cuando Claus, un técnico informático del Reino Unido, descubrió una nueva plataforma de intercambio con sede en Hong Kong, despertó su interés. Buscaba obtener una rentabilidad con sus Litecoin , y la plataforma de intercambio HKCex de Hong Kong ofrecía una tasa de cambio de Litecoin a Bitcoin más alta que otras.

Claus depositó 1000 LTC en HKCex el 15 de mayo y se llevó una grata sorpresa al ver que el saldo de su cuenta de HKCex mostraba 88,8 LTC adicionales. Resultó que la nueva plataforma ofrecía un bono promocional por depósito. Claus T siquiera se había dado cuenta del incentivo.

"Pensé que sus precios estaban inflados debido a la abundancia de métodos de depósito en USD y la baja profundidad del mercado, ya que eran una plataforma nueva", dijo.

Los artículos que anunciaban la inversión de 27 millones de dólares de HKCex y las conversaciones en foros como BTC-e disiparon algunas de las dudas de Claus sobre depositar fondos en una nueva plataforma. Anteriormente, había utilizado plataformas menos conocidas sin problemas.

"Sentí que [HKCex] era confiable", dijo.

Pero cuando Claus cambió sus 1000 LTC por 26 BTC y quiso retirar el saldo, su experiencia agradable pronto se arruinó. Observó que el estado de su retiro había cambiado de "en proceso" a "rechazado". Le indicaron que enviara una copia certificada de su pasaporte a HKCex en Hong Kong, ya que su cuenta había sido marcada por lavado de dinero. Claus aún no ha recibido sus fondos hoy.

Claus es el seudónimo de un usuario de HKCex que prefiere permanecer anónimo. Compartió capturas de pantalla de su cuenta de HKCex con CoinDesk. También era cliente de Mt. Gox y sufrió una pérdida de $9,200 en su cuenta.

HKCex, que afirma haber recaudado millones en financiación, ahora se enfrenta a acusaciones de fraude valoradas en más de 120.000 dólares de clientes que no pueden retirar sus fondos, según un hoja de cálculo colaborativa.

CoinDesk ha descubierto que ONE de los supuestos inversores de la plataforma ha negado cualquier implicación con la empresa. Además, los registros públicos de Hong Kong también revelan inconsistencias con las afirmaciones de la plataforma.

Un inversor de HKCex niega su participación

A mediados de mayo, HKCex anunció que había recaudado una cantidad considerable de nueva financiación: 27 millones de dólares. Esto la habría situado por delante de Circle.Una de las startups mejor financiadas en la economía de Bitcoin , en términos de inversión recaudada. (CoinDesk informó el Primera ronda de financiación declarada de HKCex, por 2 millones de dólares, en enero)

Cuando CoinDesk solicitó más información sobre los inversores, HKCex mencionó a Hang Seng Bank, el segundo banco más grande de Hong Kong, como ONE de ellos. Lavin Lam, quien se despachó como ejecutivo de marketing y relaciones públicas de la plataforma en correos electrónicos, afirmó que el banco había aportado 9 millones de dólares en la última ronda.

"Lo siento, no podemos revelar información sobre nuestros inversores, excepto un banco público: Hang Seng Bank. Invertirán unos 9 millones de dólares en el comercio de criptomonedas", escribió Lam.

Sin embargo, una consulta con el Banco Hang Seng reveló que los millones de dólares que se alegan en financiación para HKCex no existen. Al ser contactado con detalles sobre la inversión, un portavoz del banco declaró:

"Hang Seng Bank no tiene conexiones ni relaciones bancarias con Hong Kong Cripto Exchange (HKCEx)".

Cajeros automáticos de Bitcoin desaparecidos

Otra audaz afirmación de HKCex —que instalaría 30 cajeros automáticos de Bitcoin <a href="http://hkcex.net/press/2014-02-25.html">(http://hkcex.net/press/2014-02-25.html</a> ) en Hong Kong para finales de año— no pudo corroborarse. Cuando CoinDesk preguntó a la plataforma quién fabricaría las máquinas, Lavin Lam respondió que serían fabricadas por el gigante manufacturero Foxconn.

Como el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo, la entrada de Foxconn en el mercado de cajeros automáticos de Bitcoin sería significativa. Foxconn suele seguir una Regulación estricta de no hacer comentarios sobre los productos que fabrica para sus clientes, según su firma de relaciones públicas, Burson Marsteller.

Sin embargo, cuando a Foxconn se le presentaron los detalles de los supuestos cajeros automáticos de Bitcoin de HKCex, su portavoz regresó con una respuesta negativa después de una verificación interna.

"Ningún grupo empresarial ha reconocido [un contrato con HKCex para cajeros automáticos de Bitcoin ]", dijo el portavoz Simon Hsing.

Cuando las negaciones del Hang Seng Bank y Foxconn fueron presentadas a HKCex en un correo electrónico a Lavin Lam, no hubo respuesta.

Un dato del sitio web de HKCex sí es correcto. La plataforma afirma <a href="http://www.hkcex.net/about/why-hkcex">(http://www.hkcex.net/about/why-hkcex)</a> que sus servidores están ubicados en Centro de datos SunnyVision, uno de los entornos de alojamiento de servidores más confiables de Hong Kong. SunnyVision confirmó que la dirección IP de HKCex está en su cartera y la utiliza un cliente.

HKCex también afirmó en un comunicado de prensa que estaba en conversaciones con AIA para asegurar los depósitos de sus clientes. La aseguradora negó cualquier relación con HKCex al ser contactada por CoinDesk.

"No hemos tenido conversaciones con esta organización y no suscribimos este tipo de seguros", dijo la directora de comunicaciones corporativas del grupo AIA en Hong Kong, Sonia Tsang.

