Пропозиції щодо відстеження Bitcoin проти крадіжок розділяють Bitcoin спільноту

Усі Bitcoin транзакції однакові, але до неправильно цитує Орвелла, чи повинні деякі транзакції Bitcoin бути рівноправнішими за інші?

Цього тижня з’явилася пропозиція, яка може сподобатися як регулюючим, так і правоохоронним органам, шляхом «позначення» транзакцій або адрес у Bitcoin , щоб полегшити відстеження незаконної діяльності.

І ще одна пропозиція від нью-йоркського стартапу підвищить довіру регулятора, тісніше зв’язавши ідентифікаційні дані з адресами Bitcoin .

Пропозиція щодо маркування монет надійшла від Майка Хірна, голови Bitcoin Foundation Комітет з права та Політика, який мав важкий день на Reddit.

У цьому його звинуватили в «закулісному просуванні чорних списків». Публікація на Reddit. Redditor отримав доступ до публікації, яку Хірн опублікував на внутрішньому форумі Bitcoin Foundation, який доступний лише для учасників, і опублікував її повторно.

Гірн хотів розпочати дискусію щодо маркування біткойнів (щось, що він спочатку назвав у дописі «червоним списком»). Але як це буде працювати і навіщо людям це робити?

Використання Bitcoin -транзакцій входи та виходи. Виходи з ONE транзакції стають вхідними даними для інших і так далі, що означає, що ви можете відстежити, звідки надходять ваші вхідні дані, через ланцюжок блоків.

Ідея Хірна полягає в тому, щоб ідентифікувати Bitcoin , які були вкрадені або використані для злочинної діяльності, і позначити їх.

Якщо ан біржа зламана, наприклад, і виходи надсилаються на певну адресу, ці виходи будуть позначені. Вони залишалися б позначеними, коли їх надсилали на нові адреси, навіть якщо їх розділяли на менші виходи.

Коли особа отримала вихідні дані, отримані з попереднього виведення, яке було позначено, її Bitcoin клієнт можна запрограмувати, щоб сповістити її, навіть якщо це сталося багато транзакцій пізніше.

Незважаючи на заголовок Redditor, Хірн навмисно не використовує термін «чорний список», оскільки він не виступає за встановлення будь-яких обмежень на біткойни.

«Схема маркування, така як [ та], яку я запропонував, не впливає/не повинна впливати на витратність монет», — сказав він. «Це суто інформаційний — щось на зразок «розшуку» для епохи Інтернету».

CORE розробники обговорюють пропозицію

CORE розробник Грегорі Максвелл, здається, взагалі проти маркування. Дійсно, він винайшов механізм, призначений для підвищення Політика конфіденційності транзакцій Bitcoin , який називається CoinJoin.

"Якщо у вас є "хороші" і "погані" монети, це швидко руйнує взаємозамінність. Кожен повинен перевіряти монети, які приймає, інакше ризикує залишитися з мішком", - сказав він. сказав, в онлайн-дописі. «Взаємозамінність є важливою властивістю грошей, як товару, і без неї гроші не можуть усунути транзакційне тертя».

Звичайно, але Bitcoin T є повністю взаємозамінним, сказав Хірн CoinDesk.

«Біткойни T можна підробити, але їх можна подвійно витратити, і в цьому випадку ви можете втратити гроші, які прийняли», — сказав він.

"Таким чином, непідтверджена транзакція з нульовою комісією чомусь не така хороша, як та , яка вже похована під 1000 блоками. Хоча технічно вони обидва біткойни, ONE кращий за інший". Або, як міг би сказати Оруелл, шість підтверджень добре, нуль підтверджень погано.

А як щодо сервісів змішування, які отримують вихідні дані Bitcoin і навмисно перенаправляють їх із пулу, приховуючи їх джерело?

Хірн визнає, що вони представляють собою технічну проблему, тому що всі вихідні дані, які проходять через них, імовірно, будуть позначені. Але це T непереборне. Монети шахраїв майже завжди будуть мічені, зазначає він.

«Тепер, коли біржа бачить обліковий запис, який отримує мічені монети 80% часу замість 5% часу, це є дуже сильною підказкою, що, можливо, цього хлопця слід дослідити трохи ближче», — сказав він.

Але CORE розробник Джефф Гарзік теж проти маркування. Він порівнює Bitcoin з готівкою.

"Сьогодні готівка може бути позначена, як, наприклад, під час пограбування банку "міченими купюрами", але ваш звичайний продавець Starbucks або інший торговець, який приймає готівку, не перевіряє кожну отриману купюру в чорному списку. Це було б обтяжливим для окремих торговців", - сказав він.

«Ми повинні протистояти позначенню монет як «хороших» або «поганих» на рівні інженерної системи». Натомість правоохоронні органи можуть використовувати існуючі інструменти, такі як повістки до суду та конфіскації біткойнів, каже він (хоча часто з смішні результати).

Кілька місяців тому Гарзік надіслав електронною поштою коментарі CoinDesk дляінша стаття аналізу плям і вкрадених монет, а потім перетворив їх на власний допис у блозі тут.

Незалежно від того, що думають люди, чи T варто проводити такі дискусії публічно, щоб усі бачили? Єдина причина, чому спільнота побачила це, це те, що хтось зробив повторний пост.

"ONE KEEP на увазі, що Фонд є організацією, керованою членами. Будь-хто може приєднатися, а вартість становить близько 0,9 [примітка: пізніше виправлено на 0,06 BTC] на річне членство», — зазначив Джінюн Енглунд, речник Фонду.

