Liberty Reserve

Створено в 2006 році в Коста-Ріці. Liberty Reserve був централізованим обмінником цифрової валюти та платіжним процесором, доки його не закрила прокуратура США в травні 2013 року. Перші користувачі Крипто мали скористався обміном переказувати кошти на біржі для придбання Bitcoin. У Liberty Reserve була своя цифрова валюта (яка не була Криптовалюта), the liberty reserve або LR.

Біржу заснували Артур Будовський і Володимир Кац, які до заснування Liberty Reserve були засуджені за управління Gold Age, неліцензійним бізнесом з переказу грошей, який дозволяв користувачам купувати, продавати та торгувати цифровою валютою e-gold, зокрема. Будовський і Кац були засуджені до п'ять років ув'язнення але згодом вирок було зменшено до п’яти років умовно.

Згідно з обвинуваченням щодо Будовського, Каца та кількох соратників, Liberty Reserve не використав засоби боротьби з відмиванням грошей, такі як процес «знай свого клієнта» (KYC), і лише потрібні користувачі вказати своє ім'я, адресу та дату народження. В обвинувальному акті стверджувалося про відсутність увімкненого контролю проти відмивання грошей Liberty Reserve стати «фінансовим центром світу кіберзлочинності».

Обвинувальний акт За підрахунками, з 2006 по 2013 рік компанія обробила 55 мільйонів транзакцій на суму понад 6 мільярдів доларів США. визнати себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей, шлюбному шахрайстві та розповсюдженні дитячої порнографії. Будовський свою провину визнав за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і був засуджений до 20 років ув'язнення. Головний Технології директор Liberty Reserve Марк Мармілєв був засуджений до п'ять років ув'язнення за змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.