La Worldcoin Alliance se distancia

HKCex también ha alejado a algunos aliados potenciales.Alianza Worldcoin, un grupo que promueve esa altcoin en particular, anunció una asociación con el exchange de Hong Kong el 18 de mayo.

La alianza habría creado nuevas formas de comprar Worldcoin mediante transferencias bancarias y pagos con tarjeta de crédito, y habría permitido intercambiar la altcoin con moneda fiduciaria. Sin embargo, tres días después, el grupo anunció la cancelación de la alianza.

"Identificamos algunas señales de alerta que justifican la cautela de la comunidad de Worldcoin . Por lo tanto, decidimos suspender esta cooperación hasta que estemos completamente convencidos de que HKCex.net es, de hecho, un servicio de intercambio legítimo", declaró Worldcoin en un comunicado de prensa.

Un portavoz de Worldcoin Alliance dijo a CoinDesk que la organización tenía inquietudes sobre los siguientes problemas: los usuarios de Worldcoin que todavía estaban esperando sus retiros de fondos, un período de tiempo en el que el sitio web HKCex parecía haberse desconectado y la falta de encriptación SSL en el sitio web.

Posible incumplimiento de la licencia

Cuando CoinDesk verificó los detalles de HKCex con los registros públicos del Registro de Sociedades de Hong Kong, se expusieron inconsistencias.

Según el sitio web de HKCex, la bolsa es operada por MG Foreign Exchange Limited. Según el registro, la firma se constituyó el 11 de octubre del año pasado. Tiene un único director, Wong Kin Lung.

Sin embargo, el nombre de Wong no aparece en la página del equipo directivo de HKCex. De hecho, dos hombres llamados Pheng Cheah y Long Liang figuran como cofundadores. Los registros de la firma también muestran que su capital desembolsado es de 1 dólar de Hong Kong. Ian Barlow, consultor de seguridad con sede en Hong Kong, señaló: «La presencia de un solo director resulta inusual, sobre todo en un sector de gestión de capitales».

Además, el intercambio podría enfrentar un problema con las autoridades debido a direcciones inconsistentes, según Barlow. HKCex incluye las acciones de MG Foreign Exchange.Licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO) En su sitio web. Sin embargo, surge un problema porque la empresa no opera en la dirección que figura en la licencia.

Barlow, quien también es director de la sección de Hong Kong de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, señaló:

Los términos de la licencia MSO son bastante específicos... Si [HKCex] no opera en la dirección registrada, se estaría incumpliendo los términos de su licencia.

HKCex indica su dirección operativa en 57 Belcher's Street (http://www.hkcex.net/contact) en la isla de Hong Kong. Sin embargo, su dirección autorizada es un edificio de oficinas llamadoTorre MGal otro lado del puerto Victoria en Kowloon. SegúnDirectrices para la licencia de MSO, el domicilio registrado debe coincidir con el local donde se realiza el servicio de cambio de dinero o remesa.

El Comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales, que supervisa la licencia MSO, podría reprender públicamente e imponer una multa de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong al titular de una licencia que haya contravenido sus términos.

¿LINK al Grupo MG?

Una revisión adicional de los registros públicos reveló que Wong es director de 52 empresas en Hong Kong. Estas incluyen firmas con nombres como World Toilet Research Centre Limited, así como varias entidades financieras con "Marigold" o "MG" en sus nombres.

Estas empresas se denominan Grupo MG en la documentación de Marigold Global Mercados, un corredor registrado en Belice. El grupo tiene su sede en la Torre MG de Kowloon, donde también se ubica la supuesta empresa matriz de HKCex.

Dos empresas del Grupo MG que CoinDesk analizó tienen un capital desembolsado significativo. Un comerciante de lingotes de oro llamado Distribuidores internacionales de lingotes de MarigoldSe constituyó en junio de 2007 con un capital desembolsado de 13 millones de dólares de Hong Kong (1,7 millones de dólares). También es miembro de la Sociedad China de Intercambio de Oro y Plata, donde Wong forma parte del comité ejecutivo y supervisor.

Un corredor de futuros llamadoValores internacionales de Marigold Se fundó en 2009 con un capital desembolsado de 23 millones de dólares de Hong Kong (3 millones de dólares). En los últimos meses, la firma también ha obtenido derechos de negociación en los Mercados de derivados de Singapur y Londres.

Sin embargo, además de la posible violación de la licencia del MSO y la confusión sobre los inversores y los cajeros automáticos de HKCex, ninguno de los hechos descubiertos sugiere una infracción real por parte de MG Foreign Exchange o su director, Wong. De hecho, es posible que MG Foreign Exchange no opere la plataforma de intercambio de Bitcoin . Hasta el momento, la demanda de HKCex es el único LINK entre esta y la empresa de Wong.

CoinDesk contactó a Wong para solicitarle comentarios a través de su empresa de comercio de lingotes de oro, pero no recibió respuesta.

El déficit de confianza

Aunque la lenta implosión de Mt. Gox en febrero sigue fresca en la memoria de los comerciantes de Criptomonedas , todo el tiempo se lanzan nuevos intercambios para capitalizar la número creciente de usuarios de Bitcoin y altcoins. En respuesta, algunas plataformas de intercambio se han sometido a... comprobaciones básicas similares a una auditoríaque tienen fondos suficientes para cubrir los saldos de las cuentas de los clientes.

Aun así, si una plataforma de intercambio puede atraer depósitos de cientos de miles con tan solo un sitio web y grandes promesas de financiación y alianzas, es evidente que el problema fundamental de la confianza entre el cliente y la plataforma sigue sin resolverse.un problema para que la economía más amplia de Bitcoin lo considere.

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