Reserva da Liberdade

Iniciada em 2006 e sediada na Costa Rica,Reserva da Liberdade era uma central de câmbio de moeda digital e processador de pagamentos até ser fechada pelos promotores dos EUA em maio de 2013. Os primeiros a adotar a Cripto tinham usou a trocapara transferir fundos para bolsas para adquirirBitcoin. A Liberty Reserve tinha sua própriamoeda digital (que não era uma Criptomoeda), a Liberty Reserve, ou LR.

A bolsa foi fundada por Arthur Budovsky e Vladimir Kats, que, antes de iniciar a Liberty Reserve, foram condenados por operar a Gold Age, um negócio de transmissão de dinheiro sem licença que permitia aos usuários comprar, vender e negociar a moeda digital e-gold, entre outros. Budovsky e Kats foram ambos condenados acinco anos de prisãomas a sentença foi posteriormente reduzida para cinco anos de liberdade condicional.

De acordo com a acusação contra Budovsky, Kats e vários associados, a Liberty Reservenão utilizouferramentas de combate à lavagem de dinheiro, como o processo de conhecimento do cliente (KYC) esomente usuários obrigatóriospara fornecer seu nome, endereço e data de nascimento. A acusação alegou que a falta de controles anti-lavagem de dinheiro permitiuReserva da Liberdadepara se tornar “um centro financeiro do mundo do crime cibernético”.

A acusaçãoestimou que a empresa processou 55 milhões de transações no valor de mais de US$ 6 bilhões entre 2006 e 2013. Kats continuoudeclarar-se culpadoacusações de lavagem de dinheiro, fraude matrimonial e recebimento de pornografia infantil.Budovsky declarou-se culpado a uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e foi condenado a 20 anos de prisãoO diretor de Tecnologia da Liberty Reserve, Mark Marmilev, foi condenado a cinco anos de prisãopor conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.