Creador de AML Bitcoin es declarado culpable en caso de pump-and-dump vinculado a 'Casino Jack'

Un jurado federal en el Distrito Norte de California condenó el miércoles al empresario de criptomonedas Rowland Marcus Andrade por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la venta del token AML Bitcoin.

Los cargos se derivaron de una oferta inicial de monedas que Andrade realizó para AML Bitcoin en 2017 y 2018. Según documentos judiciales previos cubiertos por CoinDesk, Andrade, residente de Texas, aseguró falsamente a los inversores que los tokens AML Bitcoin eventualmente se convertirían en una criptomoneda funcional, lo que nunca ocurrió. El nombre del token buscaba asemejarse al de Bitcoin para atraer inversores.

La condena marca la conclusión de uno de los primeros y más prolongados casos de fraude tipo "pump-and-dump" en el sector de las criptomonedas que involucra a fiscales federales en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia identificó al influyente cabildero de Washington D.C., Jack Abramoff, como co-conspirador en el caso. Abramoff se declaró culpable en 2020 y pagó más de US$ 50.000 en restitución e intereses. Conocido por su implicación en un escándalo de corrupción federal que lo llevó a prisión, su historia fue retratada en la película Casino Jack.

En un comunicado, el Departamento de Justicia acusó a Andrade de desviar "más de US$ 2 millones en ganancias de la venta de AML Bitcoin" para cubrir "gastos personales, incluyendo la compra de dos propiedades en Texas y dos automóviles de lujo".

Según la misma declaración, Andrade también afirmó falsamente que la Autoridad del Canal de Panamá estaba a punto de permitir el uso de AML Bitcoin para transacciones relacionadas con el paso de barcos por el canal, lo cual nunca fue cierto.

"Los estafadores suelen promocionar nuevas tecnologías innovadoras para recaudar fondos de los inversores. Pero recaudar dinero mediante mentiras y tergiversaciones no es nuevo ni innovador. Es ilegal, simple y llanamente", declaró el fiscal federal interino Patrick D. Robbins. "Si engaña a los inversores para enriquecerse y gastar su dinero en lujos personales, viviendas y propiedades, deberá rendir cuentas".

La sentencia de Andrade está programada para julio. Según el Departamento de Justicia, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero, además de la confiscación de todos los bienes adquiridos con los fondos obtenidos ilícitamente.

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