Ang AML Bitcoin Creator ay Napatunayang Nagkasala Sa Pump-and-Dump Case na Naka-link sa 'Casino Jack'

Isang pederal na hurado sa Northern District ng California noong Miyerkules nahatulan na negosyante ng Cryptocurrency Rowland Marcus Andrade ng wire fraud at money laundering na konektado sa pagbebenta ng isang token na tinatawag na AML Bitcoin.

Ang mga singil ay nagmula sa isang paunang coin na nag-aalok ng Andrade na isinagawa para sa AML Bitcoin noong 2017 at 2018. Sinakop ang maagang paghaharap sa korte ng CoinDesk na pinaghihinalaang Andrade, isang residente ng Texas, ay maling sinabi sa mga namumuhunan na ang mga token ng AML Bitcoin ay sa huli ay mako-convert sa isang nabibiling AML Bitcoin currency — isang Cryptocurrency na hindi kailanman inilunsad at pinangalanan upang maging katulad ng sikat na Bitcoin token.

Ang paghatol ay minarkahan ang pagtatapos ng ONE sa una at pinakamatagal na tumatakbong Crypto "pump-and-dump" na mga kaso na kinasasangkutan ng mga pederal na tagausig ng US.

Pinangalanan ng Department of Justice ang sikat na D.C. lobbyist na si Jack Abramoff bilang isang co-conspirator at siya umamin ng guilty noong 2020, nagbabayad ng higit sa $50,000 bilang disgorgement at interes. Si Abramoff ay mas kilala sa kanyang pagkakasangkot sa isang pederal na iskandalo sa katiwalian na nagresulta sa kanyang pagkakulong at itinatanghal sa pelikula. "Casino Jack."

Ang isang pahayag na inilabas ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay inakusahan si Andrade ng paglilipat ng "higit sa $2 milyon sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng AML Bitcoin" at paggamit nito sa "mga personal na gastos, kabilang ang pagbili ng dalawang ari-arian sa Texas at dalawang marangyang sasakyan."

Ayon sa pahayag, maling iginiit din ni Andrade na ang Panama Canal Authority ay malapit nang pahintulutan ang AML Bitcoin na gamitin para sa mga barkong dumadaan sa Panama Canal kapag walang ganoong kasunduan.

"Ang mga manloloko ay madalas na nagpapakilala ng bago at makabagong Technology upang makalikom ng pera mula sa mga namumuhunan. Ngunit ang pangangalap ng pera sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at maling representasyon ay hindi bago o makabago. Ito ay labag sa batas, simple at simple," sabi ni Acting United States Attorney Patrick D. Robbins. "Kung nilinlang mo ang mga namumuhunan na pagyamanin ang iyong sarili at gastusin ang kanilang pera sa mga personal na gastusin, tahanan, at ari-arian, ikaw ay sasagutin."

Nakatakdang hatulan si Andrade sa Hulyo. Ayon sa press release ng DOJ, "hinaharap siya sa maximum na parusa na 20 taon sa pagkakulong para sa bilang ng wire fraud at 10 taon sa bilangguan para sa bilang ng money laundering, at forfeiture ng lahat ng ari-arian na maaaring masubaybayan sa kanyang wire fraud at mga paglabag sa money laundering kabilang ang ari-arian na binili ni Andrade sa Texas."