Reserva de la Libertad

Fundada en 2006 y con sede en Costa Rica,Reserva de la Libertad era un procesador de pagos e intercambio de moneda digital centralizado hasta que fue cerrado por los fiscales estadounidenses en mayo de 2013. Los primeros en adoptar Cripto habían usó el intercambioTransferir fondos a las bolsas para adquirirBitcoinLiberty Reserve tenía su propiamoneda digital (que no era una Criptomonedas), la reserva de la libertad, o LR.

La plataforma de intercambio fue fundada por Arthur Budovsky y Vladimir Kats, quienes, antes de fundar Liberty Reserve, habían sido condenados por operar Gold Age, un negocio de transferencia de dinero sin licencia que permitía a los usuarios comprar, vender e intercambiar la moneda digital e-gold, entre otras. Budovsky y Kats fueron condenados a...cinco años de prisiónPero la sentencia fue posteriormente reducida a cinco años de libertad condicional.

Según la acusación contra Budovsky, Kats y varios asociados, Liberty Reserveno utilizóherramientas contra el lavado de dinero, como el proceso de conozca a su cliente (KYC), ysolo usuarios requeridosproporcionar su nombre, dirección y fecha de nacimiento. La acusación alegó que la falta de controles contra el blanqueo de capitales permitióReserva de la Libertadconvertirse en “un centro financiero del mundo del cibercrimen”.

La acusaciónSe estima que la empresa procesó 55 millones de transacciones por un valor de más de 6 mil millones de dólares entre 2006 y 2013. Kats continuó...declararse culpablepor cargos de lavado de dinero, fraude matrimonial y recepción de pornografía infantil.Budovsky se declaró culpable por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y fue sentenciado a 20 años de prisiónEl director de Tecnología de Liberty Reserve, Mark Marmilev, fue sentenciado a cinco años de prisiónpor conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.