"Це, звичайно, не є забороною. За визначенням, я вважаю, що це насправді робить нас інклюзивними". Також вона зазначає, що немає правил щодо обміну з особами, які не є членами.

У той час як Хірн прагне виділяти транзакції Bitcoin , група жителів Нью-Йорка, схоже, приходить до речей з іншого боку.

Перевірка монет працює з регуляторами США

Перевірка монет

хоче розробити процеси для перевірки осіб, які володіють конкретними адресами Bitcoin , щоб зробити ці адреси більш надійними, ніж інші, для ведення бізнесу регульованими компаніями.

Іфу Го

(засновник Біцинком і Avalon Asics) зустрівся з колишнім ІТ-директором BitInstant Алексом Вотерсом, який нещодавно заснував Bitcoin Incubator CoinApex.

Вони працюють з Метт Меллон, голова Фінанси комітету Республіканської партії Нью-Йорка, чия родина має давнє банківське походження. Меллон, ймовірно, віддав би значну честь такому підприємству, як Coin Validation регулятори і Bitcoin бізнес на його радарі.

Компанія T розкриває багато про те, як це насправді буде працювати, окрім того, що вона T внесена до білого списку. Йдеться про перевірку.

«Перевірка монет не пов’язана зі створенням білих або чорних списків Bitcoin адрес або самих монет», — сказав Го. Він був важливою фігурою в Bitcoin спільноті, будучи одним з перших, хто запропонував обладнання для майнінгу ASIC. Однак проблеми з доставкою залишили багатьох клієнтів без кишені.

Він пояснив, що Coin Validator, який описує себе в документах як надає єдиний пакет відповідності для AML і KYC, просто збирає дані щодо відповідності законодавству. Якщо компанія вирішує не обслуговувати клієнта на основі шахрайства, про яке повідомляє інша фірма, це буде її прерогативою.

"Ми хотіли б перевірити, що адреси належать особі, подібно до того, як комплаєнс-компанії перевіряють, що банківський рахунок належить конкретній особі. Ми працюємо з регуляторами, щоб стандартизувати Політика", - продовжив Го.

ONE очевидною базою клієнтів тут були б біржі. «Перевірка джерела коштів є важливою опорою практики боротьби з відмиванням грошей», – сказав Райан Сінгер, співзасновник Bitcoin біржі, яка все ще працює Торговий пагорб.

Tradehill нещодавно провів аукціон для фірми Го, Avalon Asic. Згідно з даними, ця апаратна фірма першою скористається послугами Coin Validation Forbes.

«Coin Validation, можливо, робить перші кроки, щоб щось сказати про перевірку джерел депозитів у Bitcoin . Я уважно стежу», — сказав Сінгер. Але він залишає за собою судження, поки не побачить демо.

Не всі підприємства підтримують цю ідею. Трохи більше двох миль від офісів Coin Validation, Ярон Лукасевич є щосили намагається орієнтуватися в нормативному ландшафті з його новою біржею, Coinsetter.

Лукасевич справді міг би використовувати надійні Bitcoin адреси – він навіть зобов’язує своїх клієнтів у США використовувати ті самі адреси для внесення та зняття коштів у Bitcoin . Але після розгляду він все одно T використовуватиме перевірку монет.

«Незважаючи на перешкоди, з якими ми стикаємося, було б краще, щоб перевірка особи для Bitcoin адрес залишалася децентралізованою, а не передавала інформацію ONE центральному джерелу для отримання прибутку», — сказав він. «Це абсолютно спростило б для нас як Coinsetter, але я T бачу в цьому жодної користі для споживачів».

Проте, як і багато інших бірж, Coinsetter зосереджена на ліквідності. Перевірка монет сприяла б цьому, зробивши Bitcoin безпечнішим для великих гравців, сказав Го. «Якщо регулятори висловлять, що їх влаштовує Bitcoin і Bitcoin -бізнес, що працюють у США, великі компанії, які дуже обережно ставляться до юридичних ризиків, вийдуть на ринок, значно підвищивши ліквідність».

Що тепер відбувається?

Це два різні підходи, але обидва вони спрямовані на підвищення відповідальності власників Bitcoin адрес.

Небезпека будь-якого з них полягає в тому, що хоча вони можуть бути за бажанням і добровільними на початку, ми T можемо передбачити, що може статися пізніше.

Як ми можемо гарантувати, що регулятори T почнуть націлювати на користувачів Bitcoin нові вимоги, коли такі Технології платформи з’являться?

The верблюжий ніс це давно зрозуміла метафора, у якій, здавалося б, невинний вчинок може зробити людей відкритими для більш серйозних, шкідливих вчинків пізніше.

[post-quote]З ONE боку, ті, хто вірить у повністю децентралізовану валюту та стурбовані будь-якою формою централізованого контролю, хочуть захиститися від цього, і часто з підозрою ставляться до будь-якої форми втручання центральної влади.

З іншого боку, ті, хто намагається створити більший бізнес на Bitcoin , хочуть співпрацювати з регуляторами, щоб уникнути каральних заходів.

Є дві дуже різні спільноти в Bitcoin. Коментарі про Guo та перевірку монет у ця тема проілюструйте це. Чи зможуть вони зустрітися посередині?

«Це виклик, який можна подолати, якщо ми відкладемо ті 20%, з якими ми не згодні, і зосередимося на 80%, з якими ми погоджуємося», — стверджував Енглунд. «Визначивши спільні пріоритети та цілі, ми зможемо розробити продуктивний план спільного просування вперед».