Criador do Bitcoin da AML é considerado culpado em caso de pump-and-dump vinculado ao 'Casino Jack'

Um júri federal no Distrito Norte da Califórnia na quarta-feiraempreendedor de Criptomoeda condenado Rowland Marcus Andrade de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro conectada à venda de um token chamado AML Bitcoin.

As acusações decorreram de uma oferta inicial de moeda que Andrade conduziu para a AML Bitcoin em 2017 e 2018. Os primeiros processos judiciais abrangidos por CoinDesk alegou que Andrade, um morador do Texas, disse falsamente aos investidores que os tokens AML Bitcoin seriam eventualmente convertidos em uma moeda AML Bitcoin negociável — uma Criptomoeda que nunca foi lançada e foi nomeada para se assemelhar ao popular token Bitcoin .

A condenação marca a conclusão de um dos primeiros e mais longos casos de "pump-and-dump" de Cripto envolvendo promotores federais dos EUA.

O Departamento de Justiça nomeou o famoso lobista de D.C. Jack Abramoff como co-conspirador e eledeclarou-se culpado em 2020, pagando mais de US$ 50.000 em restituição e juros. Abramoff é mais conhecido por seu envolvimento em um escândalo de corrupção federal que resultou em sua prisão e foi retratado no filme"Cassino Jack."

Um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA acusou Andrade de desviar "mais de US$ 2 milhões em lucros da venda de Bitcoin da AML" e usá-los em "despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois automóveis de luxo".

De acordo com a declaração, Andrade também alegou falsamente que a Autoridade do Canal do Panamá estava perto de permitir que o AML Bitcoin fosse usado por navios que passassem pelo Canal do Panamá, quando tal acordo não existia.

"Fraudadores frequentemente promovem Tecnologia novas e inovadoras para levantar dinheiro de investidores. Mas levantar dinheiro por meio de mentiras e deturpações não é nem novo nem inovador. É ilegal, pura e simplesmente", disse o procurador interino dos Estados Unidos Patrick D. Robbins. "Se você enganar investidores para enriquecer e gastar o dinheiro deles em despesas pessoais, casas e propriedades, você será responsabilizado."

Andrade deve ser sentenciado em julho. De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, "ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão pela acusação de fraude eletrônica e 10 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro, e confisco de todos os bens que sejam rastreáveis às suas violações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, incluindo bens que Andrade comprou no Texas."