Создатель AML Bitcoin признан виновным в деле Pump and Dump, связанном с «Casino Jack»

Федеральное жюри присяжных в Северном округе Калифорнии в средуосужденный Криптовалюта предприниматель Роуленд Маркус Андраде обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, связанных с продажей токена под названием AML Bitcoin.

Обвинения были выдвинуты в связи с первичным предложением монет, которое Андраде проводил с целью отмывания денег в Bitcoin в 2017 и 2018 годах. Ранние судебные иски, охваченные По данным CoinDesk , житель Техаса Андраде ложно сообщил инвесторам, что токены AML Bitcoin в конечном итоге будут конвертированы в торгуемую валюту AML Bitcoin — Криптовалюта , которая так и не была запущена и была названа так, чтобы напоминать популярный токен Bitcoin .

Приговор знаменует собой завершение ONE из первых и самых продолжительных дел о «накачке и сбросе» Криптo , в которых участвовали федеральные прокуроры США.

Министерство юстиции назвало известного лоббиста из округа Колумбия Джека Абрамоффа соучастником заговора, и онпризнал себя виновным в 2020 году, заплатив более 50 000 долларов в качестве возврата незаконно полученного дохода и процентов. Абрамофф более известен своим участием в федеральном коррупционном скандале, который привел к его тюремному заключению и был показан в фильме«Казино Джек."

В заявлении, опубликованном Министерством юстиции США, Андраде обвиняется в присвоении «более 2 миллионов долларов, полученных от продажи AML Bitcoin», и использовании их на «личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух автомобилей класса люкс».

Согласно заявлению, Андраде также ложно утверждал, что Управление Панамского канала было близко к тому, чтобы разрешить использование AML Bitcoin для судов, проходящих через Панамский канал, хотя такого соглашения не существовало.

«Мошенники часто рекламируют новые и инновационные Технологии , чтобы собрать деньги у инвесторов. Но сбор денег с помощью лжи и искажений не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, просто и ясно», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс. «Если вы обманываете инвесторов, чтобы обогатиться и потратить их деньги на личные расходы, дома и имущество, вы будете привлечены к ответственности».

Приговор Андраде должен быть вынесен в июле. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, «ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет тюрьмы за отмывание денег, а также конфискация всего имущества, которое может быть отнесено к его мошенничеству с использованием электронных средств связи и нарушениям в сфере отмывания денег, включая имущество, которое Андраде купил в Техасе».